Crypto

Peňaženky Alameda cez noc cez kryptomixéry pretečú cez 1.7 milióna dolárov

12/29/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

30 kryptomenových peňaženiek prepojených s Alameda Research, skrachovanou sesterskou spoločnosťou kryptoburzy FTX, bolo aktívnych 28. decembra po štyroch týždňoch nečinnosti. Tieto peňaženky si vymenili a zmiešali krypto aktíva v hodnote viac ako 1.7 milióna dolárov prostredníctvom rôznych služieb na miešanie kryptomien.

Kryptomixéry často používajú vykorisťovatelia trhu a zločinci na zakrytie transakčnej cesty, aby sa finančné prostriedky nedali vystopovať k pôvodnému zdroju.

Ako informoval Cointelegraph 28. decembra, náhly pohyb finančných prostriedkov z peňaženiek Alameda Len niekoľko dní po prepustení Sama Bankmana Frieda na kauciu vyvolalo podozrenie v celej krypto komunite. Takmer o 24 hodín neskôr sa zdá, že vinník za týmito prevodmi prostriedkov použil rozsiahle plánovanie na skrytie transakčných trás.

Podľa k údajom zdieľaným kryptoforenznou skupinou Arkham, prvý prevod finančných prostriedkov začal výmenou tokenov za Ether na viacerých adresách Alameda (ETH)/Tether (USDT), ich odosielanie do miešačov kryptomien. Väčšina týchto prevodov bola sledovaná do dvoch hlavných peňaženiek počínajúc 0xe5D a 0x971.

Pohyb finančných prostriedkov z peňaženky Alameda Zdroj: Arkham

Tokeny z peňaženky Alameda boli najskôr odoslané na adresu začínajúcu 0x738 a potom na adresu 0x64e. Táto peňaženka 0x64e potom rozdelí ETH a odošle ho do menších peňaženiek vo veľkostiach vo všeobecnosti 200,000 50,000 a XNUMX XNUMX USD. Potom bol odoslaný do mixérov ako Fixedfloat a ChangeNOW.

Presun swapovaného ETH do menších peňaženiek Zdroj: Arkham

Ďalšia peňaženka bola použitá na swap za stablecoiny, kde boli aktíva peňaženky najskôr vymenené za USDT a následne odoslané do Fixedfloat. Celkom 800,000 400,000 USDT sa vymenilo pomocou mixérov, zatiaľ čo ďalších 200,000 XNUMX USDT sa prenieslo inými metódami. Ďalších XNUMX XNUMX USDT v hodnote stablecoinov bolo odoslaných do siete bitcoinov pomocou renBTC.

Súvisiace: Čo očakávať od kryptomeny rok po FTX

Celkovo boli vymenené a odoslané prostriedky v hodnote 1.7 milióna dolárov prostredníctvom rôznych zmiešavacích služieb takto:

  • 270.5 ETH cez ChangeNOW (~ 325 XNUMX $)
  • 800,000 XNUMX USDT cez Fixedfloat
  • 200,000 XNUMX USDT prostredníctvom Curve SynthSwap na natívny bitcoin (BTC)
  • 200,000 XNUMX USDT prostredníctvom Airswapu
  • 200,000 XNUMX USDT prostredníctvom iných služieb na miešanie kryptomien

Pohyb finančných prostriedkov z peňaženky Alameda smerujúci cez miešacie nástroje vyvolal v krypto komunite značný rozruch. Mnohí spochybňujú načasovanie presunov finančných prostriedkov, zatiaľ čo iní poukazujú na využívanie zmiešavacích služieb a neschopnosť úradov zabrániť takémuto niečomu napriek tomu, že ide o sub-súdnu vec.