Zrušenie kryptofirmy Bitzlato

V rámci donucovacích opatrení prijatých proti kryptomenovej spoločnosti Bitzlato Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, často známa ako Europol, uviedla, že úrady prevzali do úschovy bitcoinové peňaženky, v ktorých sú kryptomeny v hodnote viac ako 19 miliónov dolárov.

Europol 23. januára uviedol, že približne 46 % aktív, ktoré boli prevedené cez Bitzlato, bolo spojených s nezákonnou činnosťou. V čase zverejnenia to predstavovalo 1 miliardu eur, čo je v prepočte 1.09 miliardy USD.

Podľa zistení vyšetrovania vedeného vládnou agentúrou mal Bitzlato v držbe kryptomeny v hodnote viac ako 2.1 miliardy eur, ako sú bitcoiny (BTC), Dash (DASH) a dogecoiny (DOGE), z ktorých väčšina bola zmenil na ruské ruble.

Podľa Europolu, napriek tomu, že premena krypto aktív na fiat menu nie je v rozpore so zákonom, vyšetrovanie prevádzkovateľov kyberzločincov naznačilo, že cez stránku prechádzali obrovské množstvá nezákonných aktív. „Väčšina podozrivých transakcií je spojená so spoločnosťami, ktoré boli sankcionované Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC). Ďalšie sporné transakcie sú spojené s kybernetickými podvodmi, praním špinavých peňazí, škodlivým softvérom a obsahom, ktorý zobrazuje zneužívanie detí.“

Úrady Spojených štátov amerických 18. januára informovali, že zadržali Anatolija Legkodymova, tvorcu Bitzlata, v štáte Florida ako súčasť ich úsilia tímu presadzovania práva zameraného na kryptomeny.

Europol dodal, že operácia, ktorá zahŕňala podporu agentúr v Belgicku, na Cypre, v Portugalsku, Španielsku a Holandsku, viedla k zatknutiu ďalších štyroch osôb spojených s výmenou kryptomien. Jednu z týchto osôb zatkli na Cypre a ďalších troch zatkli v Španielsku.

Okrem zatknutí Europol tvrdil, že vyšetrovatelia skonfiškovali peňaženky v hodnote približne 18 miliónov eur, čo je v prepočte približne 19.5 milióna dolárov, a zablokovali viac ako 100 účtov na iných burzách s kryptomenami, ktoré kontrolovali celkovo 50 miliónov eur.

Servery Bitzlato boli údajne „veľkým záujmom o pranie špinavých peňazí“, ktorý bol spojený s ruským financovaním trestnej činnosti, a úrady v Spojených štátoch amerických boli zapojené do pokusov o ich skonfiškovanie.

Po zatknutí 18. januára bol Legkodymov údajne predvedený pred americký okresný súd pre južný okres Floridy, aby ho obvinili.

Prípadné prípadné obvinenia, ktorým môžu jeho partneri v Bitzlatu čeliť v Európe, nie sú dostatočne jasné.