Krokom, ktorý nie je úplne prekvapivý, indická vláda implementovala štandardy proti praniu špinavých peňazí (AML) na krypto. Ministerstvo financií zverejnilo 7. marca v denníku The Gazette of India oznámenie, v ktorom podriaďuje celý rad krypto transakcií zákonu o prevencii prania špinavých peňazí (PLMA) z roku 2002. To zahŕňa výmenu, prevody, úschovu a správu virtuálnych aktív, ako aj finančné služby súvisiace s ponukou a predajom virtuálnych aktív emitentom.
PLMA ukladá finančným inštitúciám povinnosť viesť záznamy o všetkých transakciách za posledných desať rokov, poskytnúť tieto záznamy úradníkom na požiadanie a overiť totožnosť všetkých klientov. Aj keď oznámenie neposkytuje veľa podrobností, skomplikuje to život kryptospoločnostiam v Indii, pretože regulačné orgány na celom svete sprísňujú štandardy AML pre krypto.
Toto oznámenie prichádza po tom, ako indická vláda v marci 2022 upravila daňové pravidlá a podrobila držbu a prevody digitálnych aktív 30 % dani. To priviedlo obchodníkov s kryptomenami na offshore burzy a prinútilo začínajúce krypto projekty presunúť sa mimo Indiu. Objem obchodov na veľkých kryptomenových burzách v Indii klesol o 70 % v priebehu 10 dní od novej daňovej politiky a takmer o 90 % v priebehu nasledujúcich troch mesiacov.
Vo februári 2023 indické úrady opäť demonštrovali svoj tvrdý postoj ku kryptomenám preventívnym zákazom krypto reklamy a sponzorstva v miestnej ženskej kriketovej lige. Toto nasledovalo po predchádzajúcom zákaze pre mužskú kriketovú Premier League, ktorý bol zavedený už v roku 2022.
Napriek tvrdému postoju indická ministerka financií Nirmala Sitharaman naliehala na medzinárodné úsilie o reguláciu kryptomien v roku 2023. Pri oslavách prvého indického predsedníctva v G20 vyzvala na koordinované úsilie „na budovanie a pochopenie makrofinančných dôsledkov“, ktoré by mohli použiť na celosvetovú reformu kryptoregulácie.
Celkovo možno povedať, že implementácia štandardov AML v Indii v oblasti kryptomien spôsobí, že pre krypto spoločnosti bude pôsobenie v krajine náročnejšie. Tento krok je však súčasťou širšieho globálneho trendu regulátorov sprísňujúcich AML štandardy pre krypto, v snahe obmedziť nezákonné aktivity a podporiť väčšiu transparentnosť v tomto odvetví.
Zdroj: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto