Sledujte ma, ak môžete alebo ako sledovať bitcoinovú transakciu

Mýtus o tom, že Bitcoin je anonymný, a teda ideálny na akúkoľvek trestnú činnosť, bol pri mnohých príležitostiach vyvrátený. Bitcoin nie je najlepší na akékoľvek nezákonné aktivity kvôli niektorým z jeho základných charakteristík.

Keďže Bitcoin je verejný, trvalý a sledovateľný, táto kryptomena by nebola ideálna, ak by chceli nejaký zločinci alebo hackeri obísť systém.

Vlastnosti bitcoinu, vďaka ktorým je možné ho sledovať

Ako bolo uvedené v úvode, okrem iného je blockchain bitcoinu verejný, trvalý a sledovateľný. Tieto vlastnosti sú tiež dôvodom, prečo existujú analytické alebo forenzné firmy v reťazci. Spoločnosti ako CipherTrace alebo Chainalysis sú len niekoľkými príkladmi subjektov, ktoré využívajú tieto vlastnosti Bitcoinu na sledovanie aktivít používateľov Bitcoinu. Dá sa ľahko odhadnúť, že v budúcnosti budú vlády s týmito spoločnosťami veľmi úzko spolupracovať nielen na sledovaní a vypátraní zločincov, ale aj na zdaňovaní svojich občanov z ich bitcoinových ziskov.

V tomto veľmi krátkom a veľmi jednoduchom článku sa pozrieme na to, ako to dokážu len vďaka dvom nástrojom. Okrem toho používatelia musia mať na pamäti skutočnosť, že tieto dva nástroje sú bezplatné a verejné, čo znamená, že je pravdepodobné, že spoločnosti ako CipherTrace alebo Chainalysis alebo vlády ako také budú mať prístup k sofistikovanejším a komplexnejším nástrojom, ktoré im pomôžu dokonca viac.

Sledujte ma, ak môžete

Jedným z prvých nástrojov, ktoré môžu tieto spoločnosti alebo ktokoľvek iný použiť, je blockchain.com. Jeho prieskumník zobrazuje celú históriu transakcií s nespočetnými informáciami, ktoré sú s nimi spojené. Používatelia tu môžu jednoducho nájsť všetky transakcie, ktoré sa vyskytli, ako aj nepotvrdené transakcie v prípade, že by chceli skontrolovať, či sa spracovávajú ich nedávno odoslané/očakávané transakcie.

Obrázok ukazuje pravdepodobne jeden z najlepších príkladov transakcií pre forenznú analýzu on-chain. Ide o transakciu spojenú s hackom Binance v roku 2019, počas ktorého bolo sfalšovaných viac ako 7000 BTC. A vďaka on-chain forenznej analýze môžeme vidieť, ako sa pohybovali, kam išli alebo aké peňaženky ich dostali.

Na to je potrebný druhý nástroj. Oxt.me je sledovacia platforma, ktorá nielen ukladá všetky podstatné informácie o bitcoinových transakciách, ale pomáha ich aj pomerne jednoduchým spôsobom vizualizovať.

- Reklama -

Vyššie uvedený obrázok zobrazuje rovnakú transakciu, ktorá bola zobrazená na obrázku vyššie, ale s niektorými podrobnosťami, ktoré sú s ňou spojené. Obsahuje informácie, ako sú vstupy a výstupy, ktoré ukazujú, či sa transakcie presunuli napríklad do anonymnej peňaženky alebo na burzu. Má tiež anotácie, kde v tomto prípade nájdete poznámku „Binance heist“.

Čo je však zaujímavejšie, je sekcia nástrojov, ktorá obsahuje spomínanú možnosť vizualizácie toku transakcií. Prostredníctvom toho môžete skutočne vidieť, ako sa bitcoiny pohybovali, a môžete to viac preskúmať. V tomto uvedenom príklade oranžové farby označujú veľmi veľké transakcie (nie všetky, iba niektoré), aby zobrazili, aké ľahké je v skutočnosti sledovať, čo sa deje v reťazci.

Zatiaľ čo transakcie začali uprostred veľkého kruhu, môžete jasne vidieť, ako sa hacker pomaly pokúšal presunúť prostriedky. Pri bližšom pohľade alebo hlbšej analýze môže každý vidieť, akú hodnotu mala každá transakcia, z ktorej adresy bola odoslaná a na ktorú adresu bola prijatá.

Môže byť samozrejme trochu únavné snažiť sa zistiť, ako sa každá transakcia pohybovala a čo s ňou hacker urobil, tieto spoločnosti však zvyčajne majú nástroje na automatické sledovanie alebo na automatické zvýraznenie transakcie, ktorá sa nezdá byť správna.

Navyše, ak sa transakcia v ktoromkoľvek bode dostane na adresu KYCed, teda adresu, ktorej vlastník je známy a overený, môže sa veľmi rýchlo dostať do problémov, pretože môže vzbudiť podozrenie. Okrem iného je to jeden z dôvodov, prečo ak je to možné, nedávať do žiadnej zo svojich peňaženiek bitcoiny alebo satoshi.

Bitcoin Mixer ako nástroj proti sledovaniu

Aby to týmto spoločnostiam trochu sťažilo šmírovanie, existujú riešenia ako mixéry na bitcoiny alebo tumblery na bitcoiny. A hoci to môže znieť, že služby miešania mincí umožňujú hackerom uniknúť ich zločinom, je to ďaleko od pravdy. Pravdou je, že bitcoínový mixér umožňuje finančné súkromie na bitcoinovom blockchaine.

Platobné súkromie je kľúčovou súčasťou finančného zabezpečenia a osobnej autonómie. Niektorí ľudia možno nechcú, aby ostatní, napríklad zamestnávatelia, inzerenti alebo vláda, mohli vidieť ich finančné aktivity. Platobné súkromie im pomáha chrániť ich právo na finančnú autonómiu a slobodu bez strachu z dohľadu alebo diskriminácie.

Súkromie platieb je dôležité aj pre obchodníkov, spoločnosti a iné podniky, ktoré spracúvajú platby. Majú morálnu a zákonnú povinnosť uchovávať súkromné ​​informácie svojich zákazníkov v súkromí a bezpečnosti.

Najmä s nástrojmi ako oxt.me alebo blockchain.com môžu byť používatelia často špehovaní, keď KYC svoje bitcoiny. Ak si však cenia svoje súkromie, urobili by všetko, čo je v ich silách, aby ich peňaženky neboli prepojené s ich identitou. Ak je to tak, spoločnosti ako CipherTrace alebo Chainalysis by len veľmi ťažko zistili, kto je za niektorými peňaženkami.

záver

Niektoré vlastnosti bitcoinu uľahčujú sledovanie všetkých pohybov, ktoré sa dejú v reťazci. Takto bol navrhnutý Bitcoin, čo znamená, že to bolo štandardne. Umiestňovanie skutočných identít do peňaženiek je však niečo, čo ľudia začali robiť kvôli nariadeniam alebo dezinformáciám. To môže jednoducho viesť k strate súkromia v reťazci.

- Reklama -