USA, Veľká Británia, Kanada, Austrália, Holandsko zdieľajú krypto trestné činy vrátane potenciálneho 1 miliardového Ponziho schémy – Regulačné správy o bitcoinoch

Úradníci z USA, Spojeného kráľovstva, Kanady, Austrálie a Holandska zdieľali údaje a identifikovali viac ako 50 trestných činov súvisiacich s kryptomenami, vrátane jedného prípadu, ktorý by mohol predstavovať Ponziho schému v hodnote 1 miliardy dolárov.

Úradníci zdieľajú údaje o globálnej krypto kriminalite

Šéfovia daňových orgánov z krajín Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) sa tento týždeň stretli v Londýne, aby si vymieňali spravodajské informácie a údaje s cieľom identifikovať zdroje nelegálnych cezhraničných krypto aktivít, informovala v piatok agentúra Bloomberg.

J5 vznikla ako odpoveď na výzvu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby krajiny urobili viac v boji proti faktorom umožňujúcim daňovú trestnú činnosť. Pozostáva z Austrálskeho daňového úradu (ATO), Kanadského daňového úradu (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) a Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Počas stretnutia predstavitelia identifikovali viac ako 50 trestných činov súvisiacich s kryptomenami, uviedla publikácia.

Jim Lee, šéf vyšetrovania trestných činov na Internal Revenue Service (IRS), v piatok novinárom povedal:

Niektoré z týchto potenciálnych zákazníkov... zahŕňajú jednotlivcov s významnými transakciami NFT, ktoré sa točia okolo potenciálnych daňových alebo iných finančných trestných činov v rámci našich jurisdikcií.

Dodal, že jeden kontakt „vyzerá ako Ponziho schéma v hodnote 1 miliardy dolárov“, pričom poznamenal, že toto vedenie „sa dotýka každej jednej krajiny J5“.

Okrem toho úradníci identifikovali stopy zahŕňajúce decentralizované burzy a spoločnosti zaoberajúce sa finančnými technológiami, povedal Lee a dodal, že už tento mesiac by mohli byť oznámené „významné ciele“.

Niels Obbink, šéf a generálny riaditeľ holandskej Fiškálnej informačnej a vyšetrovacej služby (FIOD), povedal novinárom:

NFT sú jedným z nových moderných digitálnych spôsobov prania špinavých peňazí založeného na obchode.

Obbink poznamenal, že kryptomeny majú „menej kontroly a menej dohľadu a obmedzenú reguláciu, vďaka ktorej sú náchylné na podvody“. Zdôraznil: "Musí to mať našu pozornosť."

Čo si myslíte o krajinách, ktoré zdieľajú údaje o krypto kriminalite? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons