V posledných rokoch sa kryptomena stala populárnou formou investícií a finančných transakcií, pričom veľa ľudí sa obrátilo na digitálne meny ako Bitcoin a Ethereum. Avšak nárast t...
tag: Nedovolené
CTO Composable Finance odstupuje pre údajné nezákonné operácie jej generálneho riaditeľa
Karel Kubat, hlavný technický riaditeľ (CTO) Composable Finance, odstúpil z projektu s odvolaním sa na niekoľko nezákonných praktík generálneho riaditeľa spoločnosti Omara Zakiho. Karel Kubát sa vzdal funkcie...
Používanie blockchainu na nezákonný obsah spôsobujúce rozdiely v názoroch
Technológia blockchain zaznamenala prudký nárast prijatia na celom svete vzhľadom na cenzúru a nemenné funkcie. Rovnaké výhody však možno použiť aj na propagáciu nezákonného obsahu alebo obsahu chráneného autorskými právami. W...
Správa: Nezákonná kryptografická aktivita dosiahla svoj najvyšší bod v roku 2022
Nezákonné transakcie s kryptomenami sa v roku 2022 desaťnásobne zvýšili, čo predstavuje doposiaľ najvyššie celkové číslo v histórii kryptomien. V tom, čo bol pravdepodobne najhorší rok pre bitcoin a jeho kryptopríbuzných...
Nový nástroj umožňuje používateľom Tornado Cash súkromne ukázať, že ich prostriedky neboli nezákonné
Nástroj vytvorený spoločnosťou Chainway umožňuje používateľom Tornado Cash dokázať, že ich počiatočné vklady nepochádzali zo zoznamu peňaženiek obsahujúcich ukradnuté prostriedky – bez toho, aby odhalili svoju vlastnú adresu. Volá sa Dôkaz nevinnosti...
Zakladateľ Bitzlata bol zatknutý za údajné spracovanie nezákonných finančných prostriedkov vo výške 700 miliónov dolárov
Zakladateľ kryptomenovej burzy Bitzlato bol zatknutý a obvinený zo spracovania nezákonných finančných prostriedkov vo výške 700 miliónov dolárov, čo je súčasťou úsilia ministerstva spravodlivosti o odstránenie „prania špinavých peňazí...
Nelegálne krypto transakcie v roku 2022 prvýkrát prekonali 20 miliárd dolárov: reťazová analýza
Nelegálne finančné transakcie zahŕňajúce kryptomeny v roku 2022 údajne vzrástli už druhý rok po sebe a dosiahli historické maximum 20.1 miliardy dolárov. Predchádzajúci rekord bol z roku 2021, keď...
Celkový vysoký objem nezákonných krypto transakcií; Návrh prehľadov
Chainalysis zverejnila ročnú analýzu objemu nezákonných krypto transakcií. Platforma vyhlásila, že objem nezákonných transakcií dosiahol historické maximum 20.1 miliardy dolárov. Všetky zdieľané...
Nezákonné krypto transakcie dosiahli v roku 2022 historické maximá: Správa
Rok 2022 vytvoril rekord v nezákonných transakciách v reťazci, pričom sa vylúčili trestné vyšetrovania neúspešných kryptopodnikov ako FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs a ďalšie. Súlad...
Analýza blockchainu nedokáže zabrániť nezákonným schémam na úrovni FTX
Transparentnosť údajov bola ústredným bodom pre odvetvie kryptomien, ale fiasko FTX ukázalo, že centralizované burzy (CEX) nie sú dostatočne transparentné. Zatiaľ sú kryptoanalytické firmy...
Stránky so športovými stávkami na krypto môžu poraziť nezákonné stávkovanie z odvetvia
Majstrovstvá sveta FIFA v Katare 2022 sú na vzostupe, keď už počas posledného víťaza Kyliana Mbappeho proti Austrálii dosiahol celkový počet divákov viac ako 14 miliónov. Takéto športové podujatia priťahujú veľa...
Zakladateľ FTX SBF nevie o nezákonnom použití finančných prostriedkov zákazníka?
pred 47 minútami | 2 minúty čítať Exchange News Bankrotová kryptoburza FTX má vo svojej súvahe dieru vo výške 8 miliárd dolárov. FTX's SBF má jednu kreditnú kartu a 100,000 XNUMX $ na bankovom účte. Notoricky známy f...
Očakáva sa, že nezákonné krížové prevody vzrastú na 10 miliárd USD: Tu je návod, ako im zabrániť
Prognózy predpovedajú, že zločinci v oblasti kryptomien do roku 10 preperú viac ako 2025 miliárd dolárov prostredníctvom krížových mostov, čo vedie k výzvam na holistické riešenia skríningu. Vylepšená analýza blockchainu prinesie...
Mustafa Gokiu je vinný z prevádzkovania nezákonného podnikania v oblasti kryptomien
Mustafa Gokiu – muž žijúci v meste Sunnyside v štáte New York – bol v polovici októbra odsúdený federálnou porotou v Brooklyne za údajné prevádzkovanie kryptomeny na pranie špinavých peňazí a drogovú schému. Je to stat...
Americké ministerstvo obrany využíva spravodajskú spoločnosť, aby vyhodnotila krypto hrozbu pre národnú bezpečnosť
Americké ministerstvo obrany najalo krypto spravodajskú firmu, aby preskúmala potenciálnu bezpečnostnú hrozbu kryptomien. DARPA, Agentúra pre pokročilé obranné výskumné projekty, poverila Inca Digit...
