- Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nedávno vzniesla obvinenia voči kalifornskej firme a jej generálnemu riaditeľovi z podvodu a sprenevery digitálnych aktív.
- Sťažnosť CFTC tvrdí, že obžalovaní sa zapájali do podvodných aktivít a spreneverili digitálny majetok svojich klientov.
Obvinenia CFTC
Podľa sťažnosti CFTC obžalovaní žiadali klientov, aby investovali do spoločného investičného nástroja, ktorý obchoduje s digitálnymi aktívami. Obžalovaní údajne poskytli investorom množstvo nepravdivých a zavádzajúcich vyhlásení vrátane skresľovania výsledkov spoločnosti, výkonnosti investičného nástroja a skúseností a odborných znalostí obžalovaných v oblasti obchodovania s digitálnymi aktívami.
Sťažnosť ďalej tvrdí, že obžalovaní spreneverili digitálny majetok klientov, previedli ich na osobné účty a použili ich na osobné výdavky. Obžalovaní tiež údajne použili nové fondy investorov na vyplácanie výnosov skorším investorom v klasickej Ponziho schéme.
Tento prípad poukazuje na riziká spojené s investovaním do digitálnych aktív a potrebu investorov postupovať opatrne a pri výbere investičného nástroja. The CFTC varoval investorov pred potenciálom podvodu a manipulácie na trhoch s digitálnymi aktívami a podnikol agresívne kroky proti zlým aktérom v tomto priestore.
Prípad CFTC tiež podčiarkuje dôležitosť regulačného dohľadu na trhoch s digitálnymi aktívami. Zatiaľ čo niektorí zástancovia digitálnych aktív tvrdia, že sú „samoregulačné“ a nevyžadujú vládny dohľad, prípady, ako je tento, dokazujú, že v každom odvetví existujú zlí aktéri, ktorí budú využívať investorov, ak dostanú príležitosť.
CFTC v posledných rokoch podnikla niekoľko krokov na zvýšenie dohľadu nad trhmi s digitálnymi aktívami. V roku 2018 zriadila pracovnú skupinu pre virtuálnu menu na monitorovanie a vyšetrovanie podvodov a manipulácií s digitálnymi aktívami. Pracovná skupina bola zapojená do viacerých významných prípadov vrátane nedávneho konania CFTC proti obžalovaným v tomto prípade.
Okrem svojich opatrení na presadzovanie práva podnikla CFTC aj kroky na vzdelávanie investorov o rizikách spojených s digitálnymi aktívami. Agentúra vydala niekoľko odporúčaní a varovaní pre investorov, pričom ich varovala pred potenciálom podvodu, manipulácie s trhom a inými rizikami na trhoch s digitálnymi aktívami.
Investori, ktorí zvažujú investovanie do digitálnych aktív, by si mali nájsť čas na to, aby sa poučili o rizikách a výhodách tejto triedy aktív. Mali by tiež postupovať obozretne pri výbere investičného nástroja a vykonať povinnú starostlivosť pri každej investičnej príležitosti skôr, ako zaviažu svoje prostriedky.
záver
Na záver, obvinenia CFTC voči kalifornskej firme a jej generálnemu riaditeľovi sú pripomienkou rizík spojených s investovaním do digitálnych aktív a potreby regulačného dohľadu v tomto priestore. Zatiaľ čo digitálne aktíva predstavujú obrovský prísľub ako nová trieda aktív, investori musia zostať ostražití a opatrní, aby sa nestali obeťou podvodu a manipulácie.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/