Juhokórejský finančný dozorný orgán, The Financial Service Commission (FSC), bude monitorovať kryptoveľryby s majetkom nad 100 miliónov wonov (70,000 XNUMX USD), aby zabránil praniu špinavých peňazí pomocou digitálneho...
tag: AML
Japonsko reviduje predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí uprostred severokórejských kybernetických útokov
Japonská vláda schválila novelizáciu zákonov, aby zabránila krypto AML. Japonská polícia varovala pred kybernetickými útokmi skupiny Lazarus podporovanej Severnou Kóreou. Podľa správ miestnych médií japonská vláda...
Japonsko schválilo prísne pravidlá AML pre kryptomeny. Pomôžu so skupinou Lazarus?
Japonsko má v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch hodinách poľný deň s kryptomenami. Lazarus, severokórejská hackerská skupina, bola identifikovaná japonskou národnou políciou ako skupina zodpovedná už roky...
Komisárka EÚ McGuiness hovorí, že ochrana súkromia, AML môže vyzerať inak ako v USA podľa MiCA
Fintech musí podľa najvyššieho finančného úradníka Európskej komisie (EK) lepšie komunikovať. Ľudia sa pýtajú, aká je potreba finančných technológií, a priemysel má odpovede, ale „musíme...
Prvý multichainový prieskumník s funkcionalitou pre kontroly AML – crypto.news
Prieskumník je jedným z najdôležitejších nástrojov pre nadšencov kryptomien. Dá sa použiť na kontrolu stavu transakcií a získavanie údajov o krypto peňaženkách. Predtým mali členovia kryptokomunity...
Indický strážny orgán AML odblokoval účty kryptoburzy WazirX
Indická kryptomenová burza WazirX oznámila, že tamojší strážny orgán proti praniu špinavých peňazí (AML) „rozmrazil“ účty kryptoplatformy. Aktualizácia kryptoburzy bola zverejnená...
Americkí prokurátori skúmajú Binance kvôli dodržiavaniu AML od decembra 2020 – Reuters
Americkí prokurátori od decembra 2020 skúmajú dodržiavanie predpisov, operácií a internej komunikácie Binance v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, informovala 1. septembra agentúra Reuters s odvolaním sa na ľudí oboznámených s ...
EÚ je na pokraji vytvorenia nového regulátora AML, ktorý bude dohliadať na krypto
Európska únia je pripravená vytvoriť úplne nový regulátor s priamym dohľadom nad kryptomenami. Zatiaľ čo pozornosť kryptopriemyslu bola upriamená na reguláciu trhov s krypto aktívami a kontroverzné...
EÚ zvažuje nový regulátor AML, ktorý bude dohliadať na krypto priestor
Významné dôsledky pre finančné inštitúcie Kryptopriemysel sa zameral na reguláciu trhov s krypto aktívami a kontroverznejšiu reguláciu prevodu finančných prostriedkov. Avšak, t...
Najlepší zamestnanec BitMEX Gregory Dwyer sa priznal k porušovaniu AML
– Reklama – Zamestnanec BitMEX Gregory Dwyer sa priznal k porušovaniu AML. Austrálsky kryptomenový magnát a bývalý najvyšší predstaviteľ BitMEX Gregory Dwyer 8. augusta prosil, aby...
Spoločnosť TRM Labs Intelligence
2. augusta 2022, 1:41 EDT • 23 minút čítania Quick Take Spoločnosť TRM Labs, založená v roku 2018, je blockchain spravodajská spoločnosť, ktorá poskytuje rôzne služby v oblasti dodržiavania predpisov a forenzné služby pre verejný a súkromný sektor...
Kórejská kryptoburza KODA bude používať Uppsalu na posilnenie AML a detekcie hrozieb » CryptoNinjas
Uppsala, poskytovateľ blockchainových bezpečnostných služieb pre krypto AML/CTF, riadenie transakčných rizík, dodržiavanie predpisov a sledovanie transakcií, dnes oznámila, že podpísala zmluvu s...
Coinfirm pridáva podporu pre Blackfridge's Poundtoken (GBPT) do svojej platformy AML » CryptoNinjas
blackfridge, blockchainová finančná spoločnosť a emitent Poundtokenu (GBPT), oznámila, že integrovala stablecoin na platformu AML poskytovateľa krypto RegTech Coinfirm. Integrácia Poundtokenu do...
