Binance nastavuje vysoké štandardy KYC a AML na zvýšenie ochrany používateľov 

Kryptomeny sa postupne stávajú neoddeliteľnou súčasťou globálneho finančného trhu, pričom do kryptopriestoru sa denne pripojí približne 100,000 XNUMX ľudí. Kryptomeny sú prvým vstupným bodom pre mnohých nových používateľov, keďže mnohé z týchto platforiem im zvyčajne umožňujú kúpiť si prvé krypto aktíva prostredníctvom fiat.

Kryptomenové burzy sa za posledné desaťročie vyvinuli a dnes sa s nimi zaobchádza a reguluje sa ako s finančnými inštitúciami. Preto sa od nich očakáva, že budú dodržiavať pravidlá Know Your Customer (KYC) a Anti-Money Laundering (AML).

KYC pomáha regulovanej kryptoburze potvrdiť identitu jej zákazníkov, overiť zákonnosť ich aktivít a určiť riziká prania špinavých peňazí. Tieto znalosti pomôžu obchodnej platforme lepšie chrániť svojich zákazníkov.

Zatiaľ čo mnohé burzy prosperujú pri implementácii týchto požiadaviek, Binance je v popredí dodržiavania KYC a AML.

Štandardy KYC a AML na Binance

Binance je najväčšia kryptomenová burza na svete podľa používateľskej základne a objemu transakcií. V dôsledku toho sa spoločnosť vždy vedome snaží posilniť ochranu používateľov, protokoly riadenia rizík a celkovú bezpečnosť.

Burza sa zaviazala poskytovať používateľom plne kompatibilnú krypto platformu. Preto vybudovala robustný systém dodržiavania predpisov, ktorý implementuje štandardy boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu (CFT) na vykorenenie podozrivých aktivít na svojej platforme.

Z tohto dôvodu musia všetci používatelia absolvovať proces KYC v troch krokoch, aby sa stali „overenými“ zákazníkmi Binance predtým, ako budú mať prístup k úplným produktom a službám spoločnosti.

Prvý krok procesu KYC je jednoduchý a vyžaduje, aby používatelia poskytli základné informácie. Druhým krokom je povinná starostlivosť o zákazníka, ktorá zahŕňa previerku používateľov na posúdenie rizika. Tretí a posledný krok zahŕňa priebežné monitorovanie, aby sa zabezpečilo, že informácie KYC sú aktuálne, čo umožňuje systému preskúmať budúce transakcie, ktoré sa môžu zdať podozrivé.

Binance využíva niekoľko sofistikovaných techník a priemyselných nástrojov na odhaľovanie a riešenie problémov prania špinavých peňazí v krypto priestore. Burza veľa investovala do svojho programu dodržiavania predpisov, vrátane spolupráce s rôznymi dodávateľmi dodržiavania súladu s inými tretími stranami v tomto odvetví a najímaním špičkových talentov s hlbokými koreňmi v súlade s požiadavkami.

Spoločnosť v súčasnosti spolupracuje s niektorými z najväčších nástrojov a dodávateľov KYC/AML vrátane CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio a Onfido.

Prečo Binance podporuje silnejší KYC

Binance implementovala robustnú požiadavku KYC z nasledujúcich dôvodov:

Lepšia bezpečnosť

Prijatie silnejších procesov KYC umožňuje spoločnosti Binance poskytovať svojim používateľom vylepšené zabezpečenie. Robí to overením identity jednotlivcov používajúcich jej platformu, čo jej umožňuje posúdiť a identifikovať potenciálne riziká pre ochranu používateľov.

Tieto záruky vytvárajú bezpečnejšie obchodné prostredie, pretože bránia zločincom využívať burzu na pranie špinavých peňazí a iné nezákonné aktivity. V dôsledku toho sú používatelia Binance chránení pred rizikami, ktoré títo zlí aktéri predstavujú pre platformu.

Vylepšená povesť

Burza je odhodlaná vytvoriť bezpečné obchodné prostredie pre používateľov a zlepšiť svoje interakcie s globálnymi regulátormi a inštitúciami.

Dostatočné procesy KYC zabezpečujú hladší pracovný vzťah s bankami, poskytovateľmi platieb a ďalšími partnermi v širšom finančnom sektore. To vytvára priestor pre ďalšie inovácie a spoluprácu v budúcnosti.

Globálne dodržiavanie pravidiel na podporu prijatia

Binance uznáva, že najdôležitejším aspektom procesov KYC a AML je dôvera a záruka, že kryptoburzy môžu bezpečne fungovať na globálnej scéne. S dôverou regulačných orgánov podporuje bežné prijatie kryptomien a skúmanie skutočných prípadov použitia prostredníctvom vyhovujúcich nových produktov a služieb, ktoré pomáhajú zvyšovať slobodu peňazí.

Presadzovanie globálneho uznávania a licencovania

Binance sa zameriava na poskytovanie najlepších produktov a služieb svojim používateľom. To zahŕňa spoluprácu s globálnymi regulačnými orgánmi a orgánmi s cieľom podporiť prijatie.

Vďaka svojim robustným postupom dodržiavania predpisov spĺňa Binance požiadavky regulačných orgánov na celom svete, čo jej umožňuje vytvárať kritické partnerstvá, ktoré slúžia používateľom a podporujú zavádzanie kryptomien a technológie blockchain do hlavného prúdu.

Na preukázanie svojho záväzku dodržiavať súlad Binance získala regulačné uznanie od niekoľkých globálnych regulátorov. Spoločnosť je registrovaná ako poskytovateľ služieb digitálnych aktív vo Francúzsku a Taliansku.

Binance tiež získava súhlas regulátorov na Blízkom východe. Výmena má obdržané licenciu na virtuálne aktíva od Úradu pre reguláciu virtuálnych aktív v Dubaji. V Bahrajne jej bola udelená licencia kategórie 4 ako poskytovateľ služieb kryptoaktív. Spoločnosť tiež získala v zásade schválenie povolenia na poskytovanie finančných služieb v Abú Zabí.