Vyšetrovatelia tvrdia, že zakladateľ Terra Luna, Do Kwon, vybral 29 miliónov dolárov v krypto od subjektu spojeného s jeho neúspešnou blockchainovou spoločnosťou.
Juhokórejské úrady sa v súčasnosti zaoberajú pátraním po digitálnych aktívach, ktoré boli údajne prevedené po jeho zatknutí v marci v Čiernej Hore.
Úplné podrobnosti sú uvedené nižšie.
Do Kwon sťahuje milióny dolárov v kryptomenách spojených s Terra Luna
Podľa juhokórejského prokurátora zapojeného do prípadu údajne previedol kryptopodnikateľ Do Kwon desiatky miliónov dolárov v kryptomene od entity prepojenej s jeho blockchainovým projektom pred jeho minuloročným kolapsom.
Dan Sunghan, riaditeľ Úradu pre vyšetrovanie finančných zločinov na prokuratúre v južnom okrese Soul, prezradil pre Bloomberg, že približne $ 29 miliónov v digitálnych minciach pravdepodobne presunul Kwon osobne alebo na jeho žiadosť po jeho zatknutí na jar tohto roku.
Ako vieme, Kwon, ktorý zmizol po tom zlyhanie ekosystému Terra/Luna v máji 2022 bol 23. marca tohto roku zatknutý pri pokuse opustiť Čiernu Horu s falošným pasom.
V súčasnosti sa v malom balkánskom štáte súdi. Dan povedal, že juhokórejské úrady sa v súčasnosti snažia nájsť tokeny, ktoré boli odobraté z kryptografickej peňaženky patriacej spoločnosti Kwon's. Stráž nadácie Luna (LFG), subjekt, ktorý vytvoril, aby udržal naviazanie TerraUSD na americký dolár.
Odkedy sa ekosystém Terraform zrútil a Kwon zmizol, osud kryptomien zostal predmetom špekulácií. Okrem vyššie uvedených prostriedkov mal Kwon údajne odčerpať ďalšie 10,000 BTC alebo možno viac, podľa vyhlásenia amerického regulátora cenných papierov vo februári.
Okrem toho Dan Sunghan dodal, že verí, že Kwon a jeho spoločníci majú aspoň 13 miliónov dolárov so Sygnum Bank, švajčiarska banka špecializujúca sa na krypto.
Obvinenia vznesené proti Do Kwonovi
Po Kwonovom zatknutí kórejský prokurátor, ktorý poznamenal, že vyšetrovatelia majú stále problémy nájsť finančné prostriedky, uviedol nasledovné:
"Predpokladáme, že Do Kwon alebo niekto pod jeho vedením vybral peniaze a presunul ich do inej peňaženky, nie do Sygnum, a preplatil ich niekde inde."
Konkrétne, zakladateľ Terraform Labs je v centre obvinení z kryptografických podvodov v oboch Spojené štáty a Kórejská republika.
V skutočnosti obe krajiny požiadali o jeho vydanie z Čiernej Hory, kde v súčasnosti prosil nevinný obvinený z používania falošných cestovných dokladov a podal žiadosť o prepustenie na kauciu.
Podľa Dana, kórejského vyšetrovateľa, ktorý vedie prípad, by Kwon mohol čeliť súdnemu procesu v Južnej Kórei aj v Spojených štátoch za incident zahŕňajúci až $ 40 miliardy.
Okrem toho mohol byť odsúdený na väčšinu života vo väzení. Dan vysvetlil, že 31-ročného muža možno vydať do Spojených štátov, aby tam čelil súdnemu procesu a potom vykonal trest v Južnej Kórei aj v Spojených štátoch.
Najvyšší súd v Čiernej Hore zamietol Do Kwonovu žiadosť o prepustenie na kauciu
Posledných niekoľko mesiacov bol Do Kwon zadržiavaný v hlavnom meste Čiernej Hory po zatknutí na letisku v Podgorici. Kwon spolu so svojím komplicom Han Čong-joon, sa údajne pokúsil utiecť z Čiernej Hory do Dubaja.
Ich plány však boli narušené, keď Kwon odhalili s falošnými dokladmi totožnosti. minister vnútra Čiernej Hory, Filip Adžič, potvrdil Kwonovo zatknutie a následné zadržanie v Podgorici.
Odvtedy je Kwon uväznený v čiernohorských väzniciach so znepokojujúcimi správami o zaobchádzaní s väzňami a zlom stave väzenskej infraštruktúry v krajine.
Začiatkom mája sa zdalo, že existuje nádej, keď nižší súd Čiernej Hory povolil Kwonovi a Čong-joonovi povolenie na prepustenie na kauciu po zaplatení sumy $430,500.
Optimizmus však mal krátke trvanie, keďže 24. mája sa objavili správy, že vyšší súd natrvalo rozhodnutie zrušil udeliť kauciu stanovenú súdom nižšieho stupňa.
Okrem toho, ako sa očakávalo, existujú podozrenia, že spoluzakladateľ Terraform Labs mohol ukryť 100 miliónov dolárov na švajčiarskom bankovom účte.
Takže ako Sam Bankman FriedZdá sa, že hanebný spoluzakladateľ FTX Kwon mal doteraz značné finančné zdroje na podporu svojej nákladnej právnej obhajoby.
Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/