Mustafa Gokiu – muž žijúci v meste Sunnyside v New Yorku – bol odsúdený v polovici októbra federálnou porotou v Brooklyne za údajné vedenie krypto schémy prania špinavých peňazí a drog. V súdnych dokumentoch sa uvádza, že muž pral jednotky BTC prostredníctvom nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí.
Mustafa Gokiu je vinný z prania špinavých peňazí kryptomien
Vo veku 50 rokov bol Gokiu uznaný vinným z niekoľkých obvinení vrátane prania špinavých peňazí, prevádzkovania nezákonného prevodu peňazí a obchodovania s drogami. V prípade dokázania viny si môže odsedieť až 25 rokov vo federálnej väznici.
Vzostup kryptografických podvodov a súvisiaca kriminalita je bezprecedentná a aréna digitálnej meny zažíva všetky druhy nechceného správania. Keďže ide o relatívne nové odvetvie, mnohí nezákonní aktéri a zločinci sa snažili využiť priestor, ktorý im bol daný jasný nedostatok regulácie, čo viedlo v posledných rokoch k niekoľkým argumentom a diskusiám.
Na jednej strane mnohí nie sú za reguláciu, tvrdiac, že kryptosvet vystaví rovnakému elitárskemu správaniu, aké bolo svedkom v spektre tradičných financií a bankovníctva. Krypto a blockchain boli postavené na myšlienkach autonómie a finančnej nezávislosti a umožnenie účasti tretích strán by mohlo skončiť katastrofálne.
Zároveň musíme uznať, že určitý stupeň regulácie by mohol potenciálne prispieť k obmedzenej kriminalite a súvisiacim problémom, ktoré v konečnom dôsledku zabránili kryptopriestoru dosiahnuť úroveň mainstreamovej legitimity napriek tomu, že v tomto bode existuje už takmer 14 rokov. .
Pokiaľ ide o prípad okolo Gokiu, americký právnik Breon Peace vo vyhlásení vysvetlil:
Obžalovaný ponúkol svojim zákazníkom možnosť prať svoje výnosy z trestnej činnosti, zostať v anonymite a skrývať, odkiaľ ich bitcoiny pochádzajú, aby sa mohli naďalej zapájať do obchodovania s drogami a iných trestných činov a zároveň sa vyhnúť odhaleniu orgánmi činnými v trestnom konaní. Dnešným verdiktom bol Gokiuov nezákonný obchod s prevodom peňazí z jednej formy do druhej bez potrebnej licencie zastavený a obžalovaný bol za svoje zločiny odsúdený.
Prípad siaha do roku 2018, keď federálni agenti s DEA videli online reklamu na localbitcoins.com od jednotlivca, ktorý bol jednoducho identifikovaný ako „Mustangy“. Ponúkol, že nakúpi až 99,999 XNUMX dolárov v BTC a prevedie tieto peniaze na USD, ak bude osoba hľadajúca túto službu ochotná zaplatiť správnu cenu.
Kryptomeny a drogy... Zlý zápas!
Agenti, ktorí boli podozriví, kontaktovali osobu – z ktorej sa neskôr ukázalo byť Gokiu – a v utajení si začali vymieňať zašifrované správy so záhadnou postavou, ktorá sa neskôr s agentmi zúčastnila zhruba siedmich skrytých bitcoinových transakcií. To nakoniec viedlo k jeho zatknutiu o rok neskôr v roku 2019.
Zistilo sa tiež, že Gokiu predával drogy ako Adderall a marihuanu.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/