Nezákonné krypto transakcie dosiahli v roku 2022 historické maximá: Správa

Rok 2022 vytvoril rekord v nezákonných transakciách v reťazci, pričom sa vylúčili trestné vyšetrovania neúspešných kryptopodnikov ako FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs a ďalšie. Podľa správy z 12. januára od Chainalysis celková hodnota kryptomien získaná na nelegálne adresy dosiahla minulý rok 20.1 miliardy dolárov.

Čísla nie sú konečné, pretože miera objemu nezákonných transakcií časom rastie, pretože analytici identifikujú nové adresy spojené s trestnou činnosťou. Okrem toho nezahŕňa výnosy z nekryptografických trestných činov, ako je obchodovanie s drogami, a finančné prostriedky zo zostatku vyššie uvedených neúspešných spoločností, ktoré sú teraz vyšetrované v rôznych jurisdikciách po celom svete.

V tomto bode celková hodnota 20.1 miliardy USD mierne prevyšuje rovnakú mieru v roku 2021 (18 miliárd USD) o 10 %. Stále však predstavuje rekord všetkých čias a výrazne (o 60 %) prekračuje hranicu roku 2020, ktorá predstavuje 8 miliárd dolárov.

Takéto čísla možno vysvetliť skutočnosťou, že 44 % nezákonných transakcií v roku 2022 pripadá na sankcionované subjekty: Minulý rok Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Spojených štátov amerických zaviedol niektoré zo svojich „najambicióznejších a ťažko vymáhateľných“ kryptosankcií. . Objemy transakcií súvisiacich so sankciami vzrástli tak drasticky, že ich nebolo možné pre problémy s mierkou ani zahrnúť do grafov. Chainalysis hodnotí tento rast na úrovni 10 % miliónov.

Súvisiace: Sankcie nemohli „vytiahnuť zástrčku“ z Tornado Cash: Chainalysis

Správa uvádza príklad kryptoburzy Garantex. Ruská platforma pokračovala v prevádzke, kým bola v apríli uvedená v registri sankcií OFAC a v roku 2022 hostila väčšinu objemu transakcií súvisiacich so sankciami.

Ako Eric Jardine, vedúci výskumu počítačovej kriminality v Chainalysis, pre Cointelegraph vysvetlil, že správa považuje peňaženky za „nezákonné“, ak sú súčasťou známeho nezákonného subjektu, ako je napríklad darknetový trh alebo sankcionovaná platforma. Osobné alebo nehostované peňaženky môžu byť označené ako nezákonné, ak držia prostriedky ukradnuté pri hackovaní. Avšak:

„Ak by osobná/nehostovaná peňaženka poslala peniaze do Tornado Cash po svojom označení, táto peňaženka by nebola označená ako nezákonná pre túto činnosť, ale objem transakcie by sa považoval za „nezákonný“, pretože zahŕňa prostriedky prijaté nezákonným subjektom.“

Začiatkom januára Národná jednotka pre počítačovú kriminalitu Spojeného kráľovstva spustila jednotku kryptomeny na vyšetrenie kybernetických incidentov v Spojenom kráľovstve zahŕňajúcich používanie kryptomien. Cieľom tohto kroku je zvýšiť zameranie presadzovania na krypto aktíva v krajine uprostred výzvy vlády na odstránenie „špinavých peňazí“ v krajine.