Južná Kórea odhalila 650 miliónov dolárov v nezákonných finančných prostriedkoch presunutých prostredníctvom krypto burzy
Podľa miestnej správy Juhokórejská služba finančného dohľadu (FSS) odhalila nezákonné medzinárodné prevody finančných prostriedkov vo výške ďalších 650 miliónov dolárov spojené s kryptoburzami. V júni,...
Ministerstvo financií USA hľadá názor verejnosti na úlohu kryptomeny v nezákonnom financovaní – crypto.news
V pondelok americké ministerstvo financií podalo žiadosť o komentár (RFC), v ktorej žiada verejnosť, aby sa podelila o svoje názory na používanie kryptomeny pri finančnej kriminalite a súvisiace riziká...
Ministerstvo financií USA chce, aby sa verejnosť vyjadrila k úlohe kryptomien v nezákonnom financovaní
„Rastúce využívanie digitálnych aktív vo finančnej činnosti zvyšuje riziká trestných činov, ako je pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia, podvody a krádeže a korupcia,“ uvádza sa v oznámení...
Generálny riaditeľ Binance vyvracia tvrdenia o nezákonnom prepojení burzy s Čínou
pred 3 hodinami | 2 minúty čítania Exchange News CZ vysvetľuje, že Chen je v skutočnosti spolupracovník, ktorého stretol prostredníctvom spoločného priateľa. CZ reagovala na kritiku v blogovom príspevku, ktorý vo štvrtok zverejnila Binance. Changpen...
Od minulého roka boli ukradnuté NFT v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov: Elliptic
Nová správa od blockchain analytickej firmy Elliptic vrhá svetlo na krádeže nezameniteľných tokenov (NFT), podvody a iné nezákonné aktivity. V správe Ellipticu sa zistilo, že NFT v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov...
Uniswap Blacklists 253 krypto peňaženiek spojených s nezákonnými aktivitami – crypto.news
Za posledné štyri mesiace Uniswap zablokoval viac ako 250 adries spojených s rôznymi nelegálnymi aktivitami. Informáciu odhalil Jordan Frankfurt, softvérový vývojár z Uniswap, ktorý zverejnil...
Nezákonná aktivita prevyšuje legitímne použitie napriek poklesu kryptomien
Objemy nezákonných transakcií sa znížili len o 15 % Legitímne objemy transakcií však klesli o 36 % Celková trhová kapitalizácia kryptomien klesla zhruba o 44 % Zločin v digitálnej mene bol silnejší ako skutočný...
Nezákonná kryptomenná aktivita klesá – výnosy z podvodov o 65 % nižšie ako minulý rok – Odporúčané správy o bitcoinoch
Chainalysis zistila, že nezákonné objemy kryptomien tento rok klesajú, pričom celkové výnosy z podvodov dosahujú 1.6 miliardy dolárov, čo je o 65 % menej, ako to bolo do konca júla minulého roka. "Tieto čísla naznačujú...
Tornado Cash je zodpovedný za zastavenie nezákonnej činnosti, hovoria úradníci
Chainalysis uvádza, že 10.5 % finančných prostriedkov prešlo cez Tornado Cash bolo ukradnutých Klasifikačný kód ako entity na účely sankčných zákonov sa komplikuje, hovoria experti rozhodnutie ministerstva financií...
Juhokórejskí prokurátori bojujú proti nezákonným bitcoinovým „Kimchi Premium“ transakciám
Juhokórejskí prokurátori sú podozriví z nezákonného obchodovania s devízami. Strážcovia majú silné pochybnosti o praní špinavých peňazí a nezákonnom obchodovaní s forexom FSS ide priamo proti týmto dvom veriteľom...
Miešacie služby dosahujú historické maximum v dôsledku nezákonných činností: reťazová analýza
Kryptomeny odoslané do zmiešavacích služieb dosiahli v apríli historické maximum 51.8 milióna dolárov. Miešacie služby umožňujú vlastníkom kryptomien zakryť zdroj financií. Reťazová analýza tiež odhalila...
Popularita kryptografických mixérov rastie, pretože nelegálne adresy posúvajú objemy do ATH: Report
Keďže aktivity na reťazci sa počas kryptozimy spomaľujú, používanie miešačov kryptomien sa v roku 2022 zdvojnásobilo, pričom hlavným prispievateľom sú adresy klasifikované ako „nezákonné“. Miešačky kryptomien,...
Dopyt po miešačoch kryptomien dosahuje ATH, nelegálne adresné aktivity priťahujú väčšinu
Rastúce používanie mixérov v krypto priestore priťahuje pozornosť verejnosti. Podľa Chainalysis sú zločinci a ich nezákonné aktivity obvinení z účasti na tejto situácii. Blockchain...
Nezákonné kryptomeny sa v roku 2022 tempom zdvojnásobia
Nelegálne adresy tvoria v roku 23 doteraz 2022 % prostriedkov odoslaných do mixérov, čo je nárast z 12 % v roku 2021 Skupiny spojené so severokórejskou vládou posielajú približne polovicu prostriedkov do mixérov.
Ministerstvo financií USA žiada verejné komentáre k nezákonnému financovaniu a rizikám národnej bezpečnosti súvisiacim s kryptomenami – Regulačné správy o bitcoinoch
Americké ministerstvo financií hľadá verejný príspevok k „nezákonnému financovaniu súvisiacemu s digitálnymi aktívami a rizikám národnej bezpečnosti“. Ministerstvo varovalo: „Rastúce využívanie digitálnych aktív vo financiách...