Riaditeľstvo pre presadzovanie práva v Indii oznámilo, že zmrazilo finančné prostriedky v hodnote približne 8.1 milióna dolárov patriace kryptomenovej burze WazirX. ED dodal, že vykonali aj vyhľadávanie spojené s WazirX, keď vyšetrovali okamžitý podvod s osobnými pôžičkami.
Úrady zmrazili 8.1 milióna dolárov z prostriedkov WazirX
Riaditeľstvo presadzovania práva vydalo an oznámenia Piatok povedal, že burzový gad uľahčoval transakcie prostredníctvom nemenovaných fintech spoločností. Tieto spoločnosti využili burzu na nákup digitálnych aktív a následne ich celosvetovo prali. Úrady uviedli, že schéma zahŕňala spoločnosti pridružené k Číne, ktoré sa vyhýbali licenčným požiadavkám v Indii.
Vyšetrovanie ED uviedlo, že nariadilo zmrazenie bankových účtov burzy. Zmrazené účty obsahujú 646.7 milióna indických rupií, čo zodpovedá približne 8.1 milióna dolárov. Úrady vyšetrujú aj spoluzakladateľa burzy Sameera Mhatreho.
Regulátor uviedol, že vyšetrovanie v tejto veci stále prebieha. Dodal však, že burza implementovala slabé požiadavky na zákazníka (KYC) a regulačné rámce uľahčujúce transakcie medzi WazirX a Binance boli slabé.
Váš kapitál je ohrozený.
Burza podľa regulačného úradu nezaznamenala informácie potrebné na overenie pôvodu finančných prostriedkov, ktoré na burzu prúdia. Burza tiež nemohla dodržať regulačné požiadavky týkajúce sa zdroja finančných prostriedkov a odhaliť KYC príslušných digitálnych peňaženiek aktív.
Ďalej tvrdil, že WazirX neposkytol žiadny účet o chýbajúcich kryptomenách. Spoločnosti sa tiež nepodarilo vystopovať krypto aktíva. Umožnením anonymity transakcií a neprijatím silných zákonov proti praniu špinavých peňazí (AML) WazirX pomohol približne 16 fintech firmám v praní špinavých peňazí pomocou kryptomien.
Binance účasť popiera
Generálny riaditeľ spoločnosti Binance, Changpeng Zhao, povedal, že spoločnosť nevlastní žiadny kapitál v Zanmai Labs, materskej spoločnosti stojacej za burzou. Zhao dodal, že Binance ponúkala služby peňaženky iba WazirX a burza so sídlom v Indii bola výlučne zodpovedná za KYC a ďalšie operácie.
Riaditeľ WazirX, Nischal Shetty, spochybnil tvrdenia Zhao a povedal, že Binance získala burzu. Shetty dodal, že Binance bola zodpovedná za spracovanie výberov a prevádzkovanie kryptografických obchodných párov.
Zákaz krypto aktivít v Číne viedol k tomu, že sa čínske kryptofirmy presťahovali do Indie. Úrady uviedli, že niektoré fintech firmy podporované čínskymi fondmi ponúkali služby požičiavania digitálnych aktív obyvateľom napriek tomu, že nepodporovali licencovanie nebankových finančných spoločností.
Prečítajte si viac:
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance