Federálna regulačná agentúra, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), obvinila svetový fond komodít v cudzej mene a juhoafrického občana z podvodov a porušení registrácie v hodnote okolo 2 miliárd dolárov v BTC.
V tlačovej správe zverejnenej vo štvrtok sa uvádza, že CFTC podala občianskoprávnu žalobu proti Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) a Corneliusovi Johannesovi Steynbergovi pred americkým okresným súdom v západnom okrese Texasu.
Americký regulátor tvrdil, že Steynberg, ktorý má na starosti MTI, bol v období od mája 2018 do marca 2021 zapojený do medzinárodnej podvodnej multilevel marketingovej schémy.
Juhoafričan požiadal o najvyššiu kryptomenu od jednotlivcov prostredníctvom sociálnych médií a rôznych webových stránok, aby sa zúčastnili na komoditnom poole, v ktorom MTI pôsobí. Oprávnení účastníci zmluvy (ECP) nemôžu byť investormi, uviedol regulátor.
V rámci vyššie uvedeného obdobia Steynberg následne získal minimálne 29,421 1.73 BTC v hodnote viac ako 598 miliardy dolárov v tom čase. K dnešnej cene bitcoinu má hodnotu približne 23,000 miliónov dolárov. Samotné Spojené štáty majú okolo XNUMX XNUMX účastníkov. CFTC však nebola registrovaná MTI.
Na druhej strane regulátor verí, že tento prípad je najväčšou podvodnou schémou, ktorá zahŕňa bitcoiny účtované v akomkoľvek prípade CFTC. Kristin Johnson, komisárka CFTC, v samostatnej tlačovej správe uviedla, že obžalovaní spreneverili spoločné fondy namiesto toho, aby obchodovali s forexom, ako je zastúpený, a skresľovali svoje obchodovanie a výkonnosť. Okrem toho poskytla fiktívne výpisy z účtu, ako aj vytvorila fiktívneho makléra, u ktorého sa obchodovalo, a vo všeobecnosti prevádzkovala pool ako Ponziho schému.
Inými slovami, odteraz je Steynberg exulantom z juhoafrických orgánov činných v trestnom konaní, ale bol nedávno zatknutý na základe zatykača INTERPOLu v Brazílii.
Podľa vyhlásenia z tlačovej správy chce CFTC poskytnúť plnú náhradu občianskym peňažným sankciám, trvalej registrácii, likvidácii nečestne získaných ziskov, zákazom obchodovania a podvedeným investorom proti budúcim porušeniam zákona o komoditnej burze a nariadení CFTC.
Federálny regulátor, ktorý obeti varoval, uviedol, že existuje šanca, že svoje prostriedky nedostanú späť, pretože obžalovaný na splatenie nemusí mať dostatok finančných prostriedkov alebo aktív.
TIEŽ ČÍTAJTE: Mali by si krypto investori dávať pozor, keďže Voyager Digital pozastavuje operácie?
Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/