Zatknutia v súvislosti s tromi prípadmi podvodov s kryptomenami

Na základe obvinení bolo zatknutých niekoľko osôb týkajúce sa troch samostatných prípady kryptografických podvodov, z ktorých jeden mohol zahŕňať doteraz najväčší podvod s nezameniteľnými tokenmi (NFT). Pravdepodobne bolo ukradnutých až 130 miliónov dolárov v digitálnych fondoch.

Prečo sú kryptomeny také bežné?

Jedna z obvinených osôb kryptografický podvod patrí 26-ročný Le Anh Tuan z Vietnamu. V Kalifornii ju obvinili zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod a zo sprisahania s cieľom páchať medzinárodné pranie špinavých peňazí kvôli tomu, čo sa nazýva program Baller Ape Club, ktorý mohol zahŕňať sériu falošných NFT.

Zdá sa, že žetóny Baller Ape Club sú súčasťou klasického koberca. Scenár sa stáva pomerne bežným a zahŕňa osobu alebo skupinu ľudí, ktorí vyvíjajú nový projekt digitálnej meny alebo službu, do ktorej môžu investovať ostatní. Daný projekt sa pohybuje od niekoľkých centov po niekoľko dolárov v priebehu niekoľkých dní, a vyzerá to, že naberá silnú trakciu.

Avšak práve keď sa veci rozbiehajú, tvorcovia vytiahnu koberec spod projektu a utečú s prostriedkami, ktoré doň vložili prví investori. Zarábajú s peniazmi a venujú sa luxusnému životnému štýlu v nejakej cudzej krajine, zatiaľ čo tí, ktorí vložili svoje ťažko zarobené doláre do symbolu, majú zdrvené ego a prázdne vrecká.

V čase tlače hrozí Tuanovi 40 rokov väzenia. Samostatný prípad sa týka firmy známej ako Titanium Blockchain Infrastructure Services. Majiteľ firmy – 54-ročný Michael Alan Stollery z Resedy v Kalifornii – je obvinený z jedného podvodu s cennými papiermi v súvislosti s nedávnou počiatočnou ponukou mincí (ICO) podniku.

Predpokladá sa, že Stollery klamal investorom o tom, kde budú peniaze umiestnené a o tom, s ktorými firmami bol podnik v partnerstve. Stollery uviedol, že jeho firma mala vzťahy s Apple, Disney a americkým Federálnym rezervným výborom, ale zdá sa, že to nie je pravda. Predpokladá sa, že od obchodníkov bolo odobraných až 21 miliónov dolárov a Stollerymu teraz hrozí 20 rokov väzenia.

Tretí prípad zahŕňa muža menom David Saffron – 49-ročný a pochádza z Las Vegas, Nevada – obvineného v Kalifornii z podvodu a marenia spravodlivosti po tom, čo údajne použil svoju kryptoplatformu Circle Society na zarobenie až 12 dolárov. miliónov od investorov, aby mohli potenciálne obchodovať so svojimi peniazmi na termínovaných a komoditných trhoch. Ryan L. Korner – špeciálny agent Internal Revenue Service (IRS) – hovorí, že peniaze boli namiesto toho použité na zapojenie sa do bohatého životného štýlu.

Použitie peňazí na osobné účely

Komentoval:

Pán Saffron prevádzkoval nezákonnú Ponziho schému na oklamanie obetí investorov a použil prostriedky na svoj osobný prospech.

Tagy: šifrovací, David Saffron, podvod