Kryptomena Kraken vyšetrovaná pre podozrenie z porušenia sankcií

Kraken, jednu z najväčších krypto búrz na svete, vyšetruje ministerstvo financií USA pre podozrenie z porušenia sankcií, ktoré zahŕňalo umožnenie Iráncom a iným obchodovať s digitálnymi aktívami na jej platforme.

Kraken očakával, že zaplatí pokutu

Podľa článok v New York Times je kryptoburza, ktorú vedie generálny riaditeľ Jesse Powell, od roku 2019 vyšetrovaná Úradom pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií.

Od spoločnosti by sa očakávalo, že zaplatí pokutu, a zároveň by to bola najväčšia americká kryptospoločnosť, ktorá bude trpieť donucovacím opatrením zo strany ministerstva financií za údajné porušenie sankcií uvalených na Irán v roku 1979.

Generálny riaditeľ Powell súdi polemiku

Pre Krakena a regulačné orgány to nie je práve prípad šťastných rodín. The CFTC uložila spoločnosti pokutu 1.25 milióna dolárov za prevádzkovanie zakázanej obchodnej služby len minulý rok.

V roku 2019 sa tiež hovorilo, že generálny riaditeľ Jesse Powell zvažoval porušenie zákona v celom rade otázok, pokiaľ výhody prevážili sankcie. 

A potom v súčasnosti Powell vyvolal množstvo kontroverzií vo vnútri aj mimo spoločnosti tým, že ponúkol plateným zamestnancom, ktorí neboli spokojní s firemnou kultúrou, ktorú vštepil, a potom povedal, že neľutuje, že ich urazil.

Ďalšia sporná situácia sa rozvinula aj medzi Powellom a americkými úradmi, keď generálny riaditeľ vzdoroval nutnosti zmraziť účty všetkých občanov z Ruska. Vyhovel všetkým požiadavkám na zmrazenie účtov jednotlivcov, ktorí sa dostali na čiernu listinu, ale poznamenal, že by bolo nespravodlivé, keby sa všetci občania Ruska stali predmetom sankcií.

The New York Times uviedli, že podľa tabuľky zverejnenej na celofiremnom kanáli Slack Kraken stále umožňoval výmenné účty občanom z Iránu, Sýrie a Kuby. Tabuľka bola odvtedy stiahnutá z kanála.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.