Podľa vyhlásenia zverejneného 13. decembra 2022 americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obvinila ohrdnutého spoluzakladateľa FTX Sama Bankman-Frieda (SBF) z podvodu investorov. Predseda SEC Gary Gensler vysvetlil, že americký finančný regulátor tvrdí, že SBF „postavila domček z karát na základe podvodu“.
US SEC tvrdí, že bývalý generálny riaditeľ FTX SBF sa dopustil podvodu, kryptofirmy varovali, že „Divízia pre presadzovanie práva Sec je pripravená konať“
Po zatknutí bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF) na Bahamách americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) odhalili obvinenia proti spoluzakladateľovi FTX. Sťažnosť SEC tvrdí, že „Bankman-Fried zorganizoval roky trvajúci podvod, aby zatajil pred investormi FTX“ nezverejnené privádzanie finančných prostriedkov zákazníkov z FTX do Alameda Research. To zahŕňa poskytovanie Alamedy „prakticky neobmedzenej „úverovej linky“ financovanej zákazníkmi platformy.
Okrem SEC, 12. decembra 2022, po zatknutí SBF, správy podrobne uvádza, že prokuratúra južného okresu New York (SDNY) a právnik SDNY Damian Williams potvrdili obvinenie SBF. V správe sa uvádza, že obvinenia SBF zahŕňali „drôtový podvod, sprisahanie s elektronickým podvodom, podvod s cennými papiermi, sprisahanie s podvodom s cennými papiermi a pranie špinavých peňazí“.
„Dnes večer zatkli bahamské úrady Samuela Bankmana-Frieda na žiadosť vlády USA na základe zapečatenej obžaloby podanej SDNY,“ Williams. zverejnené na Twitteri. "Očakávame, že ráno odpečatíme obžalobu a v tom čase budeme mať čo povedať." V tlačovej správe zverejnenej SEC, predseda Gary Gensler vysvetlil, že americký regulátor sa domnieva, že SBF je zodpovedná za podvádzanie investorov.
"Tvrdíme, že Sam Bankman-Fried postavil domček z kariet na základe podvodu, pričom investorom povedal, že je to jedna z najbezpečnejších budov v kryptomenách," poznamenal Gensler vo vyhlásení.
„Údajný podvod, ktorého sa dopustil pán Bankman-Fried, je výzvou pre kryptoplatformy, že musia dodržiavať naše zákony,“ pokračoval Gensler. „Dodržiavanie pravidiel chráni tých, ktorí investujú, aj tých, ktorí investujú do krypto platforiem, s overenými bezpečnostnými opatreniami, ako je napríklad náležitá ochrana prostriedkov zákazníkov a oddelenie konfliktných oblastí podnikania. Tiež to objasňuje správanie obchodných platforiem pre investorov prostredníctvom zverejňovania a regulačných orgánov prostredníctvom kontrolného orgánu.“
Gensler ďalej pridal varovanie pre ostatné kryptoplatformy:
V prípade platforiem, ktoré nie sú v súlade s našimi zákonmi o cenných papieroch, je divízia SEC pre presadzovanie práva pripravená konať.
Poplatky SEC nasledujú kontroverzie ktorá obklopila Genslera a jeho stretnutie so Samom Bankman-Friedom 29. marca. Kongresman Tom Emmer v tweete vysvetlil, že jeho úrad dostal správy, že predseda SEC údajne pomáhal SBF s právnymi medzerami. Napriek tomu protichodný pohľad na stretnutie, o ktorom informoval korešpondent Fox Business Charles Gasparino, tvrdí, že Gensler mal pre SBF „45-minútovú prednášku“. Gasparino tvrdil, že Gensler nedal SBF žiadne sľuby a „nariadil [FTX] poskytnúť SEC oveľa viac informácií o svojom modeli atď.
Okrem toho nedávno predseda Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Rostin Behnam povedal pre tlač že CFTC sa pred kolapsom FTX stretla s SBF zhruba desaťkrát. Riaditeľ divízie presadzovania SEC Gurbir S. Grewal zdôraznil, že „Bankman-Fried [je] zodpovedný za podvodné získavanie miliárd dolárov od investorov do FTX a zneužívanie prostriedkov patriacich obchodným zákazníkom FTX.“ Podvod, povedal Grewal, bol označený za legitímny a SEC tvrdí, že vnímanie legitimity bolo najďalej od pravdy.
„Spoločnosť FTX fungovala na základe legitímnosti, ktorú vytvoril pán Bankman-Fried, okrem iného tým, že ponúka svoje najlepšie ovládacie prvky vo svojej triede, vrátane vlastného „rizikového mechanizmu“ a dodržiavania špecifických zásad ochrany investorov a podrobných podmienok služby. “, opísal Grewal. "Ale ako tvrdíme v našej sťažnosti, táto dyha nebola len tenká, ale bola podvodná."
Podľa SEC je SBF obvinená aj zo strany iných orgánov činných v trestnom konaní a finančných regulátorov v Spojených štátoch. Patria sem americký prokurátor pre južný okres New York a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Prebiehajúce vyšetrovanie budú viesť členovia oddelenia kryptoaktív a kybernetických aktív SEC.
„Sťažnosť SEC žiada súdne príkazy proti budúcim porušeniam zákona o cenných papieroch; súdny príkaz, ktorý zakazuje Bankman-Fried podieľať sa na vydávaní, nákupe, ponuke alebo predaji akýchkoľvek cenných papierov, s výnimkou jeho vlastného osobného účtu; vyvrhnutie jeho neprávom získaných ziskov; občiansky trest; a dôstojník a riaditeľ baru,“ uzatvárajú obvinenia SEC voči SBF.
Čo si myslíte o obvineniach SEC voči Samovi Bankman-Friedovi? Dajte nám vedieť, čo si myslíte o tejto téme v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/