Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva alebo ED oznámilo, že v rámci vyšetrovania podvodov s okamžitými osobnými pôžičkami zmrazilo finančné prostriedky vo výške približne 8.1 milióna dolárov a vykonalo vyhľadávanie spojené s kryptomenovou burzou WazirX.
V piatkovom oznámení riaditeľstvo presadzovania práva údajný WazirX sprostredkoval transakcie nemenovaných fintech firiem „za účelom nákupu krypto aktív a ich prania v zahraničí“ ako súčasť schémy zahŕňajúcej spoločnosti podporované Čínou, ktoré obchádzajú indické licenčné predpisy. ED vo svojom vyšetrovaní uviedlo, že nariadilo bankové účty WazirX obsahujúce 646.7 milióna indických rupií – zhruba 8.1 milióna dolárov v čase zverejnenia – zmrazené a vykonalo pátranie spojené so spoluzakladateľom Sameerom Mhatrem.
Vyšetrovanie podľa regulátora stále prebiehalo. ED však tvrdilo, že kryptoburza mala „laxné normy KYC“ a „voľnú regulačnú kontrolu“ transakcií medzi WazirX a Binance a nezaznamenala informácie potrebné na overenie pôvodu finančných prostriedkov použitých na nákup kryptomien v údajnom podvode.
„Napriek opakovaným príležitostiam WazirX nedokázal poskytnúť krypto transakcie podozrivých fintech spoločností APP a neodhaliť KYC peňaženiek,“ uviedol ED a dodal:
„WazirX nie je schopný poskytnúť žiadny účet za chýbajúce krypto aktíva. Nevyvinul žiadne úsilie na sledovanie týchto krypto aktív. Podporovaním nejasností a laxnými normami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí aktívne pomáhal približne 16 obvineným fintech spoločnostiam pri praní výnosov z trestnej činnosti pomocou kryptocesty.
ED prehľadá riaditeľa zmenárne kryptomien WazirX a zmrazí jej bankové aktíva v hodnote 64.67 milióna Rs za to, že pomáhal obvineným spoločnostiam v oblasti okamžitých pôžičiek pri praní špinavých peňazí prostredníctvom nákupu a prevodu virtuálnych krypto aktív.
- ED (@dir_ed) Augusta 5, 2022
V piatkovom vlákne na Twitteri generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao povedal firma „nevlastnila žiadny majetok v Zanmai Labs, subjekte prevádzkujúcom WazirX a založeného pôvodnými zakladateľmi“. Dodal, že „Binance poskytuje služby peňaženky pre WazirX iba ako technické riešenie“, zatiaľ čo WazirX bol zodpovedný za KYC a ďalšie operácie na burze.
Riaditeľ WazirX Nischal Shetty sporný mnohé z tvrdení CZ na Twitteri uvádzajú, že kryptoburzu „získala Binance Zanmai Labs“ a „je indickou entitou vlastnenou mnou a mojimi spoluzakladateľmi“. Povedal, že Binance je zodpovedná za prevádzku kryptografických obchodných párov a spracovanie výberov.
Súvisiace: Indický regulačný úrad skúma výmenu kryptomien pre údajné porušenie zákona o forexe
S exodom mnohých krypto firiem v Čína po regulačnom zásahu, mnoho spoločností sa údajne obrátilo na trhy v Indii. ED uviedol, že niektoré fintech firmy „podporované čínskymi fondmi“ sa „namotali“ na indické spoločnosti so zaniknutými licenciami nebankových finančných spoločností na poskytovanie úverových služieb obyvateľom.
ED podnikli podobné kroky proti WazirX v júni 2021, čím nariadil kryptoburze, aby preukázala príčinu súvisiacu s transakciami vyšetrovania prania špinavých peňazí v nelegálnych online stávkových aplikáciách zahŕňajúcich čínskych štátnych príslušníkov. Shetty povedal v čase, keď burza „prekračovala [svoje] zákonné povinnosti tým, že dodržiavala procesy Know Your Customer (KYC) a Anti Money Laundering (AML) a vždy poskytovala informácie orgánom činným v trestnom konaní, kedykoľvek to bolo potrebné.“
Cointelegraph oslovil WazirX, no v čase zverejnenia nedostal odpoveď.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation