Ešte pred príchodom kryptomeny P2E odborníci na boj proti praniu špinavých peňazí upozorňovali na nezákonné finančné riziká týkajúce sa online hrania. V roku 2019 výskumníci z Royal United Services Institute, Spojeného kráľovstva,...
tag: Nedovolené
Regulácia kryptomien v Európe: medzi zákonnými a nezákonnými činnosťami
Európsky zákonodarca sa snaží regulovať všetko, čo môže mať spoločné s kryptomenami a vo všeobecnosti so všetkými krypto-aktívami. Aspekty, ktoré sa zdajú byť najbližšie k...
„Nezákonné“ držby kryptomien v Severnej Kórei výrazne ovplyvnil krach trhu
Nedávny krach kryptotrhu spôsobil, že Severná Kórea utrpela miliónové straty na ukradnutých krypto aktívach a mohla by ovplyvniť financovanie jej zbrojného programu, uviedla agentúra Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin v hodnote miliónov spojených s nezákonnou činnosťou vrátane terorizmu: Elliptic
Podľa novej správy analytickej spoločnosti blockchain E...
Dogecoin v hodnote miliónov spojených s nezákonnou činnosťou
Cena dogecoinu v čase písania tohto článku – 0.06245 USD Infowars doteraz vyzbieral viac ako 1,700 1,383 USD (1 24 £) na dogecoine Jeho trhová kapitalizácia sa za posledných XNUMX hodín znížila o XNUMX % Dogecoin sa postupne spája...
Bývalý senior manažér Huobi obvinený z nezákonného obchodovania: Správa
Hongkonské úrady stíhajú bývalého senior manažéra na kryptoburze Huobi a obviňujú ho, že nezákonne zarobil 5 miliónov dolárov tajným obchodovaním proti spoločnosti. Podľa správy The Finance...
Vedúci z krypto burzy Huobi obvinený z nettingu 5,000,000 XNUMX XNUMX USD prostredníctvom nezákonného obchodovania: Správa
Kryptoburza Huobi údajne žaluje bývalého výkonného pracovníka obvineného z zbierania 5 miliónov dolárov v Tether (USDT) tajným obchodovaním proti firemnému účtu, ktorý má pod jeho kontrolou. Správa Financial Times...
Bývalý zamestnanec Huobi je obvinený z nezákonného obchodovania
Bývalý senior manažér v Huobi, jednej z najväčších svetových krypto búrz, je stíhaný v Port Once obvineniami, že vytvoril 5 miliónov dolárov na obchodovaní s QT proti organizácii pod vedením...
Huobi obviňuje bývalého senior manažéra z nezákonného obchodovania
Podľa správy Financial Times bol bývalý vysoký manažér kryptoburzy Huobi obvinený z nezákonného obchodovania. V správe sa uvádza, že Huobi podal žalobu proti Chen Boli...
Správa BIS: Regulačné orgány musia určiť, či je extrahovateľná hodnota (MEV) ťažobným ťažiteľom nezákonná
Banka pre medzinárodné zúčtovanie nedávno publikovala výskumný dokument a prirovnala ťažobnú hodnotu baníkov (MEV) k nezákonným činnostiam na konvenčných trhoch, ako sú front running a san...
Správa CipherTrace ukazuje pokles nezákonnej činnosti v kryptoekosystéme
? Chcete s nami pracovať? CryptoSlate hľadá ľudí na niekoľko pozícií! Uprostred extrémnych trhových podmienok správa CipherTrace z 13. júna podrobne opisuje pozitívny vývoj v kryptoekosystéme, čo naznačuje...
Nelegálne používanie kryptomien ako percento z celkového využitia kleslo: Správa
Nezákonná kryptomenová aktivita v roku 2021 a v prvom štvrťroku 2022 klesla ako percento celkovej kryptomennej aktivity, podľa blockchainovej forenznej firmy CipherTrace. Kryptomena v...
Vyšetrovanie ukazuje, že Binance prala viac ako 2.3 miliardy dolárov v nezákonných finančných prostriedkoch
Najväčšia svetová kryptomenová burza Binance údajne fungovala ako prostriedok na pranie nezákonných peňazí, ktoré za päť rokov presiahli 2.3 miliardy dolárov. Binance údajne využívali hackeri, drogy...
Nová technológia zjednodušuje vyšetrovanie nezákonného používania kryptomien
Orgány činné v trestnom konaní v USA rýchlo zavádzajú nástroje na vyšetrovanie kryptomien. Nová ponuka na trhu má za cieľ zhustiť reťazce krypto transakcií do ľahko viditeľného času...
Bitcoin sa používa hlavne v podzemnej ekonomike na nezákonné aktivity
Ben Bernanke hovorí, že bitcoin sa používa hlavne na aktivity podzemnej ekonomiky. Cena BTC v čase písania tohto článku – 30,350.79 3 USD BTC Market Cap sa za posledných 24 hodín zvýšil o XNUMX %. Predchádzajúci Fede...
Bitcoin sa používa hlavne v podzemnej ekonomike na nezákonné aktivity – Odporúčané správy o bitcoinoch
Bývalý predseda Federálneho rezervného systému Ben Bernanke hovorí, že hlavné využitie bitcoinov je „väčšinou na aktivity podzemnej ekonomiky a často veci, ktoré sú nezákonné alebo nezákonné“. Dodal: „Nemyslím si, že bitcoiny...
