India zavádza nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí

Indická vláda zaradila krypto sektor pod zákon o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). Je to však signál, že príde väčšia regulácia?

Podľa ministerstva financií budú všetky podniky s virtuálnymi digitálnymi aktívami spadať pod PMLA. Toto prostriedky že podniky by museli vykonávať a oznamovať:

1. Poznajte svoje transakcie (KYT)
2. Monitorovanie a vykazovanie transakcií
3. Preverovanie adries a podávanie správ
4. Hlásenia podozrivých aktivít (SAR)
5. Prehľad podozrivých transakcií (STR)

Odborníci povzbudzovaní nariadeniami o kryptomenách

Zainteresované strany indického priemyslu rozhodnutie vlády väčšinou privítali. Nischal Shetty, generálny riaditeľ spoločnosti Wazirx burza to označila za „dobrý krok k regulácii kryptopriemyslu v Indii“.

Sumit Gupta, generálny riaditeľ spoločnosti Coindcx výmena, povedal MoneyControl, „Pomaly, ale isto sa posúvame smerom k regulovanému kryptoekosystému! Subjekty ako CoinDCX sú teraz povinné zo zákona vykonávať povinnú starostlivosť a rozšírenú povinnú starostlivosť podľa PMLA.“

Gaurav Dahake, generálny riaditeľ spoločnosti Bitbns Exchange povedal BeInCrypto, že študujú dôsledky nových požiadaviek PMLA. Hovorí: „Už dodržiavame normy monitorovania transakcií atď. Aké ďalšie veci by sme tam mali zistiť.“

Krypto influencer Keyur Rohit verí“Toto je úsvit novej éry pre kryptopriemysel a budúcnosť vyzerá jasne.”

Predpisy týkajúce sa kryptomien sa stali ústredným bodom indického predsedníctva medzivládneho fóra G20. Minister financií Nirmala Sitharaman sa usiluje o globálne koordinované úsilie na reguláciu triedy aktív.