Britský najvyšší súd pozastavená obchodná firma Pretoria Group International (PGI). PGI ponúkala krypto služby, zdravotné produkty a blockchain vzdelávanie.
Vypnutie PGI počas držby fondov investorov
Spočiatku dvaja riaditelia PGI podávali protichodné správy o jej aktivitách. Predchádzajúce obchodovanie spoločnosti však zahŕňa transakcie cryptocurrencies.
Anonymný zdroj tvrdil, že spoločnosť sa zaoberá distribúciou výživných nápojov. Aby investor využil ponúkanú návratnosť investícií, musí najprv investovať aspoň 100 USD. Investor má však nárok na 0.5 alebo 3 percentá ROI v závislosti od toho, koľko investoval.
CHZO by rozdeľovala výnosy od pondelka do piatku, až kým nedosiahne 200 %. Napriek tomu investori potrebovali pomoc s prístupom k svojim finančným prostriedkom v stanovený februárový dátum. Výsledkom bolo, že medzi týmito investormi, ktorí verili, že sa s nimi hrá, začali narastať obavy.
Medzitým PGI uviedla, že oneskorenie platby bolo spôsobené prebiehajúcim procesom začlenenia do spoločnosti KALA. Nová peňaženka KALA mala po spustení bežať na PGI. Pôvodne mala PGI v úmysle vyplácať investorov pomocou peňaženiek KALA.
KALA debutovala v roku 2017 ako pôdorys Nui, zatiaľ čo prevádzkovala Ponziho schému. Pôvodne bola KALA Nuiho plánom úteku.
Investorom spoločnosti Nui bolo umožnené raziť KALA prostredníctvom mechanizmu nazývaného razba ťažby, hoci išlo o interný token. V tom čase Nui vyhlásil KALA za svoj vynález, pričom ani jeden z nich nemal náležitú právnu podporu.
V roku 2018 však Texas Securities Board podal rozhodnutie o zastavení a upustení od Nui. V dôsledku toho odhalila svoje podvodné činy.
Späť na CHZO. Platforma na začiatku sľubovala investorom 200% návratnosť investície. Ale, žiaľ, odmietli zostať verní svojim slovám. Medzitým títo investori dostali zakázaný prístup k svojim finančným prostriedkom na burze.
Regulačné agentúry vedú súdne spory proti CHZO
Vyšetrovatelia poukázali na tri bankové účty, ktoré burza využívala na fiat transakcie. V období medzi júlom 612,425 a februárom 2020 previedla na tieto účty približne 2021 XNUMX GBP z prostriedkov investorov.
Podľa správ o transakciách bolo z účtu vyplatených 195,000 10,000 libier na niektoré osobné účty. Okrem toho zaplatila XNUMX XNUMX libier luxusnému obchodnému domu.
Okresný súd USA vo východnom okrese Virginie vydal príkaz na pozastavenie činnosti voči CHZO.
To nasledovalo po uzavretí webovej stránky spoločnosti Ministerstvom financií Spojených štátov a Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov. Riaditeľom spoločnosti je Ramil Ventura Palafox, rezident USA.
Zatiaľ čo Komisia pre insolvenčnú službu vyšetrovala firmu, Ramil odmietol dodržiavať ich pokyny. Najvyšší súd preto rozhodol o zastavení činnosti spoločnosti. Súd potvrdil, že zastavenie činnosti firmy bolo vo verejnom záujme.
Okrem toho súd odôvodnil svoju žalobu neschopnosťou burzy prijímať efektívne manažérske rozhodnutia.
Ďalšie obvinenia proti CHZO zahŕňajú: nedostatočnú spoluprácu s úradmi, absenciu presných účtovných správ, fungovanie bez právnej podpory a nedostatok transparentnosti a neposlušnosť voči predpisy.
Hlavný vyšetrovateľ insolvenčnej služby Mark George stanovil určité zásady, ktorými sa PGI odmietlo riadiť. Podľa Marka podnik alebo subjekt fungujúci ako spoločnosť s ručením obmedzeným automaticky podlieha zákonom o obchodných spoločnostiach. Takže, keď inštitúcia zanedbáva tieto zákony, od súdu sa prísne očakáva, že organizáciu zatvorí.
Zdroj: https://crypto.news/brtains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/