Indické ministerstvo financií: Obchodovanie s kryptomenami teraz podlieha zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí

• Indické ministerstvo financií uviedlo, že obchodovanie s kryptomenami teraz podlieha zákonom o praní špinavých peňazí.
• Regulácia AML prichádza po viacerých škandáloch súvisiacich s kryptomenami.
• Predtým India zaviedla daň z kapitálových výnosov vo výške 30 % na krypto transakcie.

Indická vláda urobila ďalší krok smerom k regulácii digitálnych aktív zavedením pravidiel prania špinavých peňazí na kryptopriemysel. Indické ministerstvo financií o tom informovalo v utorok crypto obchodovanie, úschova a podobné finančné služby teraz podliehajú predpisom proti praniu špinavých peňazí.

Bloomberg citoval Jaideepa Reddyho, poradcu právnickej firmy Trilegal, ktorý povedal:

Krok Indie je v súlade s globálnym trendom, ktorý vyžaduje, aby platformy digitálnych aktív dodržiavali štandardy proti praniu špinavých peňazí podobné tým, ktoré dodržiavajú iné regulované subjekty, ako sú banky alebo makléri.

Nové nariadenie proti praniu špinavých peňazí prichádza po viacerých správach o škandáloch súvisiacich s kryptomenami v krajine. Napríklad v novembri minulého roka hackeri, ktorí zlikvidovali internetový server All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), požadoval viac ako 24 miliónov dolárov v hodnote kryptomien vo výkupnom.

V tom istom mesiaci indické riaditeľstvo presadzovania práva (ED) zabavilo bitcoiny v hodnote viac ako 2.5 milióna dolárov spojené s podvodnou hrou s názvom E-nuggets. Indický úrad prepadol peňaženku používateľa Binance pripojenú k mobilnej hernej aplikácii, pričom zamrzol 150.22 Bitcoin.

A v septembri regulátor zmrazil zostatky účtov rôznych subjektov kontrolovaných Čínou v súvislosti so skúmaním tokenu HPZ založeného na aplikácii. Zadržaná suma bola Rs. 9.82 crores, čo zodpovedá 1,218,529.39 XNUMX XNUMX USD.

Predtým indická vláda uvalila daň z kapitálových výnosov vo výške 30 % na krypto transakcie a 1 % daň zrazenú pri zdroji (TDS) na Indov, ktorí nakupujú alebo predávajú krypto. Podľa nedávnej správy Indovia po daňovom režime stratili záujem o obchodovanie na miestnych kryptoburzách.

Počet príspevkov: 5