S. Kórejský strážny pes ide po krypto veľrybách, aby zabezpečil súlad s AML

Juhokórejský finančný dohľad, The Financial Service Commission (FSC), by monitoroval kryptoveľryby s majetkom nad 100 miliónov wonov (70,000 XNUMX USD), aby zabránil snahám o pranie špinavých peňazí pomocou digitálnych aktív.

FSC poznamenal, že čím väčší je podiel virtuálnych aktív a stablecoinov, tým vyššie je riziko prania špinavých peňazí. Osobitná pozornosť by sa preto mala venovať monitorovaniu krypto veľrýb s významnými digitálnymi aktívami a držbou stablecoinov podľa nových usmernení proti praniu špinavých peňazí, hlásené miestne médiá.

Správa tiež upozornila na používanie stablecoinov pri praní špinavých peňazí a poznamenala, že stablecoiny, najmä tie, ktoré bežne používa verejnosť, sú s väčšou pravdepodobnosťou používané ako prostriedok trestnej činnosti. Správa znie:

„V prípade samostatne kótovaného virtuálneho aktíva je možné, že nespĺňa kritériá zaradenia iných prevádzkovateľov virtuálnych aktív, a možno vyhodnotiť, že riziko prania špinavých peňazí prevádzkovateľov virtuálnych aktív s vysokým podielom virtuálnych aktív aktívum je vysoké."

Okrem monitorovania krypto veľrýb a ich aktivít správa tiež obhajovala kontrolu nad retailovými zákazníkmi, ktorí robia vklady vysokej hodnoty. Zákazníci, ktorí uskutočňujú veľké krypto transakcie, by mali byť každý štvrťrok monitorovaní z hľadiska akejkoľvek významnej zmeny v držbe.

„Zákazníci s veľkými virtuálnymi aktívami sú vystavení vyššiemu riziku prania špinavých peňazí,“

Južná Kórea je známa svojou prísnou implementáciou politík súvisiacich s kryptomenami, najmä v dôsledku kolapsu Terra-LUNA. Finančné regulačné orgány zdvojnásobili svoje úsilie zabezpečiť ochranu investorov a priniesť kryptomeny legislatívy do začiatku roku 2024.

Súvisiace: Kórejci budú mať do roku 2024 prístup k digitálnym identifikátorom založeným na blockchaine

V auguste tohto roku predsedníčka o FSC uviedla, že regulátor plánuje urýchliť preskúmanie 13 zmeniek v Národnom zhromaždení krajiny v súvislosti s digitálnymi aktívami. Cieľom preskúmania bolo vytvoriť inštitucionálne doplnky, ktoré budú mať vyvážený prístup k vývoju blockchainu, ochrane investorov a stabilite trhu.