Čína odhalila veľký podvod s praním kryptomien, polícia zatýkala

Čínska vláda od vzniku tohto odvetvia nikdy nepodporovala kryptoaktivity. Čínska ľudová banka podnikla ďalšie kroky proti digitálnemu priemyslu a zakázala všetky miestne operácie s digitálnymi aktívami.

Od zákazu kryptomien v Číne vláda nikdy neprestala pripomínať, že v krajine nemôže prosperovať žiadna digitálna aktivita.

Obyvatelia Číny sa však stále veľmi zaujímajú o digitálne aktíva napriek negatívnemu postoju vlády. Výskum z Hlásená reťazová analýza že Čína patrí medzi 10 celosvetovo najrozšírenejších kryptomien. Navyše z nedávnych správ vyplýva, že niektoré krypto operácie sa stále dejú v podzemí bez vedomia vlády.

Čínske úrady zmrazili 42 miliónov dolárov

A miestne čínske médiá nedávno oznámili zatknutie 93 osôb zapojených do prania špinavých peňazí súvisiacich s kryptomenami.

Podľa správy agenti činní v trestnom konaní v meste Hengyang odhalili zločineckú skupinu, ktorá pomocou digitálnych aktív preprala 40 miliárd juanov. Nelegálny fond je približne 5.6 miliardy dolárov, ak sa prevedie na americký dolár.

Polícia vykonala raziu na desiatich miestach, zatkla 93 podozrivých a zhabala viac ako 100 elektronických zariadení. Okrem toho úrady zmrazili približne 42 miliónov dolárov v nelegálnej operácii s názvom Stodňová akcia.

V správe gangy Hundred-day Action údajne nakúpili kryptomenu za nelegálne prostriedky a za účelom zisku ich premenili na USD. Čínska polícia tvrdila, že zdrojom financií sú telekomunikačné podvody a hazardné hry.

V posledných mesiacoch čínske úrady prenasledovali a ukončili mnoho podobných operácií a zatkli mnoho jednotlivcov.

Čínska verejná bezpečnosť vyšetruje kryptopyramídové schémy

V júni 2021 polícia zatkla približne 1,100 170 osôb, ktoré údajne používali kryptomenu na pranie finančných prostriedkov z telekomunikačných podvodov. Okrem toho bolo ukončených XNUMX zločineckých skupín spojených so systémom.

Ministerstvo verejnej bezpečnosti uviedlo, že ide o piate kolo vyšetrovania zameraného na pranie špinavých peňazí súvisiace s kryptomenami.

Yangpu a Shanghai Public Security Bureau vyšetrovali niektoré pyramídové schémy údajne fungujúce s digitálnymi aktívami v marci 2022. Po vyšetrovaní, ukončili online schému ktoré podviedli 16 miliónov dolárov od investorov.

Polícia uviedla, že operácia bola prvou pyramídovou schémou digitálnych aktív, ktorú prelomila v histórii Šanghaja. Úrady odporučili verejnosti, aby zvyšovala povedomie o prevencii rizík a bojovala proti pyramídovým hrám.

Šanghajské oddelenie pre verejné ekonomické vyšetrovanie tiež uviedlo, že bude pokračovať v pátraní po hospodárskych zločinoch, ktoré ohrozujú práva a záujmy občanov.

Čínska vláda zo svojej strany naďalej púšťala guľky do priemyslu digitálnych mincí. Vláda zablokovala účty Weibo mnohých ovplyvňovateľov digitálnych aktív a zakázala ťažbu bitcoínov v krajine.

Kroky týchto vlád proti digitálnym aktívam spôsobili, že banky zmrazili karty spojené s transakciami. Okrem toho opatrenia čínskej vlády v roku 2020 údajne postihlo 74 % ťažiarov Bitcoinu v krajine.

Odporúčaný obrázok z Pexels, grafy z TradingView.com