Nelegálne krypto transakcie v roku 2022 prvýkrát prekonali 20 miliárd dolárov: reťazová analýza

Nelegálne finančné transakcie zahŕňajúce kryptomeny v roku 2022 údajne vzrástli už druhý rok po sebe a dosiahli historické maximum 20.1 miliardy dolárov. 

Predchádzajúci rekord bol v roku 2021, keď digitálne aktíva uľahčili trestné konanie v hodnote 18 miliárd dolárov.

Ísť hore uprostred medvedieho trhu

Okrem výrazného poklesu trhu, početných bankrotov a škandálov sa na rok 2022 bude spomínať ako na prosperujúci rok pre nezákonné transakcie s kryptomenami. Podľa nedávnej Chainalysis študovaťCelková hodnota získaná nelegálnymi krypto adresami dosiahla za posledných 20.1 mesiacov 12 miliardy USD.

Dátová platforma blockchain poznamenala, že minuloročné udalosti spôsobili, že vytvorenie najnovšej správy bolo trochu „zložité“. Vysvetlila tiež, že tento údaj zahŕňa iba zločiny súvisiace s kryptomenami a nie iné trestné činy, ako napríklad používanie digitálnych mien pri obchodovaní s drogami alebo prostitúcii.

"Musíme zdôrazniť, že ide o dolnú hranicu odhadu - naša miera objemu nezákonných transakcií bude časom určite rásť."

Chainalysis naznačila, že transakcie spojené so sankcionovanými organizáciami vzrástli v roku 100,000 viac ako 2022 2021-násobne v porovnaní s rokom 44 a tvorili XNUMX % z celkovej trestnej činnosti v minulom roku.

Jedným z takýchto príkladov je kryptomenová burza Garantex so sídlom v Rusku. Úrad pre zahraničnú kontrolu (OFAC) to schválil v apríli (niekoľko mesiacov po tom, čo Vladimir Putin spustil svoju „špeciálnu vojenskú operáciu“ na Ukrajine), ale platforma pokračovala v prevádzke.

Významnú úlohu zohrali aj podvody s kryptomenami, ktoré predstavujú približne 20 % celkových nezákonných transakcií. Napriek tomu bolo v minulom roku kryptoprocesov z podvodných schém oveľa menej ako tých, ktoré boli zaznamenané v roku 2021. 

„Pokles trhu môže byť jedným z dôvodov. V minulosti sme zistili, že kryptopodvody napríklad prinášajú menšie príjmy počas medvedích trhov, pravdepodobne preto, že používatelia sú pesimistickejší a menej pravdepodobné, že uveria podvodným sľubom o vysokých výnosoch v čase, keď ceny aktív klesajú.

Vo všeobecnosti platí, že menej peňazí v kryptomenách má tendenciu korelovať s menším množstvom peňazí spojených s krypto kriminalitou,“ vysvetlil Chainalysis.

Menej Darknet transakcií

Nezákonné obchody na trhu Darknet zahŕňajúce kryptomeny tiež klesajú v porovnaní s rokom 2021 (počas býčieho zápasu). 

Úrady USA zadržaný rusko-švédsky občan – Roman Sterlingov – v apríli 2021, pričom tvrdil, že prepral bitcoiny v hodnote viac ako 330 miliónov dolárov. Bol lídrom Bitcoin Fog – internetovej služby fungujúcej v Darknete.

Počet úradníkov sa v auguste zdvojnásobil, vyčítavo obyvateľ Baltimoru – Ryan Farace – z prania takmer 3,000 XNUMX BTC na temnom webe.

Jedným z takýchto príkladov v minulom roku bolo vyšetrovanie proti ruskému trhu Darknet – Hydra Market. Nemeckí agenti činní v trestnom konaní zavrieť serverovej infraštruktúry subjektu v apríli a skonfiškoval z nej 543 BTC.