Ignorovanie pravidiel krypto AML podľa krajín môže viesť k „sivému zoznamu“ FATF – správa

• Krajiny ignorujúce pravidlá AML budú podľa FATF zaradené do kategórie sivého zoznamu.  

Krajiny, ktorým sa nepodarí presadzovať usmernenia proti praniu špinavých peňazí (AML) pre kryptomeny, budú pridané na „sivý zoznam“ Finančnej akčnej skupiny.    

Dňa 7. novembra 2022 Aljazeera oznámila, že FATF pripravuje plán na vykonanie ročného vyšetrovania, aby sa zabezpečilo, že krajiny implementujú pravidlá proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu u poskytovateľov kryptomien pôsobiacich v konkrétnych krajinách alebo jurisdikciách.    

V rozhovore pre Aljazeera Ron Trucker spoluzakladateľ Medzinárodnej asociácie pre výmenu digitálnych aktív (IDAXA) poznamenal, že „Existuje skutočné riziko, že to povedie krajiny k nebankovým výmenám kryptomien, čo ovplyvní koncového používateľa – je to vážne. “   

Hovorca FATF povedal, že FATF nekomentuje predpoklady v médiách, ale nezmenilo to, ako sa virtuálne aktíva monitorujú. 

Čo je to „Sivý zoznam“ FATF?

Kategória sivého zoznamu primárne popisuje zapojenie dotknutých krajín do nezákonných aktivít, ako je pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Zoznam by sa mohol považovať za varovanie pre takéto krajiny, ktoré naznačuje, že ako ďalší možný krok sa zapíšu na čiernu listinu. 

Podľa správy z prvého štvrťroka 2022 je na „Sivom zozname“ FATF 23 krajín, z ktorých niektoré sú nasledovné.   

1. Sýria
2. Turecko
3. Mjanmarsko
4. Južný Sudán
5. uganda 
6. jemen

Spojené arabské emiráty (SAE) sa stávajú novým kryptografickým centrom a verí sa, že Dubaj sa stane globálnym šifrovací kapitál v budúcnosti. 

SAE a Filipíny sú tiež uvedené na sivom zozname FATF. Napriek tomu sa obe krajiny dohodli a urobili „politický záväzok na vysokej úrovni“ spolupracovať s globálnym finančným správcom na posilnení ich režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.  

Anonymný zdroj informoval Aljazeera, že nedodržanie pravidiel a predpisov nebude mať automaticky za následok zaradenie krajiny do greylistu, ale ovplyvní aj celkové hodnotenie krajiny, čo môže potenciálne priviesť niektoré jurisdikcie bližšie k prahu zaradenia do zoznamu. 

Čo je čierna listina FATF?

Čierna listina FATF v súlade s Výzvou na akciu, ktorá je oficiálne známa ako vysokorizikové jurisdikcie, poukazuje na krajiny, o ktorých sa predpokladá, že nemajú svoj regulačný systém proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu.

Čierna listina upozorňuje na krajiny, ktoré negatívne ovplyvňujú svet, a varuje pred vysokými rizikami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré predstavujú. Krajiny na tomto zozname budú pravdepodobne podliehať ekonomickým sankciám a iným prohibičným opatreniam zo strany členských štátov FATF a medzinárodných organizácií. 

Podľa niektorých spoľahlivých údajov za roky 2020 – 2021 sú Severná Kórea, Irán a Mjanmarsko krajinami zaradenými na čiernu listinu údajov FATF za rok 2022, na ktorú sa stále čaká.

Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie

Najnovšie príspevky od Andrew Smith (zobraziť všetky)