Austrálsky regulátor trhu, Austrálska komisia pre cenné papiere a investície (ASIC). uvoľnený zoznam 10 najlepších spôsobov, ako rozpoznať podvod s kryptomenou. Toto odporúčanie prišlo uprostred prudkého nárastu investičných podvodov súvisiacich s kryptomenami v krajine v tomto roku.
Vyhlásenie zverejnilo ASIC v rámci svojho týždňa povedomia o podvodoch 2022, ktorý sa uskutoční medzi 7. a 11. novembrom.
Kategórie krypto-podvodov a ako ich riešiť
AISC rozdeľuje podvody súvisiace s kryptomenami do troch kategórií, ktorými sú:
- Investovanie do falošných krypto aplikácií, búrz alebo webových stránok
- Používanie falošných kryptotokenov na uľahčenie prania špinavých peňazí
- Používanie kryptomeny na uskutočňovanie podvodných platieb
Medzi hlavné znaky krypto-podvodu patrí „prijatie ponuky z ničoho nič“, „falošné reklamy celebrít“ a požiadavka „romantického partnera, ktorého poznáte iba online“, aby poslal prostriedky v kryptomenách.
Okrem toho ASIC uviedol niektoré ďalšie znaky, o ktorých si človek nemusí hneď uvedomiť, že sú podvodné. Tie obsahujú -
- Žiadosť platiť za finančné služby v kryptomene
- Žiada sa, aby zaplatil viac peňazí, aby získal prístup k finančným prostriedkom
- Žiadosť o zadržanie investičných ziskov „na daňové účely“.
- Ponúka „voľné peniaze“ alebo „zaručené“ investičné výnosy.
Podľa podpredsedníčky ASIC Sarah Court,
„Austrálčania prišli v roku 701 v dôsledku investičných podvodov o viac ako 2021 miliónov dolárov, čo je o 135 % viac ako v predchádzajúcom roku a tieto podvody sa naďalej zvyšujú. Hlavným ťahúňom nárastu boli podvody s investíciami do kryptomien, kde straty vzrástli o 270 %. ACCC oznámilo, že straty spôsobené kryptografickými podvodmi sa v roku 2022 ďalej zvýšili.
Austrálska komisia pre hospodársku súťaž a spotrebiteľov (ACCC) uviedla, že kombinované straty z podvodov v tomto roku môžu dosiahnuť 4 miliardy dolárov, čo je číslo, ktoré je už teraz výrazne vyššie ako v roku 2021.
ASIC tiež požiadal jednotlivcov, ktorí boli podvedení, aby neodkladali akciu a okamžite nahlásili incident príslušnej banke alebo finančnej inštitúcii. Od používateľov sa očakáva, že si budú dávať pozor na neoverené aplikácie, ktoré nie sú uvedené v obchode Apple Store alebo Google Play Store.
Zdroj: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/