Zoznámte sa s GetBlock.net: Prvým multichainovým prieskumníkom s funkcionalitou pre kontroly AML
– Reklama – Prieskumník je jedným z najdôležitejších nástrojov pre nadšencov kryptomien. Dá sa použiť na kontrolu stavu transakcií a získavanie údajov o krypto peňaženkách. Predtým t...
prvý multichain prieskumník s funkciou kontroly AML –
Prieskumník je jedným z najdôležitejších nástrojov pre nadšencov kryptomien. Dá sa použiť na kontrolu stavu transakcií a získavanie údajov o krypto peňaženkách. Predtým mali členovia kryptokomunity...
Binance nastavuje vysoké štandardy KYC a AML na zvýšenie ochrany používateľov
Kryptomeny sa postupne stávajú neoddeliteľnou súčasťou globálneho finančného trhu, pričom do kryptopriestoru sa denne pripojí približne 100,000 XNUMX ľudí. Krypto burzy sú prvým vstupným bodom pre mnoho...
Kryptofirmy v Hong Kongu budú žiadať o licenciu prostredníctvom zákona AML
Navrhovaná legislatíva bude zahŕňať aj obchodníkov s drahými kovmi a kameňmi (DPMS). V júni bol v oficiálnom vládnom...
Hongkong zavedie licencovanie pre kryptoplatformy prostredníctvom zákona AML – Regulácia Bitcoin News
Nová legislatíva prispôsobená na reguláciu kryptopriestoru v Hongkongu má za cieľ implementovať licenčný režim pre poskytovateľov krypto služieb. Príslušné zmeny regionálneho boja proti praniu špinavých peňazí (AML)...
EÚ dosiahla čiastočnú dohodu o zriadení regulačného orgánu proti praniu špinavých peňazí
Predstavitelia Európskej únie (EÚ) dosiahli čiastočnú dohodu o vytvorení nového regulačného orgánu, ktorý bude dohliadať na boje proti praniu špinavých peňazí (AML) v regióne. Podľa tlačovej správy...
EÚ sa dohodla na nových zákonoch Crypto AML pre Crypto Transfer Tracing
Nariadenie o prevode finančných prostriedkov (TOFR) bolo predmetom predbežnej dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou Európskej únie 29. júna.
Prezident Panamy chce, aby zákon o kryptomenách bol v súlade so zákonmi AML
Krajiny Strednej Ameriky si osvojili trh s kryptomenami a za posledný rok sa národy ako Salvador vzdali nielen podpory kryptomien, ale aj toho, že bitcoiny sa stali zákonným platidlom...
Binance nastavuje vysoké štandardy pre AML a KYC s ich prístupom na prvom mieste
Keďže kryptomeny pomaly naberajú na sile a prechádzajú do mainstreamu, je pre kľúčových účastníkov priemyslu v kryptopriestore dôležité zabezpečiť, aby sa kryptomeny nevyužívali...
Najlepšie juhokórejské krypto burzy odstránia litecoiny (LTC) z dôvodov KYC a AML
Upbit a ďalšie juhokórejské kryptoburzy sa rozhodli zbaviť sa LTC v nádeji, že zostanú v súlade a vyhnú sa problémom s regulačnými agentúrami. Od stredy 8. júna 2022 všetkých päť lic...
Arthur Hayes si odpyká 2-ročnú podmienku za nešťastie BitMEX s AML
Ukončenie dlho očakávaného rozsudku súvisiaceho s praním špinavých peňazí na kryptoburze BitMEX, jeden zo štyroch federálnych okresných súdov v New Yorku údajne odsúdil ...
Panamský prezident chce pred podpísaním zákona o kryptomenách opatrenia v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
Prezident Panamy odmietol podpísať novú legislatívu týkajúcu sa kryptomien s tým, že potrebuje prísnejšie opatrenia proti praniu špinavých peňazí (AML). Zákon bol schválený legislatívou krajiny...
Panama ustupuje od legalizácie kryptomien, prezident chce súlad so zákonmi AML
Panama sa rozhodla odložiť legalizáciu digitálnych aktív. Podľa viacerých zdrojov panamský prezident Laurentino Cortizo vyhlásil, že nepodpíše krypto zákon. Predseda...
Panamský Crypto Bill čelí neúspechu, pretože prezident požaduje prísnejšie kontroly AML
Panamský prezident Laurentino Cortizo vyzval na prísnejšie kontroly proti praniu špinavých peňazí (AML) v dlho očakávanom zákone, ktorý má za cieľ regulovať používanie kryptomien, ktorý schválila všeobecná...