Globálny dozorný orgán proti praniu špinavých peňazí, Financial Action Task Force, vyzval na väčšie prijatie pravidla cestovania poskytovateľov virtuálnych aktív s cieľom obmedziť tok nezákonných finančných prostriedkov pomocou kryptomien.
Vo svojej najnovšej správe FATF stanovila plán, ktorý vyzýva na zlepšenie regulácie virtuálnych aktív v členských štátoch FATF a FSRB, ktorá im umožní uplatňovať cestovné pravidlo a iné proti praniu špinavých peňazíg odporúčania pre kryptomeny.
FATF pomôže krajinám implementovať pravidlo cestovania
Podľa správy, delegáti, ktorí sa zúčastnili na nedávnom plenárnom zasadnutí FATF v Paríži vo Francúzsku, sa dohodli na pláne na podporu presadzovania štandardov „prenosu informácií o pôvodcovi a príjemcovi“ podľa jeho upraveného cestovného pravidla. FATF v znení neskorších predpisov cestovné pravidlo v roku 2019, ktoré prinúti poskytovateľov služieb virtuálnych aktív zhromažďovať a zdieľať údaje o zdroji a cieli prevodu digitálnych aktív v hodnote viac ako 1,000 XNUMX USD.
Spojené štáty, ktorých prahová hodnota je 3,000 2019 USD, potrebovali minimálne zmeny, aby sa prispôsobili zmenám pravidiel cestovania FATF z roku XNUMX, pretože väčšina požiadaviek už bola kodifikovaná v národnom zákone o bankovom tajomstve.
Sens. Elizabeth Warrenová a Roger Marshall však nedávno vypracovali návrh zákona, ktorý má vrhnúť širšiu sieť okolo krypto priemyslu. Navrhované nariadenie navrhuje preklasifikovať určité kryptofirmy na podniky poskytujúce peňažné služby. Toto označenie ich okrem iného začlení pod záštitu zákona o bankovom tajomstve a podrobí ich väčšej evidencii.
FATF na plenárnom zasadnutí pozastavila členstvo Ruskej federácie, keďže vojna krajiny proti Ukrajine vstúpila do druhého roka. FATF uviedla, že kroky Ruska ohrozili globálnu finančnú stabilitu a porušili ducha spolupráce medzi členmi FATF pri odstraňovaní nezákonných tokov finančných prostriedkov.
FATF okrem iného zaradila Jordánsko na svoj takzvaný sivý zoznam pre nedostatky v hodnotení rizika digitálnych aktív.
Ako svetový orgán pre pranie špinavých peňazí sa FATF spolieha na autonómne, vzájomne závislé regionálne orgány (FSRB), aby premenili odporúčania na nariadenia. Tieto orgány pokrývajú Áziu a Tichomorie, Karibik, Euráziu, Stredný východ, Latinskú Ameriku a Afriku.
Počet ransomvéru klesol, ale stále je čo robiť
Minulý rok sa ransomvérové schémy súvisiace s kryptomenami znížili zo 765.6 milióna dolárov v roku 2021 na 456.8 milióna dolárov v roku 2022.
Zatiaľ čo pokles je sľubný, Chainalysis tvrdí, že tieto čísla nemusia nevyhnutne odrážať pokles incidentov. Stále môžu existovať krypto adresy, ktoré analytické nástroje neoznačili ako podozrivé.
Okrem toho spoločnosť pripisuje pokles obetiam, ktoré odmietajú splniť požiadavky útočníkov, keďže kybernetické poisťovne sprísňujú pravidlá. Úrad pre kontrolu zahraničných aktív tiež zakazuje transakcie so sankcionovanými subjektmi. Príjmy z ransomvéru smerovali v roku 2022 väčšinou na centralizované burzy, ktorých prijatie pravidla FATF z roku 2019 by mohlo ešte viac obmedziť nezákonné toky finančných prostriedkov.
Krypto firmy, ktoré dodržiavajú nové usmernenia FATF, musia vyvinúť bezpečné spôsoby zdieľania informácií o protistranách a zároveň zabezpečiť privacy.
Minulý rok uvalilo sankcie americké ministerstvo financií Ethereum mixér TornadoCash po tom, čo bol použitý na zahmlievanie pohybu 96 miliónov dolárov z útoku Horizon Bridge.
Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu.
Sponzorované
Sponzorované
Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť BeInCrypto sa obrátila na spoločnosť alebo jednotlivca, ktorí sa podieľajú na príbehu, aby získali oficiálne vyhlásenie o nedávnom vývoji, ale ešte sa mu neozvali.
Zdroj: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/