11. októbra Sieť pre vymáhanie finančných zločinov (FinCEN) a Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA oznámili, že urovnali obvinenia s kryptomenovou burzou Bittrex. Kryptoburza bola obvinená z porušovania sankcií a nezavedenia účinných kontrol dodržiavania sankcií v období od marca 2014 do decembra 2017.
Crypto Exchange Bittrex obvinený z porušenia amerických sankcií, obchodná platforma štátu Washington súhlasí s urovnaním
Burza cenných papierov Bittrex so sídlom vo Washingtone bola zo strany FinCEN a OFAC obvinená z „116,421 XNUMX zjavných porušení viacerých sankčných programov“. Podľa regulátorov z ministerstva financií USA, porušovanie pochádzali z transakcií, ktoré boli od „osoby, ktorá sa zjavne nachádzala v oblasti Krymu na Ukrajine, na Kube, v Iráne, Sudáne a Sýrii“. Americkí predstavitelia tvrdia, že transakcie priniesli krypto transakcie v hodnote 263.45 milióna dolárov, ktoré boli v rozpore s americkými finančnými sankciami.
Riaditeľ OFAC, Andrea Gacki, vysvetlil, že keď poskytovatelia služieb virtuálnych aktív (VASP) nevyužijú prísne dodržiavanie sankcií, transakcie môžu ohroziť národ ako celok. „Keď firmy s virtuálnou menou nedokážu implementovať účinné kontroly dodržiavania sankcií, vrátane preverovania zákazníkov nachádzajúcich sa v sankcionovaných jurisdikciách, môžu sa stať nástrojom pre nezákonných aktérov, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť USA,“ poznamenal v utorok Gacki.
Nedávno, minulý marec, vydal FinCEN červené vlajky o potenciálnom obchádzaní sankcií prostredníctvom kryptoaktív. Rok predtým, FinCEN nabitý kryptoderiváty vymenili Bitmex za „úmyselné porušenie zákona o bankovom tajomstve“ a uviedla, že voči burze vymerala pokuty vo výške 100 miliónov dolárov. OFAC ministerstva financií USA bol v posledných rokoch tiež zaneprázdnený sankcionovanie krypto aktív a nedávno regulátor zakázaný aplikácia na miešanie éteru Tornado Cash.
V júli 2022 správa uverejnená New York Times (NYT) citujúca päť ľudí oboznámených s touto záležitosťou, uviedla, že OFAC bol údajne vyšetrujúci kryptoburza Kraken so sídlom v San Franciscu. Dňa 30. decembra 2020 OFAC vstúpil do vyrovnania 98,830 18 USD so spoločnosťou Bitgo v súvislosti s porušením sankcií. Bitpay sa vysporiadal s ministerstvom financií podľa oznámenia OFAC z 2022. februára XNUMX a spracovateľom kryptoplatieb súhlasil aby „uhradil 507,375 XNUMX dolárov na vyrovnanie svojej potenciálnej občianskoprávnej zodpovednosti“.
Za transakcie pochádzajúce z rokov 2014 až 2017 spoločnosť Bittrex súhlasila, že zaplatí vyrovnania s OFAC a FinCEN za poplatky a potenciálnu zodpovednosť vznesenú voči VASP. FinCEN plánuje pripísať časť prostriedkov ako súčasť dohody o urovnaní.
„Bittrex súhlasil s poukázaním 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX USD za svoje úmyselné porušenie programu BSA AML a požiadaviek SAR. FinCEN pripíše platbu vo výške XNUMX XNUMX XNUMX USD ako súčasť dohody Bittrexu o vyrovnaní svojho potenciálneho záväzku s OFAC,“ uvádza sa v oznámení regulátora.
FinCEN uvádza, že v rokoch 2014 až 2017 program Bittrex AML nedokázal identifikovať riziká a spoločnosť počas trojročného obdobia nepodala žiadne správy o podozrivých aktivitách (SAR). „Bittrex tiež nedokázal podať SAR na významný počet transakcií zahŕňajúcich sankcionované jurisdikcie, vrátane transakcií, ktoré boli podozrivé nad rámec skutočnosti, že sa týkali sankcionovanej jurisdikcie,“ uzatvára oznámenie FinCEN.
Čo si myslíte o riešení Bittrexu s ministerstvom financií USA v súvislosti s porušením sankcií? Dajte nám vedieť, čo si myslíte o tejto téme v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Redakčný kredit: Piotr Swat / Shutterstock.com
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/