Za posledné štyri mesiace Uniswap zablokoval viac ako 250 adries spojených s rôznymi nelegálnymi aktivitami. Informácie odhalil Jordan Frankfurt, softvérový vývojár z Uniswap, ktorý zverejnil denníky zo serverov platformy s podrobnosťami o cenzúrnych aktivitách na decentralizovanej burze na GitHub.
Blokované adresy pripojené k Tornado Cash
Podľa protokolov bola väčšina zablokovaných adries prepojená s miešačmi kryptomien, vrátane Tornado Cash, ktorú americké ministerstvo financií nedávno sankcionovalo za napomáhanie a navádzanie na pranie špinavých peňazí. Iné boli spojené s množstvom nezákonných aktivít, vrátane toho, že sa dostali do konfliktu so sankciami Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) alebo boli súčasťou kryptopodvodu. Niektoré adresy boli zaradené aj na čiernu listinu, pretože boli spojené iba s peňaženkami priamo spojenými so zlými úmyslami.
Uniswap vstupuje do partnerstva s TRM Labs
V apríli začali Uniswap a ďalšie veľké kryptoburzy a protokoly decentralizovaných financií (DeFi) blokovať krypto adresy spojené s nelegálnym správaním z ich front-end služieb.
Za týmto účelom hlavný vývojár Uniswap, Uniswap Labs, uzavrel partnerstvo s firmou TRM Labs na analýzu blockchainu. Spoločnosť zaoberajúca sa zabezpečením kryptomien označuje v mene Uniswapu peňaženky podozrivé z prepojenia na nezákonné správanie.
Podľa grafiky zverejnenej na GitHub, TRM Labs pri kontrole adries hľadá sedem typov rizikových faktorov. Ukradnuté prostriedky, prostriedky z miešačov kryptomien, schválené adresy a peniaze zo známych kryptografických podvodov sú štyri hlavné kategórie, ktoré sa často zisťujú.
Tri zostávajúce kategórie zahŕňajú peniaze používané na financovanie terorizmu, peniaze od uznávaných hackerských skupín ako Ryuk a Lazarus a materiály zahŕňajúce sexuálne zneužívanie maloletých.
Uniswap znižuje závažnosť blokovacích opatrení
Zatiaľ čo Jordan Frankfurt zdieľal informácie o adresách na čiernej listine ako prejav transparentnosti zo strany Uniswapu, zdá sa, že údaje neboli určené pre verejnosť a boli krátko nato vymazané.
Avšak vývojár Yearn Finance s orlími očami, ktorý sa označuje ako sociálne médiá @banteg urobil screenshot z Frankfurtského príspevku a zverejnil ho na Twitteri.
Vo svojom príspevku Frankfurt, ktorý uviedol, že je zodpovedný za písanie front-end a back-end implementácií TRM kódu Uniswapu, pripustil, že systém doxxoval amerických zákazníkov Uniswapu. Zároveň však uznal, že Uniswap musí dodržiavať zákon tým, že nebude ponúkať krypto služby sankcionovaným jednotlivcom a adresám.
Uniswap podľa neho spočiatku blokoval nielen sankcionované adresy, ale aj adresy, ktoré boli ich protistranami. Poukázal však na to, že Uniswap odvtedy ustúpil od praxe a teraz blokuje iba schválené adresy alebo peňaženky, ktoré sú priamymi príjemcami ukradnutých, podvodných alebo hacknutých finančných prostriedkov.
Frankfurt ďalej uviedol, že prílišné dodržiavanie nedávnych vládnych obmedzení zo strany kryptofiriem spôsobilo nesprávne zakázanie mnohých nevinných používateľov.
Analýza údajov Uniswap od @banteg potvrdzuje frankfurtskému tvrdeniu. Podľa neho sa zdá, že najmenej 30 z 253 zakázaných adries má priradené mená ENS, čo znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o legitímnych používateľov Uniswapu, ktorí sa mohli stať obeťou prílišnej horlivosti TRM.
Na rozdiel od týchto zdanlivo nevinných adries sa niektoré peňaženky objavujú v každej rizikovej kategórii na zozname sledovaných TRM.
Zdroj: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/