Indická agentúra na boj proti finančnej kriminalite teraz približuje svoj objektív na viac ako 10 kryptomenových búrz v krajine, pretože podľa nej nezákonne presúva viac ako 10 miliárd rupií (125 miliónov dolárov) do zahraničia.
The Economic Times uviedol s odvolaním sa na nemenované zdroje, že kryptoburzy, ktoré ešte neboli pomenované, využívalo niekoľko spoločností ako nejaký druh kanálov.
Teraz sú tieto kryptoburzy obviňované z prania špinavých peňazí s cieľom uskutočňovať nákupy, ktoré sa potom posielali do iných medzinárodných peňaženiek, väčšinou spojených s pevninskou Čínou.
správy bola zverejnená niekoľko dní po tom, čo Riaditeľstvo presadzovania práva (ED) zabavilo aktíva vo výške 8 miliónov dolárov, ktoré vlastnila jedna z najväčších krypto búrz v krajine (podľa objemu), WazirX, za „pomoc obvineným firmám poskytujúcim okamžité pôžičky“.
Podľa správ agentúra v roku 2021 obvinila WazirX z údajného porušenia zákona o riadení výmenných kurzov (FEMA).
Obrázok: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
Nedávna razia na nehnuteľnosti vedúceho pracovníka WazirX, ktorá vyvolala spor medzi generálnym riaditeľom Binance Changpengom Zhaom a zakladateľom WazirX Nischalom Shettym o tom, či Binance kontroluje indickú burzu, upriamila pozornosť na vyšetrovanie prania špinavých peňazí.
V nasledujúcich dňoch môže ED preskúmať predstaviteľov kryptoburz, ktoré nie sú predmetom vyšetrovania.
Zatiaľ čo agentúra doteraz zmrazila účty WazirX, „na iných burzách sa vyskytli rovnaké transakcie, ktoré boli pozvané, aby sa pripojili k vyšetrovaniu, uviedol ED.
Príslušné burzy nevykonali náležitú starostlivosť a nepodali správy o podozrivých transakciách (STR).
Tieto burzy musia tiež dokončiť postup Poznaj svojho zákazníka (KYC) pre každého zo svojich investorov. KYC je nariadenie, ktoré vyžaduje, aby finančné inštitúcie potvrdili totožnosť svojich klientov.
Rýchle stiahnutie pri vôni strachu
Burzy tvrdili, že sú v súlade s normami KYC, napriek tomu, že nepredložili žiadne správy o podozrivých transakciách (STR), ktoré by mohli odhaliť informácie o anomáliách prania špinavých peňazí.
Ako vyšetrovanie pokračovalo, hovorilo sa, že niekoľko spoločností stiahlo svoje prostriedky v zámorí.
V správe sa odvolával na zdroj oboznámený so situáciou, ktorý prezradil, že akonáhle sa tieto podniky dozvedeli, že sú vyšetrované, zatvorili sa a použili digitálne meny na prevod aktív do zahraničia.
Nejasná povaha kryptopriemyslu a neregulovaná štruktúra sektora ponúkali týmto spoločnostiam potrebné krytie, aby mohli ukladať svoje prostriedky na zahraničných účtoch.
Napriek skutočnosti, že ED sa hlbšie zaoberá niekoľkými kryptomenovými zmenárňami na účely prania špinavých peňazí, vedúci predstaviteľ odvetvia vysvetlil, že burzy sú „druhým bodom zlyhania“ v týchto zločinoch, pretože tradičné banky nevedeli, kde sa nachádzajú finančné prostriedky.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe na úrovni 1.1 bilióna USD | Zdroj: TradingView.com Odporúčaný obrázok od Pikist, Chart from TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/