Prognózy predpovedajú, že zločinci v oblasti kryptomien do roku 10 preperú viac ako 2025 miliárd dolárov prostredníctvom krížových mostov, čo vedie k výzvam na holistické riešenia skríningu.
Vylepšená blockchain analytika bude čoraz dôležitejšia v boji proti využívaniu krížových reťazových mostov na nezákonné prostriedky, ktorých hodnota sa odhaduje na viac ako 10 miliárd USD do roku 2025.
Blockchain analytická firma Elliptic predpovedá 60% nárast hodnoty nelegálnych kryptomien praných cez cross-chain bridge zo 4.1 miliardy dolárov v júni 2022 na 6.5 miliardy dolárov v budúcom roku. Predpokladá sa, že toto číslo sa v polovici desaťročia zdvojnásobí.
Krížová trestná činnosť bola a hlavný bod diskusie v roku 2022 s ukradnutými viac ako 2 miliardami dolárov hacky zamerané na krížové mosty. Okrem týchto mostov a ich zmlúv sa stali terčom, tieto mosty sa stali aj cestou pre zločincov na pranie kryptomien. Hlavným príkladom je neznámy hacker, ktorý presúva ukradnuté prostriedky z teraz skrachoval FTX pomocou krížových reťazových mostov.
Cointelegraph rozbalil zistenia výskumu vydaného spoločnosťou Elliptic v korešpondencii so starším analytikom kryptomenových hrozieb Arda Akartuna.
Analytik Elliptic vysvetlil, že medzi bitcoinmi, Ethereom a inými blockchainmi boli prevedené aktíva v miliardách dolárov pomocou premosťovacích služieb, ako sú Portal, cBridge a Synapse. Decentralizované cross-chain mosty ponúkajú neregulovanú alternatívu k výmenám na prenos hodnoty medzi blockchainmi.
Súvisiace: Po FTX: Defi môže ísť do hlavného prúdu, ak prekoná svoje nedostatky
Zatiaľ čo niektoré mosty sa používajú legitímne, Akartuna poznamenal, že tieto nástroje sa ukázali ako kľúčový pomocník pri praní špinavých peňazí. „Chain-hopping“ alebo presun výnosov z trestnej činnosti medzi blockchainmi sa už dlho používa na vyhýbanie sa snahám o sledovanie výmenou aktív kryptomien prostredníctvom decentralizovaných alebo anonymných búrz.
Keďže sa dohľad nad blockchainom, jeho presadzovanie a regulačné úsilie zlepšili, zločinci sa obrátili na cross-chain, aby pokračovali v praní nezákonných finančných prostriedkov:
"Decentralizované krížové mosty poskytujú neregulované alternatívy, ktoré využívajú kyberzločinci."
Akartuna tiež poznamenáva, že sankcionovanie služby miešania kryptomien Tornado Cash zaznamenalo posun v spôsobe, akým zločinci perú špinavé peniaze. Decentralizované burzy, krížové reťazové mosty a služby výmeny mincí sa stávajú novým prostriedkom presunu nezákonných finančných prostriedkov:
„Aj keď je používanie týchto platforiem v drvivej väčšine legitímne, uľahčujú pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu naprieč reťazcom kvôli nedostatku kontrol totožnosti a kontrol proti praniu špinavých peňazí.“
Príkladom zvýšeného využívania krížovej cesty na nezákonné prostriedky je RenBridge, o ktorej výskum spoločnosti Elliptic zistil, že od augusta 540 preprala približne 2022 miliónov dolárov z príjmov z trestnej činnosti. , sú menej populárne pre nezákonných aktérov vzhľadom na tlak na AML a riešenia skríningu identity/KYC.
Rastúca prevalencia používania krížových mostov na nezákonné prostriedky zdôrazňuje potrebu riešení alebo úsilia na minimalizáciu kriminálneho využívania. Akartuna navrhla, aby používatelia vykonávali náležitú starostlivosť v súvislosti so službami používanými na preskakovanie medzi blockchainmi a tokenmi a dávali si pozor na platformy spojené s nezákonnou činnosťou.
Firmy by mali využívať analytické nástroje blockchainu na preverenie adries a transakcií a stanoviť jasné pravidlá pre riziká pri používaní kryptomien. Napriek tomu existujú určité okolnosti, ktoré jednoducho nemožno predvídať alebo sa im vyhnúť, ako vysvetlil Akartuna:
„Sankcie voči Tornado Cash sú ukážkovým príkladom toho, ako môžu byť legitímne peňaženky neúmyselne pošpinené náhlymi opatreniami na presadzovanie práva, keďže teraz máte „aktivitu pred sankciami“, ktorá nenesie rovnaké riziko ako aktivita po sankciách.“
Existujúce samostatné riešenia na analýzu blockchainu urobili veľa v boji proti praniu špinavých peňazí v kryptomenovom priestore, ale zaostávajú za schopnosťami sledovať, preverovať alebo forenzne skúmať transakcie v rámci blockchainov alebo tokenov.
Ako zdôraznil analytik hrozieb spoločnosti Elliptic, akonáhle aktívum preskočí na iný blockchain, vyšetrovanie bude podstatne zložitejšie a náročnejšie na zdroje.
"Rizikom je, že peňaženka môže obsahovať ľubovoľný počet rôznych aktív a staršie blockchainové riešenia nie sú schopné automaticky sledovať aktivity tej istej entity naprieč samostatnými reťazcami."
Pri skríningu pohybu finančných prostriedkov na samostatných blockchainoch sa môže stať, že niektoré aktíva budú označené ako sankcionované, zatiaľ čo iné nemusia vykazovať žiadne riziko. Teoreticky by to mohlo viesť k tomu, že používateľ burzy alebo peňaženky nevedomky uskutoční transakciu so sankcionovaným subjektom.
Elliptic napríklad využíva vlastný analytický nástroj s funkciami „holistického skríningu“, ktorý spája existujúce blockchainy do prepojeného systému. To umožňuje vizualizáciu a skríning naprieč reťazcami s cieľom lepšie odhaliť pohyb nezákonných finančných prostriedkov.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them