Predstavitelia Európskej únie (EÚ) dosiahli čiastočnú dohodu o vytvorení nového regulačného orgánu, ktorý bude dohliadať na boje proti praniu špinavých peňazí (AML) v regióne.
Podľa tlačovej správy zverejnenej Radou EÚ je plán na zriadenie nového dozorného orgánu zameraný na posilnenie efektívneho fungovania rámca Únie na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CTF).
Boj proti praniu špinavých peňazí je globálnou záležitosťou a Európska únia vždy zohrávala hlavnú úlohu pri privádzaní páchateľov k trestu. Vzhľadom na globálnu povahu finančných trestných činov orgán EÚ poveruje nový Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA), aby výrazne a užitočne prispel k boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Keďže pre AMLA je načrtnutých pomerne veľa zodpovedností, účtuje sa, že „prispieva k harmonizácii a koordinácii postupov dohľadu vo finančnom a nefinančnom sektore, k priamemu dohľadu nad vysoko rizikovými a cezhraničnými finančnými subjektmi a koordinácia finančných spravodajských jednotiek“.
Pri plnení svojich záväzkov dostane AMLA rozsiahle právomoci na dohľad nad kľúčovými finančnými inštitúciami v regióne a s toľkými už pridelenými zodpovednosťami sa rozsah operácií nového regulátora musí zvýšiť pred konečnou dohodou o Založenie AMLA.
Okamžité právomoci poskytnuté AMLA sa budú vzťahovať aj na ekosystém kryptomien, pretože orgán určí, ktoré odnože sú rizikové alebo nie.
„Rada vo svojej pozícii dodáva úradu právomoci priamo dohliadať na určité typy úverových a finančných inštitúcií vrátane poskytovateľov služieb kryptoaktív, ak sú považované za rizikové. Úrad tiež poveruje, aby dohliadal až na 40 skupín a subjektov – aspoň v prvom výberovom procese – a aby zabezpečil úplné pokrytie vnútorného trhu pod jeho dohľadom. Viac právomocí má aj generálna rada pri riadení AMLA,“ uvádza sa v oznámení Rady EÚ.
Zahŕňa regulačné tlaky v EÚ
Je nepochybné, že EÚ presadzuje množstvo jedinečných regulačných opatrení, ktoré hraničia s finančným ekosystémom. Ako bude mať navrhovaná AMLA priamy vplyv na pomoc pri dohľade nad návrhom zákona o trhoch s kryptomenami (MiCA), ktorý by mal byť odteraz pravdepodobne schválený.
Ako blok, ktorý je veľmi silný pre finančné aktivity, sa EÚ predovšetkým ujíma vedenia v presadzovaní komplexných nariadení, ktoré nielenže udržia licencovaných hráčov pod kontrolou, ale tiež prinútia všetkých zlých aktérov na celom svete.
EÚ možno stanovuje nový štandard pre ostatné regióny, ktorý sa bude riadiť, a väčšia pozornosť sa bude venovať prípadnému vzniku AMLA, keď všetky členské štáty dosiahnu konečnú dohodu o jej vytvorení.
ďalšie
Benjamin Godfrey je nadšenec blockchainu a novinári, ktorí sa radi píšu o aplikáciách blockchainovej technológie a inováciách v reálnom živote, aby podporili všeobecné prijatie a celosvetovú integráciu vznikajúcich technológií. Jeho túžby vzdelávať ľudí o kryptomenách inšpirujú jeho príspevky k renomovaným blockchainovým médiám a webom. Benjamin Godfrey je milovníkom športu a poľnohospodárstva.
Zdroj: https://www.coinspeaker.com/eu-agreement-establish-aml-regulatory-body/