Coinbase sa zaviazala 100 miliónov dolárov na zlepšenie postupov dodržiavania AML

Regulačné orgány udelili Coinbase pokutu 50 miliónov dolárov za porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Vyčlení ďalších 50 miliónov dolárov na zlepšenie dodržiavania predpisov.

Zlí herci využívajú kryptomeny na nekalé praktiky, ako je pranie špinavých peňazí. Regulačné orgány na celom svete sa snažia bojovať proti takejto trestnej činnosti. Nedávno britská Národná kriminálna agentúra oznámila, špeciálna krypto jednotka na boj proti zločinom.

Uprostred rastúcej kriminality využívajúcej kryptomeny sa americká burza zaviazala celkovo 100 miliónov dolárov ako vyrovnanie s regulátormi.

Problémy s dodržiavaním pravidiel Coinbase

Regulačné orgány zistili problémy s dodržiavaním pravidiel na Coinbase už od roku 2020. Americká burza nedokázala držať krok so zákonmi proti praniu špinavých peňazí, a tak si spočiatku najala nezávislých konzultantov.

Ale problémy pokračovali a Coinbase čelila formálnemu vyšetrovaniu v roku 2021. The New York Times Správy že Coinbase mala nevybavených viac ako 100,000 XNUMX upozornení na potenciálne podozrivé transakcie zákazníkov, ktoré neboli riadne preskúmané.

Vyrovnanie 100 miliónov dolárov 

So svojimi problémami s dodržiavaním predpisov Coinbase podpisuje vyrovnanie vo výške 100 miliónov dolárov s ministerstvom finančných služieb štátu New York. V rámci tohto vyrovnania burza zaplatí 50 miliónov dolárov ako pokutu za porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí a zaviaže sa 50 miliónov dolárov na zlepšenie svojho programu dodržiavania predpisov.

Paul Grewal, hlavný právny riaditeľ spoločnosti Coinbase, píše“Toto uznesenie považujeme za kritický krok v našom záväzku neustáleho zlepšovania, nášho zapojenia sa s kľúčovými regulátormi a nášho úsilia o väčší súlad v krypto priestore – pre nás aj ostatných.”

Peter Schiff, hlavný ekonóm a známy Bitcoin kritik, vyjadruje sklamanie z toho, že Coinbase môže zostať v podnikaní po porušení zákonov proti praniu špinavých peňazí. Euro Pacific Bank, ktorú vlastní ekonóm, pozastavené obchodovanie 30. júna 2022 po vyšetrovaní podozrení z daňových únikov a prania špinavých peňazí.

Máte čo povedať k veci Coinbase fine alebo niečomu inému? Napíšte nám alebo sa zapojte do diskusie na našom Telegramový kanál. Môžete nás tiež chytiť TIK tak, facebook, Alebo Twitter.

Pre najnovšie BeInCrypto Bitcoin (BTC) analýza, cvaknutiek tu