Zakladateľ kryptomenovej burzy Bitzlato bol zatknutý a obvinený zo spracovania nezákonných finančných prostriedkov vo výške 700 miliónov dolárov, čo je súčasťou snáh ministerstva spravodlivosti zlikvidovať „motor na pranie špinavých peňazí“, ktorý podľa neho „poháňal high-tech os krypto-zločinu“.
Anatolija Legkodymova zatkli v utorok večer v Miami za údajné prevádzkovanie obchodu s prevodom peňazí, ktorý nespĺňal požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí a presúval nezákonné finančné prostriedky. 40-ročného ruského štátneho príslušníka, ktorý žije v Číne, postavia v stredu popoludní na americký okresný súd pre južný okres Floridy.
„Oddelenie cez noc spolupracovalo s kľúčovými partnermi u nás aj v zahraničí, aby narušilo Bitzlato, stroj na pranie špinavých peňazí so sídlom v Číne, ktorý poháňal high-tech os krypto-zločinu,“ uviedla zástupkyňa generálneho prokurátora Lisa Monaco na tlačovej konferencii. "Či už porušíte naše zákony z Číny alebo Európy - alebo zneužijete náš finančný systém z tropického ostrova - môžete očakávať, že sa budete zodpovedať za svoje zločiny v súdnej sieni Spojených štátov."
Úradníci uviedli, že Bitzlato spolupracoval s Hydra Market, anonymným online trhom pre narkotiká, ukradnuté finančné informácie, podvodné identifikačné dokumenty a služby prania špinavých peňazí. DOJ tvrdí, že používatelia Hydry si vymenili viac ako 700 miliónov dolárov v kryptomenách s Bitzlato, kým nebola minulý rok vypnutá.
Ministerstvo financií Sieť pre presadzovanie finančnej kriminality a francúzske úrady podľa tlačovej správy súbežne prijímajú opatrenia na presadzovanie práva v prípade Bitzlato.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss