Nezákonné kryptomeny sa v roku 2022 tempom zdvojnásobia

Viac peňazí presúvaných do služieb miešania kryptomien v roku 2022 pochádza z adries spojených s nezákonnou činnosťou, keďže vládne agentúry môžu byť nútené zakročiť proti nevyhovujúcim miešačom alebo uvaliť ďalšie sankcie.  

30-dňový kĺzavý priemer hodnoty prijatej mixérmi dosiahol 52. apríla historické maximum kryptomien v hodnote takmer 19 miliónov dolárov, podľa správa od Chainalysis zverejnené vo štvrtok. Toto číslo je zhruba dvojnásobkom prichádzajúceho objemu v rovnakom čase v roku 2021.

Možno ešte dôležitejšie je, že dátová platforma blockchain odhalila, že nelegálne adresy tvoria v roku 23 doteraz 2022 % prostriedkov odoslaných do mixérov, čo je nárast z 12 % v minulom roku.

Mixéry alebo poháre, ako napr Tornado Hotovosť, sú služby poskytujúce používateľom možnosť skryť históriu transakcií určitých kryptomien ich združovaním a zmiešaním s finančnými prostriedkami iných používateľov. Pozorovatelia priemyslu poznamenali, že hoci môžu byť použité na nezákonnú činnosť, mnohí veria, že ide o kľúčový nástroj finančného súkromia.

Správa ukázala, že takmer 10 % všetkých prostriedkov odoslaných z nelegálnych adries sa posiela do mixérov. Žiadny iný typ adresy – ako napríklad adresa spojená s rôznymi druhmi búrz alebo platforiem hazardných hier – nedosiahol 0.3 % podiel odosielania zmiešavača.

Ruský darknetový trh Hydra podľa Chainalysis predstavuje polovicu všetkých finančných prostriedkov, ktoré sa tento rok presúvajú do týchto služieb od sankcionovaných subjektov. Takmer všetky zostávajúce prostriedky idúce do mixérov sú Lazarus Group a Blender.io spojené so severokórejskou vládou, čo predstavuje približne 30 % a 19 %. 

Chainalysis Riaditeľ pre výskum Kim Grauerová povedal, že najpozoruhodnejším záverom správy bol veľký nárast používania mixérov skupinami kyberzločincov napojenými na Severnú Kóreu. 

„Toto samo o sebe vedie k masívnemu nárastu používania mixérov v tomto roku a ukazuje, že regulačné orgány a orgány činné v trestnom konaní by mali mať nástroje a zdroje, ktoré potrebujú, aby lepšie pochopili riziká národnej bezpečnosti, ktoré mixéry predstavujú, a vyšetrili nezákonnú činnosť,“ povedala pre Blockworks. 

Forbes hlásené vo februári, že Chainalysis má „predtým tajný forenzný nástroj“, ktorý bol schopný demixovať transakcie spojené s The DAO hackom z roku 2016 a sledovať ich výstup na štyri burzy.

Utorková správa poznamenala, že Chainalysis „pokračuje v zdokonaľovaní schopnosti demixovať určité zmiešavacie transakcie a vidieť pôvodný zdroj financií používateľov“.

Grauer odmietol komentovať demixovacie schopnosti spoločnosti. 

Niekoľko mixérov – vrátane Tornado Cash – a iných decentralizovaných finančných platforiem využíva technológiu na ochranu súkromia, ako napr. zk-Snark, aby sa zabezpečilo, že anonymita zostane nedotknutá, povedal technologický riaditeľ NetSPI Travis Hoyt.  

„Ak môže Chainalysis v skutočnosti zvrátiť alebo odvodiť transakcie chránené týmto typom technológie, spochybnilo by to niektoré základné mechanizmy fungovania niektorých blockchainov, ako aj niektorých platforiem na miešanie a [decentralizované financie],“ povedal Hoyt pre Blockworks.

Boj proti používaniu mixéra na nelegálne aktivity

Hacker, ktorý využívali sieť Ronin za zhruba 625 miliónov dolárov v marci pôvodne previedol tisíce éteru do Tornado Cash. 

V ten mesiac federálni prokurátori na Floride zhabali kryptomeny v hodnote približne 34 miliónov dolárov a nemecké úrady skonfiškovali bitcoiny v hodnote približne 25 miliónov dolárov. Údajní zločinci v oboch prípadoch využívali miešacie služby na maskovanie transakcií.

Nedávno, zhruba tretina zo 100 miliónov dolárov ukradnutý minulý mesiac z mosta Horizon — platforma interoperability cross-chain medzi sieťami Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) a Harmony blockchain – bola tiež prevedená na adresu Tornado Cash.

Grauer povedal, že mixéry v USA, podobne ako iné krypto spoločnosti, sa musia zaregistrovať ako podniky peňažných služieb (MSB) podľa pokynov Financial Crimes Enforcement Network.

Tornado Cash je nemenná inteligentná zmluva, nejde o podnikanie, ale služba zahŕňa a nástroj súladu, ktorý umožňuje každému zákonnému používateľovi preukázať pôvod a miesto určenia finančných prostriedkov, ak to vyžadujú orgány činné v trestnom konaní.

Právo na súkromie je zakotvené v článku 12 zákona č Deklarácie OSN o ľudských právacha jeho zachovanie je prirodzenou starosťou každého používateľa verejného, ​​nemenného blockchainu.

Chainalysis však nevie o žiadnych zmiešavačoch, ktoré v súčasnosti dodržiavajú nariadenia týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu, ktorému MSB podliehajú vo väčšine jurisdikcií, dodal Grauer.

„Nárast používania najmä zo strany národných štátnych aktérov môže viesť vládne agentúry k tomu, aby prijali opatrenia proti nevyhovujúcim mixérom alebo dokonca uvalili sankcie, ako to bolo v minulosti,“ povedal Grauer.

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií (OFAC) sankcionované Hydra v apríli pridala viac ako 100 svojich krypto adries na špeciálne určený národný zoznam ako identifikátory. V máji OFAC sankcionované mixér virtuálnej meny Blender.io. 

"Tieto platformy sú voči hraniciam agnostické, a hoci [americké] rámce sa môžu vzťahovať na určitých občanov a právne jurisdikcie, v ktorých sa nachádzajú, nebudú sa vzťahovať na všetkých," povedal Hoyt. "To znamená, že snažiť sa ich regulovať môže byť veľmi ťažké."

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej doručenej pošty. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.