Kalifornský regulátor spúšťa nástroj na sledovanie kryptografických podvodov založený na sťažnostiach

Kalifornské ministerstvo finančnej ochrany a inovácií spustilo nový sledovač kryptografických podvodov, ktorý má obchodníkom a investorom pomôcť odhaliť možné hrozby v tomto odvetví.

zDFPI spustilo tracker 16. februára. Vychádza zo sťažností používateľov, pričom oddelenie zostavuje zoznam sťažností súvisiacich s kryptomenami zo strany obetí, ktoré tvrdia, že boli podvedené alebo identifikovali pokusy o podvod.

Uvedené sťažnosti predstavujú opis strát vzniknutých pri transakciách, ktoré obete identifikovali ako súčasť podvodnej alebo klamlivej operácie. DFPI však uviedol, že neoveril žiadny z uvedených podvodov, ale poznamenal, že každý rok dostáva tisíce sťažností spotrebiteľov a investorov.

„Podvodníci sú v tieni a využívajú záujem verejnosti o krypto aktíva, aby využili najzraniteľnejších obyvateľov Kalifornie,“ povedala komisárka DFPI Clothilde Hewlett. Ona pridané že oddelenie podniklo kroky na ich identifikáciu:

„Prostredníctvom nového Crypto Scam Tracker v kombinácii s prísnym úsilím o presadzovanie práva sa DFPI zaviazala posvietiť si na týchto bezohľadných predátorov a chrániť spotrebiteľov a investorov.“

Väčšina z 36 sťažností už uvedených v sledovači bola sociálne médiá a podvody v oblasti sociálneho inžinierstva, pri ktorých boli používatelia podvedení, aby konali prostredníctvom podvodov na Facebooku, WhatsApp, Instagram, TikTok a zoznamovacích aplikáciách.

Štyri pätiny z nich boli tým, čo DFPI označuje ako „podvody s mäsiarstvom“, čo sú v podstate pokusy o sociálne inžinierstvo zo strany podvodníkov, ktorí sa snažia nadviazať vzťah a dôveru s obeťou.

Hovorkyňa DFPI Elizabeth Smithová povedala, že „od spotrebiteľov sme počuli, že upozornenia na podvody im pomáhajú vyhnúť sa podobným podvodom.“

Súvisiace: Tu je návod, ako rýchlo odhaliť hlboký falošný kryptografický podvod

Podvodné webové stránky sú tiež jedným z najčastejšie nahlásených podvodov podľa DFPI. „Keď majú spoločnosti alebo webové stránky (falošné alebo nie) podobné mená, potenciálny zmätok, ktorý vzniká pre spotrebiteľov, je skutočný.

Sledovač má tiež funkciu vyhľadávania, ktorá používateľom umožňuje vopred vyhľadať potenciálne podvodné webové stránky alebo kryptoprojekty.