Tornado Cash je zodpovedný za zastavenie nezákonnej činnosti, hovoria úradníci

Rozhodnutie ministerstva financií povoliť druhú službu miešania kryptomien vyvolalo tento týždeň rozruch nadšencov blockchainu a šovinistov na ochranu súkromia. 

V pondelok, Tornado Hotovosť, služba miešania kryptomien, ktorá sa údajne používa na pranie ukradnutých finančných prostriedkov spojených s hlavnými hackermi, bola pridaná na zoznam špeciálne určených štátnych príslušníkov (SDN) Úradu pre kontrolu zahraničných aktív spolu so 45 priradenými adresami peňaženky Ethereum. 

„Označenie Tornado Cash zo strany OFAC je kľúčovým momentom v boji proti kriminalite založenej na kryptomenách,“ správy uviedla blockchainová analytická firma Chainalysis. 

„Po prvé, je to obzvlášť aktuálne: kradne sa viac kryptomien ako kedykoľvek predtým a takmer v každom hacke, ktorý sme tento rok zaznamenali, Tornado Cash získal aspoň časť ukradnutých prostriedkov.“

Ministerstvo financií tvrdí, že Severná Kórea sponzorovala hackerskú skupinu Skupina Lazarus, ktorá v marci ukradla viac ako 620 miliónov dolárov v kryptomene z protokolu Ronin Bridge, sa pokúsila utajiť pôvod finančných prostriedkov pomocou Tornado Cash. Chainalysis súhlasí. 

"Lazarus Group je jedným z najväčších páchateľov týchto [decentralizovaných finančných] hackov," uviedol vo svojej správe Chainalysis. "Čoskoro po krádeži mosta Ronin poslali hackeri veľkú časť týchto prostriedkov do Tornado Cash, aby ich mohli vyprať." 

Nie je to prvá miešacia služba, na ktorú sa treba zamerať  

Nie je to prvýkrát, čo OFAC schválil zmiešavač kryptomien. V máji sa úradníci zamerali Blender.io, centralizovaná služba, ktorú Lazarus Group údajne tiež používala na zatajenie ukradnutých finančných prostriedkov. Ale Tornado Cash je iný, tvrdia niektorí odborníci. 

„Blender.io bol označený už v máji tohto roku, ale je to iné a dosť zmysluplným spôsobom, čo znamená, že išlo o centralizovanú väzenskú službu a toto... je len kód,“ Michael Mosier, bývalý zástupca šéfa ministerstva spravodlivosti sekcia prania špinavých peňazí a obnovy majetku, povedal počas a Priestory Twitter diskusia v piatok.

Ako inteligentná zmiešavacia služba založená na zmluve môže Tornado Cash pokračovať v prevádzke bez jednotlivých aktérov, na tom trvajú tí, ktorí sú proti sankciám. Je to argument, ktorý spoluzakladateľ Tornado Cash Roman Semenov už dlho má použil sám seba, ale iní vyjadrili pochybnosti v tomto smere uvažovania. 

„Osobne si nemyslím, hoci stále pracujeme na argumentoch... že môžete nevyhnutne uviesť obzvlášť silný argument, že Tornado Cash nie je entita,“ povedal Peter Van Valkenburgh, riaditeľ výskumu v Coin Center. Twitter Spaces. "Pokiaľ viem, Blender.io tiež nebol začlenený do žiadnej právnej jurisdikcie." 

Niektorí ľudia si zachovávajú určitú úroveň kontroly nad kľúčmi správcu Tornado Cash, povedal Van Valkenburgh, čo im umožňuje vykonávať zmeny v kóde, a preto by boli v očiach vlády „entitou“. 

Je to však nejasné, dodal Van Valkenburgh, pretože Tornado Cash, ako kód, nie je sám osebe „vlastníctvom“. 

„Bolo by to takmer také, ako keby sme zistili, že Phillips, osoba, ktorá vynašla krížový skrutkovač, urobila niečo veľmi, veľmi zlé a sankcionovali sme jeho bankové účty, ale potom sme tiež povedali, že už nikto nesmie používať krížové skrutkovače. ," povedal. 

Všeobecné sankcie majú vedľajšie dôsledky, povedala Rebecca Rettigová, generálna právna zástupkyňa v Aave, počas Twitter Spaces. Zameranie sa na každú peňaženku, ktorá prišla do kontaktu s finančnými prostriedkami od Tornado Cash, bez ohľadu na to, ako ďaleko, je stále hypotetický scenár, ale je to scenár, ktorý by mohol mať významný negatívny vplyv, povedal Rettig. 

"Myšlienkový proces cez to, aké by boli všetky neočakávané dôsledky, tu bol veľmi úzky, pretože to vyzerá ako veľmi tvrdá reakcia na softvér, ktorý sa používa na nejakú nezákonnú činnosť," dodala. 

Zodpovednosť Tornado Cash za dodržiavanie predpisov 

Rozhodnutie OFAC naznačuje, že všetky protokoly, či už decentralizované alebo nie, podliehajú rovnakým povinnostiam v oblasti dodržiavania predpisov, uviedla správa Chainalysis. Za zastavenie nezákonnej činnosti je zodpovedný samotný miešač, tvrdia úradníci. 

„Napriek verejným ubezpečeniam o opaku Tornado Cash opakovane nedokázal zaviesť účinné kontroly, ktoré by mu zabránili pravidelne prať finančné prostriedky pre zlomyseľných kybernetických aktérov bez základných opatrení na riešenie rizík,“ povedal Brian Nelson, námestník ministra financií pre terorizmus. finančná spravodajská služba, uviedla po vyhlásení sankcií. 

Od svojho spustenia v auguste 2019 získal Tornado Cash éter v hodnote viac ako 7.6 miliardy dolárov, z čoho „značná časť pochádza z nezákonných alebo vysoko rizikových zdrojov,“ uvádza správa Chainalysis. Z tohto čísla približne 18 % finančných prostriedkov pochádzalo od sankcionovaných subjektov, ale ako sa uvádza v správe, takmer všetky finančné prostriedky boli prijaté pred pridaním subjektov na sankčný zoznam. 

Menej ako 11 % finančných prostriedkov prijatých nedávno schválenou službou na miešanie kryptomien Tornado Cash bolo ukradnutých z iných búrz a protokolov kryptomien, podľa Chainalysis.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.