Federálni predstavitelia v stredu oznámili, že bol zatknutý ruský štátny príslušník, ktorý prevádzkoval kryptoburzu, ktorá sa stala prístavom pre zisky z nezákonných aktivít.
Americké úrady zadržali 40-ročného obyvateľa Číny Anatolij Legkodymov na tvrdeniach, že jeho krypto obchodná platforma Bitzlato registrovaná v Hongkongu spracovala stovky miliónov dolárov v špinavých peniazoch.
V utorok večer, agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie zadržaný Legkodymov v Miami.
Ministerstvo spravodlivosti v stredu uviedlo, že Bitzlato bolo stiahnuté do režimu offline ako súčasť „medzinárodnej operácie presadzovania kryptomien“.
Lisa Monaco, zástupkyňa generálneho prokurátora, opísala zatknutie ako „veľkú ranu pre krypto-zločinecký ekosystém“.
Špinavé peniaze tečúce z krypto burzy Bitzlato
Ministerstvo spravodlivosti to tvrdilo Bitzlato, či už priamo alebo prostredníctvom kanálov tretích strán, vymenili viac ako 700 miliónov dolárov v kryptomenách s používateľmi Hydra Market, darknetového trhu s drogami, podvodnými ID a iným nelegálnym tovarom.
Ministerstvo spravodlivosti a nemecké orgány činné v trestnom konaní podnikli kroky proti trhu Hydra, čo viedlo k jeho zatvoreniu v apríli minulého roka.
Obrázok: The Moscow Times
Podľa amerického prokurátora Breona Peacea:
"Inštitúcie, ktoré obchodujú s kryptomenami, nie sú nad zákonom a ich vlastníci nie sú mimo náš dosah."
Osobnosti zapojené do operácie sa podľa Monaka zapojili do „koordinovanej kampane narušenia“, ktorá zahŕňala aktivity presadzovania práva v mnohých európskych krajinách a konfiškáciu počítačových sietí Bitzlata.
Sieť pre vymáhanie finančných zločinov (FinCEN) Ministerstva financií USA vydala príkaz, v ktorom Bitzlato označil za „hlavného prania špinavých peňazí obavy“ v súvislosti s ruským nezákonným financovaním.
Bitzlato a jeho zákazníci v USA
Legkodymov je tiež obvinený z vykonávania transakcií Bitzlato z Miami medzi rokom 2022 a týmto rokom, ako aj z prijímania správ o „významnej návštevnosti“ svojej webovej stránky z IP adries nachádzajúcich sa v Spojených štátoch. Podľa ministerstva spravodlivosti to zahŕňa viac ako 250 miliónov návštevníkov v júli 2022.
Agentúra Reuters uviedla, že webová stránka Bitzlata bola v stredu nahradená oznámením, že službu deaktivovali francúzske úrady.
Bitzlato bola pred stredajšou akciou málo známa krypto spoločnosť a podľa regulátorov spracovala od roku 4.5 bitcoinové transakcie v hodnote približne 2018 miliardy dolárov.
Medzitým majitelia Bitzlata prostredníctvom telegramu odhalili, že výmena bola kompromitovaná.
Informovali zákazníkov, že výbery boli pozastavené na dobu neurčitú, a požiadali, aby prestali posielať mince na stránku, kým sa problém neodstráni.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe 924 miliónov USD | Graf: TradingView.com
V stredu bol Legkodymov vo väzbe a nebolo známe, či má obhajcu, ktorý by mohol hovoriť v jeho mene.
Podľa ministerstva spravodlivosti mu v prípade preukázania viny za nezákonné prevody peňazí hrozí maximálne päťročné väzenie.
Chainalysis, startup na analýzu blockchainu, minulý týždeň odhalil, že nezákonné krypto prevody dosiahli v roku 20 historické maximum 2022 miliárd dolárov, predovšetkým v dôsledku nárastu sankcionovaných krypto adries.
Odporúčaný obrázok od Ronstik/Alamy
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/