Arthur Hayes si odpyká 2-ročnú podmienku za nešťastie BitMEX s AML

Po uzavretí dlho očakávaného rozsudku súvisiaceho s praním špinavých peňazí na kryptoburze BitMEX bol jeden zo štyroch federálnych okresných súdov v New Yorku údajne odsúdený na dva roky podmienečne a šesť mesiacov domáceho väzenia pre zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa. Arthur Hayes.

Arthur Hayes spolu s ďalšími spoluzakladateľmi BitMEX – Benjaminom Delo a Samuelom Reedom – a prvým nezamestnanec spoločnosti Gregory Dwyer, sa priznal k porušeniu zákona o bankovom tajomstve (BSA). dňa 24. februára prijímanie k „úmyselnému zlyhaniu pri vytváraní, implementácii a udržiavaní programu boja proti praniu špinavých peňazí (AML) v BitMEX“.

Priznanie viny z podpory prania špinavých peňazí je trestný čin, za ktorý často hrozí maximálny trest päť rokov väzenia. Hayes aj Delo však pred marcovým súdnym procesom priznali vinu a dohodli sa, že každý zaplatí 10 miliónov dolárov v trestnej pokute.

7. apríla Cointelegraph oznámil, že Hayes sa dobrovoľne vzdal americkým úradom na Havaji šesť mesiacov po tom, čo federálni prokurátori prvýkrát vzniesli obvinenia, ku ktorým jeho právnici uviedli:

"Pán. Hayes sa dobrovoľne postavil pred súd a teší sa na boj proti týmto neoprávneným obvineniam.“

Podľa na základe obžaloby, verejných súdnych podaní a vyhlásení na súde bol Hayes prepustený po zverejnení Kaucia vo výške 10 miliónov USD v priebehu budúceho konania v New Yorku. Prokurátori Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a nadnárodným kriminálnym podnikom však uznali podnikateľov za vinných z toho, že nezaviedli opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane nesplnenia povinnosti poznaj svojho zákazníka (KYC).

Napriek bezprostrednej možnosti odpykania si väzenia, uznanie obvinení viedlo k tomu, že Hayes bol odsúdený na trest domáceho väzenia, ktorý vyžaduje, aby strávil prvých šesť mesiacov svojho trestu z domu. Okrem toho súhlasil aj so zaplatením pokuty 10 miliónov dolárov.

Súvisiace: Blockchain a kryptomeny môžu byť prínosom pre sledovanie finančných zločinov

Nová analýza, ktorá búra mýtus súvisiaci s jednoduchosťou prania špinavých peňazí pomocou kryptomien, poukazuje na potenciál technológie blockchain a kryptomeny na sledovanie finančných zločinov.

Zatiaľ čo početné projekty v rámci kryptoekosystému boli obeťami cielených útokov, zlí aktéri naďalej bojujú s vyplatením ukradnutých prostriedkov.

V rozhovore pre Cointelegraph Dmytro Volkov, technologický riaditeľ na kryptoburze CEX.IO, povedal, že predstava, že kryptomeny sú primárne používané zločincami, je zastaraná a dodal:

„V prípade bitcoínov (BTC), ktorej blockchainová účtovná kniha je verejne dostupná, seriózna výmena názorov s kompetentným analytickým tímom môže ľahko monitorovať a prekaziť hackerov a perličiek skôr, ako dôjde k poškodeniu.“