Ako sa svet kryptomien a stablecoinov neustále vyvíja a získavajú si bežné prijatie, dôležitosť implementácie účinných praktík proti praniu špinavých peňazí (AML) sa stáva čoraz kritickejšou...
tag: AML
India implementuje štandardy AML na kryptomeny
V kroku, ktorý nie je úplne prekvapivý, indická vláda zaviedla štandardy proti praniu špinavých peňazí (AML) na krypto. Ministerstvo financií zverejnilo oznámenie v The Gazette of Ind...
India zavádza nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Indická vláda zaradila krypto sektor pod zákon o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). Je to však signál, že príde väčšia regulácia? Podľa ministerstva financií všetky Virtual Dig...
Indické ministerstvo financií: Obchodovanie s kryptomenami teraz podlieha zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí
Indické ministerstvo financií uviedlo, že obchodovanie s kryptomenami teraz podlieha zákonom o praní špinavých peňazí. Regulácia AML prichádza po viacerých škandáloch súvisiacich s kryptomenami. Predtým India zaviedla daň z kapitálových výnosov vo výške 3...
Coinbase exec tvrdí, že Layer-2 Network by mohla zahŕňať opatrenia AML
Očakáva sa, že nadchádzajúce spustenie Base bude obsahovať funkcie AML Base je sieť Ethereum vrstvy 2, ktorá používateľom ponúka bezpečný a pohodlný spôsob vývoja decentralizovaných aplikácií Brian Armstrong, CE...
Nová sieť Layer-2 môže zahŕňať opatrenia proti praniu špinavých peňazí, hovorí generálny riaditeľ Coinbase
Kvôli tomuto zvýšenému dohľadu nad kryptopriestorom boli mnohé firmy podrobené kontrole a zistilo sa, že nedodržiavajú špecifické pravidlá. Coinbase je jednou z firiem pod radarom finančných strážcov. na...
Výkonný riaditeľ spoločnosti Coinbase naznačuje, že jej nová sieť vrstvy 2 by mohla zahŕňať opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Generálny riaditeľ Coinbase Brian Armstrong naznačil, že nová blockchainová sieť spoločnosti na vrstve 2 Base môže byť pri spustení podrobená monitorovaniu transakcií a opatreniam proti praniu špinavých peňazí. V i...
Základňa Coinbase bude pravdepodobne obsahovať monitorovanie transakcií, opatrenia AML
Generálny riaditeľ spoločnosti Ad Coinbase Brian Armstrong 6. marca uviedol, že sieť jeho spoločnosti na vrstve 2, Base, bude pravdepodobne obsahovať opatrenia na monitorovanie transakcií a opatrenia proti praniu špinavých peňazí. Základňa bude obsahovať súlad so mnou...
KYC & AML v odvetví finančných technológií – Cryptopolitan
Jedným z hlavných problémov online finančných služieb pre používateľov je bezpochyby bezpečnosť. Každý chce mať istotu, že jeho majetok nebude vykradnutý alebo zablokovaný a transakcie budú dokončené s...
FATF odhaľuje nové plány AML, keďže ransomvérové útoky klesajú
Globálny dozorný orgán proti praniu špinavých peňazí, Financial Action Task Force, vyzval na väčšie prijatie pravidla cestovania poskytovateľov virtuálnych aktív s cieľom obmedziť tok nezákonných finančných prostriedkov pomocou kryptomien...
Senátor Warren sľubuje opätovné zavedenie zákona o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorý sa vzťahuje aj na DAO a DeFi
Čoskoro bude znovu zavedený návrh zákona o boji proti praniu špinavých peňazí (AML), ktorý zahŕňa „decentralizované subjekty“, ako sú protokoly decentralizovaných financií (DeFi) a decentralizované autonómne organizácie (DAO).
Služba miešania kryptomien Sinbad môže byť v prestrojení Blender: Elliptic
Podľa analýzy kryptofirmy Elliptic sa zatvorený mixér kryptotransakcií, na ktorý sa uvalili sankcie zo strany amerických regulátorov, mohol vrátiť pod novým názvom. Elliptic povedal, že údaje v reťazci...
Coinbase súhlasí s vysporiadaním 100 miliónov USD: za porušenie AML a KYC
Coinbase súhlasila, že zaplatí NYDFS vyrovnanie 100 miliónov dolárov. 50 miliónov $ bude v poriadku a 50 miliónov $ pôjde na previerky AML. Spoločnosť údajne otvorila účty bez náležitých previerok...
Coinbase sa zaviazala 100 miliónov dolárov na zlepšenie postupov dodržiavania AML
Regulačné orgány udelili Coinbase pokutu 50 miliónov dolárov za porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Vyčlení ďalších 50 miliónov dolárov na zlepšenie dodržiavania predpisov. Zlí herci používajú kryptomeny...
Coinbase zaplatí 100 miliónov dolárov nad KYC, AML regulačným orgánom v New Yorku
Podľa New York Times bude musieť Coinbase zaplatiť 50 miliónov dolárov regulačným orgánom v New Yorku za to, že používateľom umožní otvárať účty s minimálnym potvrdením na pozadí. Organizácia tiež minie 50 dolárov...
