Transparentnosť údajov bola ústredným bodom pre odvetvie kryptomien, ale fiasko FTX ukázalo, že centralizované burzy (CEX) nie sú dostatočne transparentné. Spoločnosti na kryptoanalytické účely zatiaľ zjavne nie sú schopné sledovať transakcie, aby pomohli predchádzať kolapsom, ako je FTX.
Všetky bitcoiny (BTC) transakcie sú verejne dostupné v reťazci, čo znamená, že ľudia môžu sledovať transakcie pri odosielaní kryptomien z jednej adresy na druhú. Toto však neplatí, pokiaľ ide o interakciu s centralizovanou kryptoburzou.
Cointelegraph hovoril s vedúcimi pracovníkmi v blockchainových spravodajských firmách – vrátane Chainalysis, Nansen a Whale Alert – s cieľom získať viac informácií o sledovaní nezákonných transakcií CEX v reťazci.
Chainalysis, hlavná blockchain dátová platforma, ktorá spolupracuje s mnohými vládami po celom svete, uviedla, že v súčasnosti neexistuje žiadny nástroj na sledovanie v reťazci, ktorý by dokázal sledovať finančné prostriedky prostredníctvom CEX.
„Reťazová analýza – alebo akýkoľvek iný nástroj na analýzu blockchainu – nemôže sledovať finančné prostriedky prostredníctvom centralizovanej služby, pretože spôsob, akým tieto služby ukladajú a spravujú finančné prostriedky uložené používateľmi, vo svojej podstate spôsobuje, že ďalšie sledovanie je nepresné,“ povedal pre Cointelegraph hovorca Chainalysis.
„Aj keby ste mohli sledovať prostredníctvom centralizovanej burzy, samotná analýza reťazca nemôže odhaliť podvodný zámer za transakciami,“ poznamenal zástupca. Hovorca to zdôraznil Alameda unikla súvaha mimo reťazca bola prvá vec, ktorá odhalila, že niečo nie je v poriadku.
Zatiaľ čo analýza blockchainu môže sledovať vklady na CEX, neexistuje spôsob, ako sa dostať k ich záväzkom, tvrdí analytik Andrew Thurman Nansen. „FTX zastavil výbery, keď stále mali viac ako miliardu v rôznych digitálnych aktívach. Teraz vieme, že mali oveľa väčšiu sumu záväzkov,“ povedal.
Thurman tiež tvrdil, že model dôkazu o rezervách – tzv čoraz populárnejšie úsilie CEXov dokázať transparentnosť – je „len polovičné opatrenie, ale je to dobré“.
Napriek tomu, že analýza blockchainu má zatiaľ obmedzené možnosti na sledovanie nezákonných transakcií CEX, niektoré monitorovacie služby sa snažia dokázať, že toto odvetvie môže byť schopné jedného dňa zabrániť problémom, ako je pád FTX.
"Momentálne robíme kontroly historického zostatku na našich známych adresách FTX - vkladových a iných súvisiacich adresách - aby sme zistili, či to nebolo možné zistiť skôr," povedal spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Whale Alert Frank van Weert pre Cointelegraph v novembri.
Whale Alert musel odvtedy projekt opustiť, pretože nemal dostatok zdrojov na správne skenovanie údajov za dva roky. „Vyžaduje si to dosť výpočtového výkonu, ktorý sme nemali k dispozícii,“ povedal generálny riaditeľ.
Van Weert tiež poznamenal, že „je možné sledovať burzy“, ale platformy ako Coinbase a FTX robia sledovanie prichádzajúcich mincí o niečo zložitejším, pretože nepoužívajú horúce peňaženky. Dodal, že burzy sú „extrémne neochotné spolupracovať“, pričom mnohé z nich z „bezpečnostných“ dôvodov odmietli komentovať zistenia Whale Alert.
Generálny riaditeľ Whale Alert zdôraznil, že za kolaps FTX je zodpovedný celý kryptopriemysel, pričom uviedol:
„Doteraz sa priemysel zameriaval skôr na zisk ako na správnu infraštruktúru. Jediný spôsob, ako sa dostať z neporiadku, je opäť získať dôveru verejnosti na základe riadnej transparentnosti, ktorá nepochádza z auditov Merkle Tree.“
Podľa niektorých manažérov v tomto odvetví však platformy na analýzu blockchainu v prvom rade nemajú záujem chytať nelegálnych hráčov v reťazci.
„Po prvé, analýza blockchainu v skutočnosti nič nerobí a po druhé, nezameriava sa na podvody a podozrivé transakcie na úrovni burzy. Ich zákazníkmi sú burzy a vy si nehryziete ruku, ktorá vás kŕmi,“ povedal pre Cointelegraph zástanca bitcoinu Samson Mow.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes