Krajiny, ktoré ignorujú pravidlá krypto AML, riskujú umiestnenie na „šedom zozname:“ FATF

Krajiny, ktoré nedodržiavajú pokyny na boj proti praniu špinavých peňazí (AML) pre kryptomeny, sa môžu ocitnúť na „sivom zozname“ Finančnej akčnej skupiny (FATF).

Podľa k správe zo 7. novembra od Al-Džazíry zdroje hovoria, že globálny finančný dohľad plánuje vykonávať každoročné kontroly, aby sa uistil, že krajiny presadzujú pravidlá AML a protiteroristického financovania (CTF) u poskytovateľov kryptomien.

Sivý zoznam odkazuje na zoznam krajín, ktoré FATF považuje za „jurisdikcie pod zvýšeným monitorovaním“.

FATF tvrdí, že krajiny na tomto zozname sa zaviazali vyriešiť „strategické nedostatky“ v dohodnutých časových rámcoch, a preto sú predmetom zvýšeného monitorovania.

Líši sa od „čiernej listiny“ FATF, ktorá sa týka krajín s „významnými strategickými nedostatkami v súvislosti s praním špinavých peňazí“, zoznamu, ktorý zahŕňa Irán a Severná Kórea. 

V súčasnosti je ich 23 krajiny na sivom zozname vrátane Sýrie, Južného Sudánu, Haiti a Ugandy.

Crypto hotspoty ako napr Spojené arabské emiráty (SAE) a Filipíny sú tiež na sivom zozname, ale podľa FATF sa obe krajiny zaviazali k „politickému záväzku na vysokej úrovni“ spolupracovať s globálnym finančným dozorom na posilnení ich režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Pakistan bol predtým tiež na zozname, ale po vykonaní 34 opatrení na vyriešenie obáv FATF už nie sú predmetom zvýšeného monitorovania.

Jeden z anonymných zdrojov, na ktorý sa odvoláva Al Jazeera, poznamenal, že aj keď nedodržanie smerníc pre krypto AML krajinu automaticky nezaradí na sivú listinu FATF, mohlo by to ovplyvniť jej celkové hodnotenie, čo môže viesť k tomu, že niektorí budú musieť podstúpiť zvýšené monitorovanie. 

Cointelegraph sa obrátil na Finančnú akčnú skupinu so žiadosťou o vyjadrenie, ale v čase zverejnenia nedostal odpoveď. 

V apríli 2022 AML watchdog oznámil, že mnohé krajiny vrátane krajín s poskytovateľmi virtuálnych aktív (VASP) sú nie v súlade s jeho štandardmi boja proti financovaniu terorizmu (CFT) a AML.

Podľa usmernení FATF musia mať VASP pôsobiace v určitých jurisdikciách licenciu alebo registráciu.

V marci zistila, že niekoľko krajín malo „strategické nedostatky“ v súvislosti s AML a CTF, vrátane Spojených arabských emirátov, Malty, Kajmanských ostrovov a Filipín.

Súvisiace: Regulácia kryptomien je jednou z 1 plánovaných priorít počas indického predsedníctva G8 – ministra financií

V októbri Svetlana Martynová, koordinátorka boja proti financovaniu terorizmu v Organizácii Spojených národov (OSN) poznamenal, že hotovosť a hawala boli „prevládajúcimi metódami“ financovania terorizmu.

Martynova však tiež zdôraznila, že technológie, ako sú kryptomeny, sa používajú na „vytváranie príležitostí na zneužitie“.

„Ak sú vylúčení z formálneho finančného systému a chcú si kúpiť alebo investovať do niečoho s anonymitou a sú na to pokročilí, pravdepodobne zneužijú kryptomeny,“ povedala počas „špeciálneho stretnutia“ OSN dňa 28. okt.