Najlepší zamestnanec BitMEX Gregory Dwyer sa priznal k porušovaniu AML

Zamestnanec BitMEX Gregory Dwyer sa priznal k porušovaniu AML.

Austrálsky kryptomenový magnát a bývalý najvyšší predstaviteľ v BitMEX Gregory Dwyer sa 8. augusta priznal vinným z porušenia amerických bankových zákonov. Americký prokurátor pre južný okres New York toto zverejnil v a tlačová správa. 

Gregory Dwyer konkrétne priznal, že BitMEX, jedna z najväčších svetových búrz s kryptomenami, nedokázala implementovať ani nedodržiavať štandardy proti praniu špinavých peňazí (AML), čím porušila zákon o bankovom tajomstve (BSA). 

Zriadenie, implementácia a udržiavanie aktívneho programu AML je povinnou požiadavkou pre spoločnosti, ktoré chcú pôsobiť v USA. Zahŕňa to aj implementáciu zásad Poznaj svojho zákazníka (KYC) na identifikáciu obchodujúcich zákazníkov. Bojovaný magnát však priznal, že on a traja zakladatelia BitMEX úmyselne zanedbali dodržiavanie týchto požiadaviek. 

Namiesto dodržiavania pripustil, že spoločnosť pôsobila v USA pod dojmom, že implementovala tieto požiadavky AML a KYC. Prokurátori tvrdili, že k tomuto porušovaniu dochádzalo v rokoch 2015 až 2020 a burza fungovala ako platforma na pranie špinavých peňazí.  

Podľa dohody o vine a treste Aussiemu hrozí päťročné väzenie a pokuta 150,000 XNUMX dolárov. 

Americký prokurátor Damian Williams vo vyhlásení uviedol: „Týmto tvrdením teraz tento úrad získal odsúdenie za trestné činy proti všetkým trom zakladateľom, ako aj vysokopostavenému zamestnancovi spoločnosti BitMEX, za úmyselné porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Dnešná prosba odráža, že zamestnanci s riadiacimi právomocami na burzách s kryptomenami, nie menej ako zakladatelia takýchto búrz, nemôžu svojvoľne ignorovať svoje povinnosti podľa zákona o bankovom tajomstve.“  

39-ročný Dwyer, ktorý bol jedným z prvých zamestnancov spoločnosti BitMEX, predtým pôsobil ako vedúci obchodného rozvoja. Regulačné problémy spoločnosti sa začali v auguste minulého roka po tom, čo zaplatila 100 miliónov dolárov za urovnanie občianskoprávnych obvinení, že roky umožňovala nelegálne obchody a porušovala štandardy AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed a Arthur Hayes, trojica, ktorá našla BitMEX začiatkom februára, žiadal o podobné obvinenia zlyhania pri zriadení, implementácii a udržiavaní programu boja proti praniu špinavých peňazí. 

Nasledovala probácia a pokuta 10 miliónov dolárov, ktorú každému z nich v máji udelila americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures za porušenie týchto požiadaviek na boj proti praniu špinavých peňazí.   

Americkí regulátori od implózie Terra-Implosion, ktorá spôsobila vymazanie miliárd z trhu, zvýšili svoju regulačnú kontrolu nad kryptomenovými inštitúciami v USA. V rámci regulačného obmedzenia Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA (OFAC ), skôr 9. augusta zakázali mix virtuálnych mien Tornado Cash.

Podľa nedávneho vývoja sa očakáva, že v najbližších mesiacoch budú zavedené širšie kryptoregulácie.

- Reklama -