Nezákonné aktivity v sektore DeFi, ktoré v posledných dvoch rokoch stúpajú: reťazová analýza
Nelegálne transakcie s kryptomenami v sektore decentralizovaných financií (DeFi) za posledné dva roky podľa správy Web3 Safety & Compliance od Chainalysis narástli. Cez...
Vláda Spojeného kráľovstva predloží návrh zákona na boj proti nezákonnému financovaniu
Spojené kráľovstvo predloží návrh zákona na riešenie nezákonného financovania, povedal princ Charles v prejave kráľovnej pri príležitosti otvorenia parlamentu. „Bude predložený návrh zákona na ďalšie posilnenie...
Veľa nezákonných kryptofondov zaberá tajná služba
Tajná služba zarobila až 102 miliónov dolárov na nezákonných kryptomenách Tajná služba odhalila niekoľko pokusov o pranie špinavých peňazí 102 miliónov dolárov pochádza z viac ako 250 samostatných prípadov The Un...
Tajná služba vzala veľa nezákonných kryptomien
Tajná služba Spojených štátov tvrdo pracuje na potlačení nezákonného používania kryptomien. V čase písania tohto článku bola vydaná nová správa, ktorá tvrdí, že tajná služba zarobila až 102 dolárov...
AUSTRAC vydáva 2 nových sprievodcov, ktoré vám pomôžu odhaliť nezákonné používanie kryptomien
Austrálska agentúra na presadzovanie finančného dodržiavania pravidiel AUSTRAC vydala dve nové príručky, ktoré majú subjektom pomôcť zistiť, kedy zákazníci používajú kryptomeny na nezákonné prostriedky alebo keď sú nútení platiť ...
Robert Taylor obvinený z nezákonnej schémy bitcoinových bankomatov
Muž bol obvinený z prevádzkovania niekoľkých nelegálnych bitcoinových a krypto bankomatov v New Yorku, ktoré boli zriadené v práčovniach po celom štáte. Robert Taylor, 35-ročný, bol obvinený z...
Bielorusko prijalo zákonný postup na zabavenie nezákonnej kryptomeny – Regulácia Bitcoin News
Implementáciou nedávno podpísaného prezidentského dekrétu zaviedla bieloruská vláda postup, ktorý štátu umožňuje zhabať držbu digitálnych mien. Tento krok umožní orgánom činným v trestnom konaní ...
Indický minister financií tvrdí, že kryptomeny môžu byť použité na nezákonné aktivity
Indická ministerka financií Nirmala Sitharaman verí, že kryptomeny môžu pomôcť uľahčiť financovanie terorizmu a pranie špinavých peňazí. Povedala to počas stretnutia ministrov financií G20 a centrálnej banky...
Nové pravidlá na zastavenie nezákonných tokov v EÚ prostredníctvom kryptografických aktív
Nariadenie je dôležité pre novú EÚ proti balíku nelegálneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam Pointa má zaručiť, že kryptozdroje sa budú dať sledovať podobne ako pri bežných hotovostných pohyboch. Pravidlá chýbajú...
Nové pravidlá na zastavenie nezákonných tokov v EÚ prostredníctvom kryptoaktív
Nariadenie je dôležité pre novú EÚ proti balíku nelegálneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam Pointa má zaručiť, že kryptozdroje sa dajú sledovať podobne ako bežné hotovostné pohyby. Pravidlá chýbajú...
Čo potrebujete vedieť o dnešnom vypočutí Senátu o nezákonnom používaní kryptomien v Rusku
Bankový výbor Senátu vo štvrtok organizuje vypočutie o používaní kryptomien v nezákonnom financovaní. Vypočutie nadväzuje na vlnu špekulatívnych obáv, že Rusko použije kryptomeny, aby sa vyhlo nedávnej sankcii...
Coinjoin nástroj na miešanie BTC na blokovanie nezákonných transakcií
CoinJoin, populárny nástroj na miešanie bitcoinov (BTC), bude blokovať transakcie spojené alebo označené ako nezákonné. Oznámenie prišlo z oficiálneho Twitter účtu Wasabi Wallet, ktorého súčasťou je Coinjoin...
Sudán odmieta obvinenia z nezákonného pašovania zlata z Ruska – Odporúčané správy o bitcoinoch
Sudán poprel tvrdenia, že ruské subjekty prepašovali z jeho územia stovky ton nezákonného zlata. Úradníci označili obvinenia za falošné správy a naznačili, že Sudán v skutočnosti hľadá...
Malajzia stráca silu v prospech nezákonných ťažiarov kryptomien
V Malajzii ľudia kradnú energiu. prečo? Pretože chcú zbohatnúť prostredníctvom ťažby kryptomien, a teraz má národná energetická spoločnosť, ktorá má na starosti spotrebu elektriny, niekoľko nápadov, na ktorých pracuje...
Coinbase zastavila niekoľko nezákonných účtov z Ruska
Coinbase – jedna z najväčších a najpopulárnejších kryptomenových búrz na svete – začiatkom týždňa oznámila, že na svojej platforme podniká tvrdé kroky proti ruským účtom. Spoločnosť...
Vo svetle sankcií voči Rusku bude Senát vypočuť o kryptomenách v nezákonnom financovaní
reklama Senát budúci týždeň skúma využitie kryptomien pri obchádzaní sankcií. Bankový výbor Senátu oznámil vypočutie s názvom „Porozumenie úlohe digitálnych aktív v...