V prvej polovici novembra, keď nastala implózia kryptoburzy FTX, Alameda Research stiahla takmer všetky svoje prostriedky z portálu FTX.US.
Pred niekoľkými dňami to odhalila analytická spoločnosť Arkham.
Po 6. novembri Alameda stiahla z FTX US len tokeny stabilné v USD, zabalené BTC alebo étery.
Z vybratých 204 miliónov USD:
38.06 milióna dolárov bolo v BTC (18.7 %)
49.39 milióna dolárov bolo v ETH (24.2 %)
116.52 milióna USD bolo v stajniach denominovaných v USD (57.1 %) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Novembra 25, 2022
Celkovo Alameda Research údajne vybral asi 204 miliónov dolárov.
Implózia kryptoburzy FTX
Chronológiu implózie FTX dobre vystihuje trend ceny FTT tokenu na kryptotrhoch.
Do 5. novembra neboli žiadne známky kolapsu a cena sa pohybovala okolo 25.5 USD.
Prvé náznaky sa začali objavovať 6. novembra, keď cena začala klesať kvôli fámam o možnej platobnej neschopnosti, až 22. novembra dosiahla 7 USD.
Podľa Arkhamovho odhalenia si Alameda Research pravdepodobne uvedomovala pretrvávajúce problémy natoľko, že v tom čase už stiahla značné prostriedky uložené v peňaženkách FTX.US.
A predsa v tých dňoch generálny riaditeľ Caroline Ellisonová verejne odpovedali generálnemu riaditeľovi Binance, že sú pripravení odkúpiť všetky tokeny FTT za 22 USD.
Nasledujúci deň, 8. novembra, FTX začala mať problémy s výbermi, ktoré boli následne pozastavené a cena FTT náhle klesla na niečo vyše 4 USD. Nasledujúci deň FTX verejne priznal, že pozastavil výbery na neurčito a cena opäť klesla na 2 doláre. V súčasnosti má token FTT hodnotu približne 1.3 USD.
Výskum Alameda
Stiahnutie Alamedy, ktoré zaznamenal Arkham, ukazuje, že s najväčšou pravdepodobnosťou si manažérsky tím už pred začiatkom implózie uvedomil, že niečo nie je v poriadku, alebo prinajmenšom, že riziká sa stali významnými.
Alameda Research je spoločnosť, ktorú tiež založil Sam Bankman-Fried (SBF), teda spoluzakladateľ a generálny riaditeľ FTX, len dva roky predtým.
Vznikla totiž v roku 2017 ako obchodná spoločnosť a postupom času sa začala angažovať aj v investíciách. Bola to teda spoločnosť v skupine na čele s SBF, ktorá mala mať na starosti vytváranie zisku prostredníctvom špekulácií a investícií.
Vzťah s FTX bol veľmi úzky, nielen preto, že mali spoločného zakladateľa, ale predovšetkým preto, že medzi oboma spoločnosťami existovala úzka obchodná spolupráca, o čom svedčia mnohé veľké finančné transakcie, ktoré medzi nimi prebehli.
Nie je teda žiadnym prekvapením, že Alameda si nechala v peňaženkách FTX viac ako 200 miliónov dolárov v kryptomenách a tokenoch.
Prekvapivý je však fakt, že ich stiahol práve v dňoch kolapsu.
Okrem toho je tiež potrebné poznamenať, že namiesto toho v nasledujúcich dňoch, boli peňaženky FTX vyprázdnené údajným hackom, ktorý si zobral ďalších 600 miliónov dolárov.
Miesto určenia vybratých prostriedkov
Arkham tiež zistil, kam bolo poslaných 204 miliónov stiahnutých z Alamedy.
BTC boli v skutočnosti stiahnuté ako WBTC (zabalené bitcoiny) a odoslané do obchodnej peňaženky WBTC spoločnosti.
Zo stiahnutých ETH bola veľká časť poslaná do FTX. com, čo je medzinárodná burza skupiny, pričom asi štvrtina bola odoslaná do obchodnej peňaženky.
Prevažná väčšina stiahnutých stablecoinov v celkovom objeme asi 106 miliónov bola zaslaná aj na FTX.com, pravdepodobne s cieľom pomôcť medzinárodnej burze vyrovnať sa s možnou explóziou žiadostí o výber.
Stojí za zmienku, že problém s platobnou neschopnosťou bol konkrétne s ich medzinárodnou výmenou, a nie s problémom pre americký trh FTX.US.
Alameda teda stiahla 204 miliónov z FTX.com a z toho viac ako polovicu (142 miliónov) poslala FTX.com.
Stojí za zmienku, že 10 miliónov USDT bolo namiesto toho poslaných Binance. V tom čase bola Binance stále partnerom FTX.
Vyšetrovanie úradov ohľadom bankrotu kryptoburzy FTX
Medzitým vyšetrovanie bahamských úradov pokračuje.
V skutočnosti FTX aj Alameda Research sídlili na Bahamách, takže úrady riešia bankrot.
Prípad má na starosti generálny prokurátor Ryan Pinder, ktorý tiež odmietol vinu za aféru pripisovanú jeho krajine.
Hlavnou vládnou agentúrou, ktorá sa prípadom zaoberá, je Bahamská komisia pre cenné papiere (BSC) a prípad je jedným z najväčších prípadov bankrotu, ktorý sa na Bahamách stal.
Okrem toho Pinder tiež citoval novinový článok z 2. novembra, ktorý ako prvý špekuloval o možnej platobnej neschopnosti FTX, najmä kvôli bezohľadným pôžičkám, ktoré si vzala Alameda s použitím FTT tokenov ako kolaterálu.
Samotná spoločnosť Alameda Research však nespadá pod jurisdikciu Baham, keďže v krajine nemá registrované sídlo, aj keď sa bude musieť zodpovedať miestnym orgánom, ak sa na Bahamách dopustí previnenia. FTX mala okrem svojho operačného sídla aj svoje sídlo v krajine.
Podľa Pindera je vyšetrovanie stále v počiatočnom štádiu a ide o veľmi zložité vyšetrovanie. Takže môže nejaký čas trvať, kým sa dospejú k záverom.
Negatívny sentiment
V takomto scenári nie je prekvapujúce, že ako prezrádza James Farfalla, sentiment na kryptotrhoch je stále negatívny.
Investičné produkty do digitálnych aktív totiž za posledný týždeň zaznamenali odliv v celkovej výške 23 miliónov USD, pričom prevládali odlevy z dlhých pozícií. Zásoby blockchainových spoločností tiež zaznamenali odliv 13 miliónov dolárov.
Implózia FTX v krátkodobom horizonte vymazala akúkoľvek nádej na rast kryptotrhov, hoci v strednodobom až dlhodobom horizonte stále existuje určitý optimizmus.
Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/