Podľa správy V pondelok zverejnilo ministerstvo spravodlivosti (DOJ), temný webový trh Silk Road bol prepojený s bitcoinmi v hodnote viac ako 3.36 miliardy dolárov.
Prostredníctvom adries peňaženiek identifikovaných vyšetrovateľmi je muž, o ktorom sa ministerstvo spravodlivosti priznalo vinný z krádeže približne 50,676 XNUMX bitcoinov, spojený s osobnosťou z raných dní kryptomeny.
James Zhong, hacker Silk Road, mohol byť „Nabitý“, online identita, ktorá v období od novembra 135 do marca 2012 zverejnila 2017 príspevkov na BitcoinTalk a identifikovala sa ako „bitcoinový multimilionár, maklér a správca aktív“. Pred desiatimi rokmi mal jeden BTC hodnotu približne 10 dolárov.
Podľa amerického prokurátora Damiana Williamsa, keď pred viac ako desiatimi rokmi ukradol z Silk Road približne 50,676 3.3 bitcoinov, sa James Zhong zaoberal podvodmi s drôtmi. Miesto pobytu tohto obrovského množstva chýbajúcich BTC sa na takmer desať rokov stalo záhadou XNUMX miliardy dolárov.
Williams pripísal úspech úradov pri lokalizácii a vymáhaní ukradnutých BTC „najmodernejšiemu sledovaniu kryptomien“ a „starej dobrej práci polície“.
Keď špeciálni agenti IRS prehľadali Zhongov majetok, objavili poklad v hodnote viac ako 11 BTC, 661,900 25 dolárov v hotovosti a 174 mincí Casascius, každá v hodnote približne 50,491 BTC, ako aj viac ako XNUMX XNUMX BTC v podlahovom trezore a jednodoskovom počítači. ktorý bol ponorený pod prikrývkami v plechovke na pukance.
Zhong je obvinený z používania obchodnej stratégie v septembri 2012 na krádež BTC Hodvábna cesta bez toho, aby ste predávali alebo kupovali akékoľvek skutočné položky zo svojho trhu. Predtým, ako bol jeho zakladateľ Ross Ulbricht v roku 2015 odsúdený na doživotie, bol čierny trh široko využívaný na obchodovanie s nelegálnymi drogami a inými produktmi.
Hodvábna cesta vs ukradnutý bitcoin
DOJ tvrdí, že Zhong oklamal systém spracovania výberov Silk Road, aby uvoľnil 50,000 140 bitcoinov na svoje účty tým, že rýchlo inicioval viac ako XNUMX transakcií back-to-back, pričom všetky zostali anonymné.
Držaním svojho predtým ukradnutého BTC o päť rokov neskôr Zhong údajne tiež získal rovnakú sumu Bitcoin Cash (BCH), hard-forkovaná forma BTC vytvorená pre zvýšenú škálovateľnosť. Podľa vyjadrenia DOJ neskôr predal BCH na zahraničnej burze kryptomien za ďalších 3,500 XNUMX bitcoinov.
Napriek tomu, že BTC adresy sú v podstate anonymné, každá transakcia je sledovaná na jej široko dostupnom blockchain. Spravodajské služby preto môžu využívať sofistikované nástroje na sledovanie zdroja takýchto mincí.
Zhongovi hrozí za podvody s drôtom až 20 rokov väzenia. Očakáva sa, že bude odsúdený vo februári 2023.
Toto je druhá najväčšia Bitcoin zabavenie v histórii DOJ, len po získaní 94,000 2016 ukradnutých mincí z útoku Bitfinex v roku 3.6. Tieto mince mali v čase, keď boli získané, hodnotu takmer XNUMX miliardy dolárov.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/