Úrad verejnej bezpečnosti okresu Hengyang v Číne uskutočnil 23. septembra 2022 tlačovú konferenciu, na ktorej sa diskutovalo o „100-dňovej operácii“ letného zásahu proti verejnej bezpečnosti.
Deväť prípadov bolo verejne zverejnených; medzi nimi bol „9.15“ veľký gang na pranie špinavých peňazí, ktorý je obvinený z používania kryptomena Vyrovnanie sa s prania špinavých peňazí až 40 miliárd juanov (5.6 miliardy dolárov) a podieľa sa na viac ako 300 incidentoch tele-obchodovania, podľa kryptografický reportér Colin Wu, ktorý citovanej Weixin na september 26.
Celá zločinecká organizácia na pranie špinavých peňazí pod vedením Hong Mou bola narušená online operáciou, ktorá viedla k zatknutiu 93 podozrivých, zničeniu viac ako 10 miest na pranie špinavých peňazí a úkrytu, zabaveniu viac ako 100 pripojených mobilných telefónov a počítačov. na prípad, zabavenie a zmrazenie 300 miliónov juanov vo finančných prostriedkoch spojených s prípadom a vrátenie 7.8 milióna juanov za ekonomické straty, ktoré utrpeli obete.
Gang podozrivý z prania špinavých peňazí od roku 2018
Podľa zistení vyšetrovania od roku 2018 zločinecké gangy na čele s podozrivým Hongom kontaktovali zberné a platobné miesta na mnohých miestach po celej Číne, premieňali nezákonné finančné prostriedky, podvody a hazardné hry na kryptomeny a potom ich inkasovali do amerických dolárov za bielenie.
Nezákonné prevody peňazí si osvojili aj mnohé domáce podniky v Číne ako rýchly a bezpečný spôsob prevodu kapitálu. Umožnite ostatným akcionárom, aby vás nezákonne využili vo forme rozdeľovania finančných prostriedkov.
V súlade so zákonom boli proti 93 jednotlivcom vrátane Hong Mou podniknuté donucovacie opatrenia a prípad sa v súčasnosti spracováva.
Je zaujímavé, že napriek rozsiahlemu zásahu a zákazu služieb súvisiacich s kryptomenami, Finbold hlásené Čína je teraz v prvej desiatke krajín, ktoré vedú v prijímaní digitálnych aktív.
Zdroj: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/