Brazílska federálna polícia rozbila gang na pranie kryptomien

Federálna polícia v Brazílii zatkla zločineckú organizáciu obvinenú z používania kryptomien na pranie finančných prostriedkov získaných z nelegálnej ťažby zlata.

V rámci operácie Chamtivosť bolo vydaných asi 60 príkazov na prehliadku a zaistenie a polícia nakoniec zatkla päť ľudí. Operácia bola prepojená so zdravotníckymi spoločnosťami, ktoré minimálne od roku 2012 prali peniaze z nelegálnej ťažby zlata v severobrazílskom štáte Rondonia.

Na základe bankovej analýzy federálna polícia odhaduje, že medzi rokmi 16 a 3 prešlo cez bankové účty skupiny viac ako 2019 miliárd realov (2021 miliardy dolárov).

Medzi používanými metódami prania špinavých peňazí zločinecká organizácia zamieňala peniaze predovšetkým pomocou vlastnej kryptomeny, ktorú vytvorila jedna z fiktívnych spoločností skupiny.

Federálna polícia tvrdí, že banská spoločnosť vlastnená gangom

Podľa polícia, bol použitý na „ospravedlnenie súm vznikajúcich z nezákonnej ťažby zlata... ako keby išlo o investície tretích strán, ktoré majú záujem o dividendy“.

Zistilo sa tiež, že skupina vlastní ťažobnú spoločnosť, ktorá pomocou neplatných ekologických povolení prala zlato vyťažené z iných nelegálnych baní v severnej časti krajiny, dodala polícia.

Minulý rok Brazílčan Câmara dos Deputados (Osobitný výbor Poslaneckej snemovne) schválila návrh zákona zasiahnuť proti zločinom spojeným s kryptomenami, pričom sa zameriame konkrétne na jednotlivcov alebo skupiny, ktoré používajú kryptomenu na pranie špinavých peňazí v Brazílii. 

Podľa návrhu zákona sa sankcie za pranie špinavých peňazí zvyšujú z 33 % na 66 %. Trestná sadzba za pranie špinavých peňazí je v súčasnosti tri až 10 rokov spolu s pokutou.

Aktualizácia tiež predĺžila možné tresty odňatia slobody, ktorým môžu páchatelia čeliť, a to z troch na 10 rokov na 116. Aktualizované pravidlá zvyšujú minimum na štyri roky, s maximom na XNUMX rokov a osem mesiacov.

Návrh zákona načrtol, čo je virtuálne aktívum, a špecifikoval ho ako „virtuálne aktívum ako digitálne znázornenie hodnoty, s ktorou možno obchodovať alebo prenášať elektronickými prostriedkami a použiť ju na platby alebo na investičné účely“.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.