Coinbase udelila pokutu 100 miliónov dolárov za zlyhania KYC a AML
Coinbase súhlasila, že vykašle celkovo 100 miliónov dolárov, aby ukončila vyšetrovanie zlyhaní svojich opatrení proti praniu špinavých peňazí (AML) a poznaj svojho zákazníka (KYC). Výmena oznamuje...
Coinbase mala „neadekvátne“ opatrenia proti praniu špinavých peňazí; sa uspokojí so 100 miliónmi dolárov s NYDFS
Coinbase podľa tlačovej správy zo 50. januára zaplatí pokutu 4 miliónov dolárov za nedodržanie zákona o bankách v New Yorku a iných štátnych predpisov. Najväčšia kryptoburza podľa tradi...
Coinbase zaplatí 100 miliónov dolárov za neúspech pri škálovaní AML v čase rozmachu podnikania
Coinbase dosiahla vyrovnanie 100 miliónov dolárov s newyorským ministerstvom finančných služieb po vyšetrovaní zlyhaní v jej programe dodržiavania predpisov. NYDFS uložila Coinbase pokutu 50 miliónov dolárov...
Výskumníci používajú nulové znalosti na riešenie ochrany súkromia, AML obavy v stablecoinoch
Výskumníci z nemeckých platieb založených na krypto blockchaine fintech etonec a ďalších organizácií navrhli použiť dôkazy s nulovými znalosťami na zabezpečenie súladu s predpismi a súkromia v stablecoinoch. Th...
Warren, Marshall predstavili návrh zákona na sprísnenie pravidiel prania špinavých peňazí pre kryptomeny
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., a Roger Marshall, R-Kan., predstavili legislatívu na sprísnenie amerických pravidiel proti praniu špinavých peňazí na digitálne aktíva. Návrh zákona by rozšíril pravidlá „poznaj svojho zákazníka“...
Binance a jej generálny riaditeľ sú vystavení riziku obvinenia z trestného činu v súvislosti s pravidlami AML: Správa
Kryptomenovej burze Binance a vedúcim pracovníkom vrátane generálneho riaditeľa Changpenga Zhaa hrozí americké trestné stíhanie za dodržiavanie amerických zákonov a sankcií proti praniu špinavých peňazí, uvádza správa...
Americké ministerstvo spravodlivosti sa rozdelilo pri spoplatňovaní Binance vo vyšetrovaní AML v roku 2018: Správa
Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) sa blíži ku koncu vyšetrovania kryptomenovej burzy Binance, ktoré sa začalo v roku 2018. Správa agentúry Reuters naznačuje, že existuje konflikt...
Prehľad GetBlock.net: prvého multichainového prieskumníka s funkcionalitou pre kontroly AML
Prieskumník je jedným z najdôležitejších nástrojov pre nadšencov kryptomien. Dá sa použiť na kontrolu stavu transakcií a získavanie údajov o krypto peňaženkách. Predtým mali členovia kryptokomunity...
Mince na ochranu osobných údajov budú pravdepodobne vystavené zákazu na základe nariadení EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
Vyvolal návrh zákona EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí strach v kryptomenách? Predpisy o boji proti praniu špinavých peňazí, o ktorých sa stále diskutuje, budú pravdepodobne čoskoro fungovať. Koncept súkromia je medzi kryptomenami veľmi populárny...
Má Silvergate problémy? Prečo KYC a AML nezabránili fiasku FTX?
Nechal Silvergate FTX a Alameda zdieľať finančné prostriedky a bankové účty? Nie je to nezákonné? Ak je jedným z cieľov postupov KYC a AML zastaviť pranie špinavých peňazí, prečo Sam Bankman-Fried...
Európske pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí by mohli zakázať mince na ochranu osobných údajov: CoinDesk
Európska únia zvažuje zákaz, ktorý by bankám a poskytovateľom kryptomien zabránil v obchodovaní s kryptomenami, ktorých cieľom je zlepšiť súkromie používateľov – bežne nazývané „mince na ochranu osobných údajov“.
Švajčiarsky finančný dozorný orgán vydáva revidovanú vyhlášku AML, objasňuje požiadavky na krypto – reguláciu bitcoinových správ
Švajčiarsky finančný regulátor zverejnil svoju aktualizovanú vyhlášku proti praniu špinavých peňazí (AML), pričom poznamenal, že rozširuje pokrytie tak, aby zahŕňalo aj platformy obchodovania s blockchainom. Objasnil tiež určité zastúpenie...
Solidus Labs predstavuje prvé riešenie Web3 AML svojho druhu s takmer 200,000 8 stiahnutiami kobercov a podvodmi s inteligentnými zmluvami, ktoré tvoria XNUMX % všetkých tokenov Ethereum
Ako významný krok smerom k odstráneniu rizika DeFi údaje zverejnené spoločnosťou Solidus odhaľujú, že nový token vopred naprogramovaný na podvodných používateľov sa vytvára v priemere každé 4 minúty a nezákonné prostriedky z týchto podvodov...