Južná Kórea odhalila 650 miliónov dolárov v nezákonných finančných prostriedkoch presunutých prostredníctvom krypto burzy 

Podľa miestna správaJuhokórejská služba finančného dohľadu (FSS) odhalila nezákonné medzinárodné prevody finančných prostriedkov vo výške ďalších 650 miliónov USD spojené s kryptoburzami.. 

V júni FSS spustil sondu do všetkých miestnych bánk po tom, čo dostala správy o podozrivých medzinárodných prevodoch veľkých súm peňazí od dvoch najväčších komerčných bánk v Južnej Kórei, Woori a Shinhan. Finančný dozorný orgán vtedy nariadil bankám, aby vykonali interné šetrenie a predložili výsledky, po ktorých sa pustili do štúdií.

Podľa správy 680 miliónov dolárov, o ktorých sa nedávno zistilo, že boli nezákonne prevedené mimo krajiny, je najnovším výsledkom vyšetrovania FSS v dotknutých miestnych bankách, čím sa celková suma údajne nezákonných prostriedkov zvýšila na 7.2 miliardy dolárov.

Väčšina prostriedkov bola podľa FSS najskôr odoslaná z výmeny kryptomeny na miestne bankové účty pred prevodom do zámoria.

Páchatelia zneužívali kryptoarbitrážne obchodovanie

Finančný dozorný orgán ďalej dodal, že transakcie súvisia s arbitrážnou službou „Kimchi Premium“ v krajine.

Arbitráž je investičná stratégia, pri ktorej investor nakupuje a predáva aktívum na rôznych trhoch a využíva cenové rozdiely na oboch trhoch na generovanie zisku.

Páchatelia využili túto formu obchodovania tak, že nakupovali kryptomeny na zahraničných burzách a potom ich predávali cez juhokórejské burzy, kde sú ceny aktív vyššie, poznamenal FSS.

Regulačný orgán dodal, že zisky, ktoré páchatelia vytvorili, boli prevedené z juhokórejských krypto búrz do miestnych bánk, ktoré potom posielali peniaze svojim náprotivkom registrovaným v zámorí.

Podľa FSS niektorí z páchateľov, od jednotlivcov, ako sú makléri s tovarom a veľkoobchodní agenti s kozmetikou, až po spoločnosti, ako sú cestovné kancelárie, zavedené falošné spoločnosti a neregistrované obchodné modely, aby zakryli svoje stopy.

Najvýznamnejšie zahraničné prevody, najmä v amerických dolároch, boli do Hongkongu, Japonska a Číny. Správa dodala, že FSS plánuje ukončiť svoju kontrolu do budúceho mesiaca a páchateľov potrestá.

Vaša kryptomena si zaslúži to najlepšie zabezpečenie. Dostať Hardvérová peňaženka Ledger len za 79 dolárov!