Nová technológia zjednodušuje vyšetrovanie nezákonného používania kryptomien

Orgány činné v trestnom konaní v USA rýchlo zavádzajú nástroje na vyšetrovanie kryptomien.

Nová ponuka na trhu má za cieľ zhustiť reťazce krypto transakcií do ľahko viditeľných časových línií – ideálne na ukážku napríklad porote.

18. mája na konferencii v New Yorku Jacob Illum, hlavný vedec spoločnosti Chainalysis zaoberajúcej sa blockchainom, oznámil novú investigatívnu technológiu s názvom Storyline.

Spoločnosť Chainalysis, ktorá bola spustená v roku 2014 a nedávnym kolom financovania ohodnoteným na 8.6 miliardy dolárov, je súčasným lídrom na trhu v oblasti krypto vyšetrovania. Hlavným vyšetrovacím nástrojom Chainalysis bol historicky Reactor, ktorý vizualizuje kryptopeňaženky a ich transakcie na rozsiahlych weboch.

Aj keď sa Reactor snaží vylepšiť verejne dostupné prieskumníky blokov, v prípadoch zložitejšej histórie transakcií môže byť ťažké preskúmať tieto weby. Pre niekoho menej znalého blockchainu je ťažké ich rozlúštiť. Platí to najmä v prípade interakcií inteligentných zmlúv, ktoré môžu zahŕňať množstvo sprostredkovateľských peňaženiek, ktoré nie sú jadrom transakcie.

„Riešením na zahmlievanie je jednoduchosť,“ povedal Illum pre The Block. Illum, ktorého kolegyňa a vyšetrovateľka Erin Plante opísala ako „James Bond's Q“, viedla vývoj Storyline, ktorý bol v rámci spoločnosti v beta testovaní posledných osem mesiacov.

The Block preskúmal ukážku Storyline, ktorú viedol Illum. Čerpá z rovnakých blockchainov – väčšinou reťazcov kompatibilných s virtuálnym strojom Ethereum – a zdrojov údajov ako Reactor, ale filtruje „čo je šum a čo je skutočné“, ako povedal Illum. Príbeh identifikuje množstvo sprostredkovateľských peňaženiek, ktoré nie sú hlavnými stranami transakcie.

Illum vytiahol prípad prania obchodovania s NFT, ktorý prešiel cez agregátory. Agregátori umožnili NFT zmeniť majiteľa kvôli neustále sa zvyšujúcemu zhodnoteniu, po ktorých obchodoch sa vrátili k pôvodnej peňaženke, ktorá ich znova predala. Je to projekt, na ktorom Illum pracovali už nejaký čas.

Získajte svoj denný prehľad kryptomien

Doručované denne, priamo do vašej schránky.

Snímky Reactor sú komplexné, ale sú skutočným vianočným stromčekom viacfarebných typov transakcií a rôznych sprostredkovateľov, ktorý okrem toho, že je nepriehľadný, jasne neilustruje, že tieto NFT sa vracali späť do pôvodnej peňaženky, ktorá ich predávala.

Zdroj: Zdroj: Chainalysis Reactor; adresy peňaženky rozmazané

Príbeh zhusťuje tieto peňaženky do chronologických transakcií, ako je uvedené nižšie.

Zdroj: Chainalysis Storyline

Išlo však o pripravený projekt. Pre živšiu ukážku si The Block vyžiadal adresu od hackera Ronin, ktorý Ministerstvo financií USA remizovalo severokórejskej skupine Lazarus a následne sankcionované séria prepojených peňaženiek.

Po zadaní transakčného hashu Storyline vytiahol niekoľko peňaženiek spojených s Roninovým hackom. Všimol si, že peňaženky boli sankcionované, a pohodlne zaradil dátum ich označenia sankciami na časovú os.

Po niekoľkých minútach klikania Illum našiel sériu odchádzajúcich transakcií do iných Ethereum peňaženiek, ktoré sa začali po sankcionovaní, 14. mája – do peňaženiek, ktoré ešte neskončili na sankčnom zozname USA. Niekoľko z týchto transakcií nakoniec viedlo k Tornado Cash.

Zdroj: Chainalysis Storyline

Spoločnosť Illum preukázala ďalšie odchádzajúce transakcie od spoločnosti Tornado Cash, ku ktorým došlo krátko po týchto vkladoch a obsahovali podobné sumy, ale poznamenala, že tieto transakcie si vyžadujú ďalší výskum, aby sa potvrdilo, že sú pridružené.

Táto hodnota je obzvlášť cenná pri prezentovaní vyšetrovaní ľuďom, ktorí nepoznajú a nemusia nevyhnutne poznať širšie detaily blockchainu. V prípade trestného vyšetrovania to môže zahŕňať prokurátorov a poroty.

„Existuje tok, ktorý sa dá sledovať a je skutočnosťou. A myslím si, že to je niečo, čo by sme mali viac vysvetliť porotám,“ povedala prokurátorka pre počítačovú kriminalitu v Santa Clara County Erin Westová o sledovaní blockchainu počas panelu. V sekcii Storyline ocenila hodnotu „[m]áť takýto druh časovej osi na rozprávanie príbehu a ukazovanie porote“.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.